天禾股份: 广东连越律师事务所关于广东天禾农资 股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意 见书 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 之 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二五年三月二十五日 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、刘璐律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-010 广东天禾农资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2025 年 3 月 25 日 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 25 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30 （四）召集人：公司 ...

之 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二五年三月二十五日 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、刘璐律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 为出具本 ...

广东天禾农资股份有限公司 （此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会提名委员会关于 补选公司第五届董事会独立董事的审核意见》之签字页） 杨彪： 年 月 日 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于补选公司第五届董事会独立董事的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交第五届董事会第五十次 会议审议的《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下: 本次提名已征得李洁琼女士同意，其不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上 市公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形； ...

一 、 本 人 已 经 通 过 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 提 名 委 员 会 或 者 独 立 董 事 专 门 会 议 资 格 审 查 ， 提 名 人 与 本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切 关 系 。 广东天禾农资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李 洁 琼 作 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 提 名 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称" 该 公 司 "）第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 现 就 提 名 李 洁 琼 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人（ 参 见 该 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ）。本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、 全 部 兼 职 、 有 无 重 大 失 信 等 不 良 记 录 等 情 况 后 作 出 的 ， 本 提 名 人 认 为 被 提 名 人 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事 项 ： 一 、 被 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-008 广东天禾农资股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易和 预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提 交2025年第一次临时股东大会审议，广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮 油集团有限公司、罗旋彬为关联股东，回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营需要，预计2025 年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业，联营企业广西川化 天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司、乐昌市梅 花供销农产品综合服务有限公司等（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不 超过388,300,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、劳务与服务等；2024年度与关 联 ...

广东天禾农资股份有限公司 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-007 李洁琼女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议此补选事项。 二、备查文件 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨彪先生自 2018年5月17日起担任公司独立董事，并于2024年5月16日连续担任公司独立董 事 届 满 六 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届暨独立董事 任期届满的公告》（公告编号：2024-034）。 为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资 格审核通过，公司于2025年3月5日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过 了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名李洁琼女士为公 ...

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月5日召开了第 五届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临 时股东大会的议案》，定于2025年3月25日（星期二）14:30召开2025年第一次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-009 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易 ...

一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议于 2025 年 3 月 5 日（星期三）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-006 审议了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联 交易额度的议案》 广东天禾农资股份有限公司 经审核，监事会认为：2024 年度公司发生的日常关联交易，为公司日常经 营所需，关联交易定价公允、公平、公开，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。公司预计 2025 年度与公司实际控制人广东省供销合 作联社及其控制下的企业，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的 日常关联交易总额不超过 388,300,000.00 元，主要为产品交易、房屋租赁、接受 ...