关于修订《广东天禾农资股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开了 第五届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限 公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关 条款进行修订，具体如下： 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-053 广东天禾农资股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 益······和其他有关规定，制订本章程。 | 权益······和其他有关规定，制定本章程 ...

股东会议事规则 广东天禾农资股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了维护广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和 规范性文件，以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证公司股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

本制度所称董事是指依据《公司章程》经股东会选举产生的董事，以 及由职工代表大会、职工大会或者其他形式的选举机构民主选举产生的职 工代表董事； 本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监和董 事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》以及有关法律、行政法规和规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员。 第四条 董事的薪酬由公司股东会审议决定，高级管理人员的薪酬由公司董 事会审议决定。 广东天禾农资股份有限公司 公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第五条 董事薪酬： （一）非独立董事 1．股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴； 1 （一 ...

证券日报网讯 12月11日，天禾股份在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国证券登记结算有限责 任公司最新下发的股东名册，截至2025年12月10日，公司股东总户数22447户，机构总户数4393户。 （编辑 任世碧） ...

证券日报网讯12月2日，天禾股份（002999）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司股东总户数22107户，机构总户数4332户。 ...

Group 1 - The company has a product called Chunying® Calcium Magnesium Fertilizer, which currently has a small market share in the domestic market [2] - The company is the exclusive agent for this product in certain regional areas [2]

Group 1 - The company Tianhe Co., Ltd. reported on November 12 that as of November 10, 2025, the total number of shareholders is 23,184, with 3,889 of them being institutional investors [2]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-051 注：罗旋彬先生通过集中竞价方式减持的股份来源为公司首次公开发行股票上市前 持有的股份以及该股份上市后资本公积金转增股本取得的股份，减持价格区间为 6.91 元/股—7.23 元/股。 广东天禾农资股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 公司董事、高级管理人员罗旋彬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）于2025年8月6 日收到公司董事、高级管理人员罗旋彬先生发出的《关于股份减持计划的告知函》， 罗旋彬先生计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价 交易方式减持其持有的公司股份合计不超过526,250股（占公司总股本的0.15%， 不超过其持有公司股份总数的25%），具体内容详见公司于2025年8月7日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员减持 股份预披露公告》（公 ...

Core Viewpoint - Tianhe Co., Ltd. has entered a strategic cooperation and five-year distribution agreement with Chengdu New Chaoyang Crop Science Co., Ltd., marking a new phase in their collaboration aimed at enhancing agricultural productivity and efficiency [1] Group 1: Strategic Cooperation - The five-year distribution agreement signifies a deeper partnership between Tianhe Co., Ltd. and New Chaoyang, focusing on mutual goals of increasing farmers' income and enhancing agricultural value [1] - The collaboration will promote the "Shengshou+" comprehensive crop solution across a wider region and for more crops [1] Group 2: Product and Service Development - The partnership will deepen cooperation in the fields of plant growth regulators, biostimulants, and biopesticides, which are part of the green agricultural input products [1] - Both companies aim to build a green and professional agricultural input product and technical service system [1]

Core Insights - Tianhe Co., Ltd. reported that as of October 31, 2025, the total number of shareholders is 23,488, with institutional investors accounting for 4,018 of these [2] Summary by Categories - **Shareholder Information** - Total number of shareholders: 23,488 [2] - Total number of institutional investors: 4,018 [2]