广东天禾农资股份有限公司 董事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《广东 天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度规定的自然人、法 人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《广东天禾农资股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 广东天禾农资股份有限公司 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书除应当具备高级管理人员任职条件外，还应当具备履行 职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并 取得交易所颁发的董事会秘书资格证书或者其他具备任职能力的证明。董事会秘 书候选人在被提名时，提名人和候选人应 ...

广东天禾农资股份有限公司 章程 | . | | --- | | 8 | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 37 | | 第七章 | 党委 | | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 41 | | 第四节 | | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 51 | | 第十二章 | 附则 | 51 | 广东天禾农资股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-052 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六十一次 会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 2、逐项审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》 为进一步规范公司董事会、股东大会的议事方式和决策程序，促使董事和高 级管理人员有效地履行其职责，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定、修订相关治理制度。 2.01、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则〉 的议案》 《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规 ...

关于修订《广东天禾农资股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开了 第五届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限 公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关 条款进行修订，具体如下： 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-053 广东天禾农资股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 益······和其他有关规定，制订本章程。 | 权益······和其他有关规定，制定本章程 ...

股东会议事规则 广东天禾农资股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了维护广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和 规范性文件，以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证公司股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

本制度所称董事是指依据《公司章程》经股东会选举产生的董事，以 及由职工代表大会、职工大会或者其他形式的选举机构民主选举产生的职 工代表董事； 本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监和董 事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》以及有关法律、行政法规和规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员。 第四条 董事的薪酬由公司股东会审议决定，高级管理人员的薪酬由公司董 事会审议决定。 广东天禾农资股份有限公司 公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第五条 董事薪酬： （一）非独立董事 1．股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴； 1 （一 ...

证券日报网讯 12月11日，天禾股份在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国证券登记结算有限责 任公司最新下发的股东名册，截至2025年12月10日，公司股东总户数22447户，机构总户数4393户。 （编辑 任世碧） ...

证券日报网讯12月2日，天禾股份（002999）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司股东总户数22107户，机构总户数4332户。 ...

Group 1 - The company has a product called Chunying® Calcium Magnesium Fertilizer, which currently has a small market share in the domestic market [2] - The company is the exclusive agent for this product in certain regional areas [2]