广东天禾农资股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定要求，制定本制度。 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董管理办法》《上市规则》和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-036 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次 会议于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为： 林炜燃、邹金汉、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司章程>的议案》 为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由担任会计专业的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员的人选需经全体委员过半数通过，并报请 董事会批准。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员 会主任委员职责。 广东天禾农资股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024- 035 广东天禾农资股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024年5月7 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议 案》，现将该权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以总股本 34,759.20万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。共分配现 金红利4,171.1040万元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本；剩余未分 配利润结转以后年度。 2、截止本公告日，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分 派实施前发生变化，将按照现金分红总额固定不变原则，按最新股本总额相应调整 每股分配比例。 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案及其 调整原则一致。 4、本次实施的分配方案距离公司2 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-034 广东天禾农资股份有限公司 二、独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，独立董事在上市公司连续任职时间不得超 过六年。杨彪先生自 2018 年 5 月 17 日起担任公司独立董事，并将于 2024 年 5 月 16 日连 续担任公司独立董事届满六年。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，杨彪先生 届满离任后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据公司实际情况及 上述规定要求，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杨彪先生将继续履行其独立董 事及董事会相关专门委员会委员职责。 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届选举 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会即将任期届 满。鉴于公司新一届董事 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-033 广东天禾农资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 7 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长刘艺先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席 ...

广东连越律师事务所 关于广东天禾农资股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二四年五月七日 广东连越律师事务所 关于广东天禾农资股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。广 东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托，指派谢凤仪 律师、余汶桂律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次股东大会 并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 为出具本法律意见书，连越律师审阅了公司提供的 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-032 广东天禾农资股份有限公司 关于举办2023年年度报告业绩说明会的公告 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网络 远程的方式举办公司 2023 年年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘艺先生，董事、总经理姚伟英先生， 董事、财务总监邹金汉先生，独立董事刘良惠女士，董事会秘书刘勇峰先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00 通过访问网址 https://eseb.cn/1e7FEnxuj84 或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。为提升 交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥3,235,500,068.83, a decrease of 16.97% compared to ¥3,896,695,218.44 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,880,223.91, down 40.58% from ¥11,578,582.90 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 33.33% to ¥0.02 from ¥0.03 in the same period last year[5] - The total profit for the period was ¥8,891,978.38, down 56.42% from ¥20,405,626.23 in the previous year[10] - Net profit for Q1 2024 was CNY 6,924,933.19, a decline of 56.4% from CNY 15,894,775.31 in Q1 2023[24] - The total comprehensive income for the first quarter was CNY 6,815,579.14, a decrease of 56.7% compared to CNY 15,764,620.03 in the previous year[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,355,357,393.23, showing an improvement of 9.95% compared to -¥1,505,166,220.06 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,488,883,676.41, down 5.9% from CNY 3,707,294,299.41 in the previous year[26] - Cash outflow from operating activities was CNY 4,844,241,069.64, a decrease of 7.1% compared to CNY 5,212,460,519.47 in the previous year[27] - The net cash flow from financing activities was CNY 1,501,781,094.57, a decrease of 4.5% from CNY 1,572,675,227.95 in the previous year[27] - The company received CNY 2,720,000.00 from investments, an increase from CNY 2,323,200.00 in the previous year[27] - The cash outflow for investing activities was CNY 106,588,299.90, compared to CNY 34,935,902.71 in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 33.81% to ¥9,198,688,342.29 from ¥6,874,236,063.87 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 7,702,176,598.72, up 42.1% from CNY 5,421,683,516.84 at the start of the year[20] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 7,726,174,528.77, an increase from CNY 5,411,257,829.49 at the beginning of the year[21] - Short-term borrowings increased significantly to CNY 2,058,719,308.53 from CNY 533,049,348.88, reflecting a rise of 285.5%[20] Research and Development - The company reported a 104.31% increase in R&D expenses, totaling ¥803,895.65 compared to ¥393,471.72 in the previous year[8] - Research and development expenses rose to CNY 803,895.65, up 104.4% from CNY 393,471.72 in the previous year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,636[12] - Guangdong Supply and Marketing Group Co., Ltd. holds 30.25% of shares, totaling 105,140,000 shares[12] - Guangdong Yuehe Asset Management Co., Ltd. holds 4.03% of shares, totaling 14,000,000 shares, which are pledged[12] - The share transfer agreement involving 14,000,000 shares (4.03% of total shares) was terminated and re-signed in January 2024[15] - The company has not reported any changes in the control of major shareholders following the share transfer[15] - The top ten shareholders do not participate in margin financing activities[13] Operational Developments - As of March 31, 2024, 49 county-level agricultural service companies have been established[14] - The company plans to establish up to 100 county-level agricultural service companies with a registered capital of 3 million RMB each[14] - The company has appointed Mr. Zou Jinhang as the financial director, effective from March 26, 2024[17] Other Financial Metrics - The gross profit margin decreased significantly, leading to a 55.27% drop in operating profit to ¥8,648,467.12 from ¥19,333,035.43[10] - The company reported a decrease in government subsidies, which contributed to a 63.34% decline in non-operating income to ¥480,644.69 from ¥1,311,079.03[10] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 95,649,906.56 from CNY 113,044,275.23, a reduction of 15.3%[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 324,068,862.98, down from CNY 624,828,449.92 at the end of the previous year[27] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[28]

广东天禾农资股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008280018 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-146 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008280018 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...