一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别 为：高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-074 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2024 年第三季 度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司审计委员会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥3,098,081,414.20, a decrease of 7.92% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥5,200,760.39, representing a decline of 198.36% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,168,566.13, down 270.82% from the previous year[2]. - The total profit for the period was ¥12,137,825.87, down 83.88% year-on-year, primarily due to compressed gross margins[6]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 8,144,127.61, a decrease of 86% compared to CNY 58,075,845.76 in Q3 2023[16]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 10,514,835.38, down from CNY 57,981,605.29 in Q3 2023[17]. - The total profit before tax was CNY 12,137,825.87, down from CNY 75,314,600.96, indicating a decline of 84%[16]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥7,369,066,575.23, reflecting a growth of 7.20% compared to the end of the previous year[2]. - Total liabilities amounted to CNY 5,951,241,960.21, up from CNY 5,411,257,829.49, showing an increase of 10%[15]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 539,247,563.09 from CNY 724,645,485.72, reflecting a decline of 25.5%[13]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 882,415,422.58 from CNY 375,401,459.31, representing a growth of 134%[13]. - Inventory rose to CNY 2,800,068,067.60, up from CNY 2,501,376,242.41, marking an increase of 11.9%[14]. - Short-term borrowings surged to CNY 2,384,765,290.86 from CNY 533,049,348.88, indicating a significant increase in leverage[14]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥1,597,859,700.57, a decrease of 12.66% year-on-year[2]. - The net cash flow from operating activities was -1,597,859,700.57 CNY, compared to -1,418,356,629.84 CNY in the previous year, indicating a decline in operational performance[19]. - The net cash flow from investing activities was -203,622,156.15 CNY, a decrease from -93,517,791.39 CNY year-over-year, reflecting increased investment outflows[19]. - The net cash flow from financing activities improved to 1,814,771,681.01 CNY, up from 1,214,273,201.52 CNY in the same period last year, showing stronger financing efforts[19]. - The company received cash inflows from financing activities amounting to 3,721,689,250.16 CNY, a slight decrease from 3,726,812,866.60 CNY year-over-year[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,999, with the largest shareholder, Guangdong Supply and Marketing Group Co., Ltd., holding 34.28% of shares, equating to 119,140,000 shares[7]. - Guangdong Zhongke Baiyun Emerging Industry Venture Capital Fund holds 2.30% of shares, amounting to 7,997,352 shares[7]. - Guangdong Yuehe Asset Management Co., Ltd. transferred 14,000,000 shares (4.03% of total shares) to Guangdong Supply and Marketing Group, with the transfer completed on September 30, 2024[11]. - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[8]. - The company has not identified any related party relationships among the top shareholders beyond those disclosed[8]. - The company’s major shareholders have not participated in margin trading activities during the reporting period[8]. Research and Development - The company's R&D expenses for the period were ¥2,839,941.88, down 41.88% compared to the previous year[5]. - Research and development expenses decreased to CNY 2,839,941.88 from CNY 4,886,329.35, representing a reduction of 42% year-over-year[16]. Future Outlook - Future outlook includes a focus on cost management and potential market expansion strategies to improve profitability[15].

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-075 广东天禾农资股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司八楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席唐晓明先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第五届监事会第二十一次会议提前通知的议案》 根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次监事会会议提 前通知的时限要求，于 2024 年 10 月 25 日召开第五届监事会第二 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-077 广东天禾农资股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司") 根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关规定，将公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项进行 减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的 应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依 据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额 根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则， 公司及控股子公司 2024 年第三季度计提资产减值准备 1,116.71 万元（人民币， 下同），包括：应收账款计 ...

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 10 月 21 日收到公司董事、高级管理人员罗旋彬先生发出的《关于股份减持计划 的告知函》，罗旋彬先生持有公司股份 2,105,000 股（占公司总股本的 0.61%）， 计划以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 526,250 股（占公司总股 本的 0.15%，不超过其持有公司股份总数的 25%），且任意连续 90 个自然日内 减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，减持期间为本公告披露之日起 15 个交 易日后的三个月内（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减 持股份数量可以进行相应调整）。 一、本次拟减持股东的基本情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-073 广东天禾农资股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事、高级管理人员罗旋彬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： （一）股东名称：罗旋彬，公司现任董事、副总经理。 （二） ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-072 广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份完成过户登记相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 协议转让基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"）的股东广东粤 合资产经营有限公司（以下简称"粤合资产"）于2024年4月3日与广东省供销集团有 限公司（以下简称"省供销集团"）签署了《股份转让协议》，协议约定将粤合资产 持有的公司股票14,000,000股（占公司总股本的4.03%）转让给省供销集团。本次协议 转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2024年8月27日，粤合资产与省供销集团签署了《股份转让协议之终止协议》， 因交易双方实际情况，经双方友好协商，决定终止双方于2024年4月3日签署的《股份 转让协议》。同日，结合上述情况，经粤合资产与省供销集团充分讨论和协商后，双 方重新签署《股份转让协议》。 2024 年 10 月 8 日，公司收到省供销集团提供的由中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的《证券过户登记确 ...

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的股东广东粤合资产经营有限公司 （以下简称"粤合资产"）于2024年4月3日与广东省供销集团有限公司（以下简称"省供 销集团"）签署了《股份转让协议》，协议约定将粤合资产持有的公司股票14,000,000股（占 公司总股本的4.03%）转让给省供销集团。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制 人发生变化。 2024年8月27日，粤合资产与省供销集团签署了《股份转让协议之终止协议》，因交易 双方实际情况，经双方友好协商，决定终止双方于2024年4月3日签署的《股份转让协议》。 同日，结合上述情况，经粤合资产与省供销集团充分讨论和协商后，双方重新签署《股份 转让协议》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东协议转 让股份的提示性公告》（公告编号：2024-017）、《关于股东协议转让股份的进展公告》 （公告编号：2024-064）。 二、协议转让进展情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-071 广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保 ...

广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二四年九月十三日 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派罗其通律师、刘璐律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 6.《广东 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-070 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 13 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 广东天禾农资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 ☑ 其他 （ 2024 待日） | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参与 2024 的投资者 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 地点 "全景路演"网站（ | （周四） 下午 15:30~16 ...