证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-043 北京中岩大地科技股份有限公司 2）使用微信或同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提 问互动交流。 三、联系人及咨询办法 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30 在"同花顺路演平 台"采用网络远程方式举行公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、参加人员 董事长王立建先生、财务负责人张会娟女士、董事会秘书刘艳女士、独立董 事陈涛先生、证券事务代表牛朋飞先生，具体以当天参会人员为准。 二、投资者参加方式 1）投资者可于 2024 年 5 月 8 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 北京中岩大地科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事、陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 15 日 北京中岩大地科技股份有限公司 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-025 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 11 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田 义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年年度报告》《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 916,391,943.61, representing a year-on-year increase of 2.20%[32] - The net profit attributable to shareholders was CNY 18,908,622.08, a significant increase of 113.13% compared to the previous year[32] - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately CNY 673 million, with Q1 at CNY 142.35 million, Q2 at CNY 315.57 million, and Q3 at CNY 215.24 million[46] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 6.71 million, showing a recovery from a loss of CNY 9.65 million in Q1[46] - The net cash flow from operating activities improved significantly in Q3 2023, reaching CNY 54.17 million, compared to a negative cash flow in the first half of the year[46] - The company reported a government subsidy of CNY 2.61 million in 2023, an increase from CNY 2.21 million in 2022[46] Revenue Sources - The company's geotechnical engineering segment generated revenue of CNY 700,331,831.39, reflecting an 18.51% increase year-on-year[35] - Domestic sales reached CNY 893,828,254.15, marking a 17.49% growth compared to the previous year[35] - The direct sales model contributed CNY 916,391,943.61, which is a 17.22% increase from the previous year[35] Research and Development - Research and development expenses amounted to 36,275,332.73, representing 3.96% of the company's total revenue, indicating a strong commitment to innovation[63] - The company is focusing on the development of new technologies, particularly in the field of deep mixing composite piles, which is a key area of innovation[39] - The company plans to continue increasing R&D investment, focusing on core technologies and materials, and enhance its R&D capabilities through collaboration with universities and research institutions[150] - The number of R&D personnel decreased from 58 in 2022 to 50 in 2023, a reduction of 13.79%[81] - R&D investment in 2023 was 36,275,332.73 CNY, down 45.94% from 67,099,690.23 CNY in 2022[81] - The proportion of R&D investment to operating income decreased from 7.48% in 2022 to 3.96% in 2023, a decline of 3.52%[81] Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence and optimizing its management system to foster new productivity[32] - The company is expanding its business scale, with accounts receivable and bills increasing, which may require higher project fund management standards[154] - The company aims to enhance its core technology and materials to support national strategic development, focusing on key areas such as ports, nuclear power, and water conservancy[149] - The company is focused on achieving a national strategic layout through both organic growth and external expansion, aiming to become a leading integrated service provider in the geotechnical engineering industry[149] - The company plans to focus on key areas such as nuclear power, ports, and water conservancy to enhance market share and project quality[167] Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[174] - The company has a total of 9 board members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance framework[175] - The company maintains independent operations in finance, personnel, and business, ensuring no interference from controlling shareholders[178] - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system, ensuring proper financial management[179] - The company has confirmed that there are no violations in the use of raised funds, and all usage aligns with disclosed plans[144] Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in its future development outlook[5] - The company is facing risks from the adjustment in the downstream real estate industry, which may impact market demand and competition within the geotechnical engineering sector[153] - The company will continue to strengthen project risk assessment, contract management, and customer credit management to control risks proactively[191] Operational Efficiency - The company has implemented strict quality management systems, achieving compliance with GB/T19001-2016/ISO9001:2015 standards[27] - The company has optimized its management and internal control systems, leading to reduced management costs and improved operational efficiency[56] - The company has implemented cost control measures to improve project gross margins and enhance operational efficiency[109] - The company is experiencing slower cash recovery and increased reliance on notes and real estate for recovery, impacting cash flow timing[109] Technological Advancements - The company has achieved significant technological advancements in various fields, including high-pressure mixing spray composite pile technology and key equipment for complex geological conditions[85] - The company has developed multiple efficient, energy-saving, and environmentally friendly new technologies in geotechnical engineering, enhancing its competitive advantage and market position[190] - The company continues to focus on technological innovation as a core competitive advantage, addressing critical technology areas and market demands[63] Financial Adjustments - The net cash flow from financing activities was -24,632,900.25, a decrease of 375.47% compared to the previous year[108] - The net increase in cash and cash equivalents was -138,136,220.66, which represents a 62.57% increase compared to the previous year, mainly due to the redemption of financial products[108] - As of the end of 2023, cash and cash equivalents amounted to 373,408,557, accounting for 18.93% of total assets, down 3.34% from the beginning of the year[110] - The total investment during the reporting period was 237,668,597.25, a decrease of 14.71% compared to the same period last year[116] Talent Management - The company is committed to improving its talent management plan by attracting high-quality technical and R&D personnel to enhance service quality[151] - The company emphasizes the importance of talent development and has implemented a comprehensive training strategy to build a high-quality talent team[189] Project Management - The total contract amount for projects reached 1,417,867,476.65, with 1,615,290,881.59 settled, indicating robust project execution[70] - The investment progress for the engineering service capability enhancement project is 100%, with a total investment of CNY 10,030 million[161] - The research and development center construction project has a total investment of CNY 3,790 million, with a progress of 102.18%[161] - The information system construction project has a total investment of CNY 2,200 million, with a progress of 44.47%[161]

北京中岩大地股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 北京中岩大地股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 北京中岩大地科股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人民币普 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-031 北京中岩大地科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。同日，公司召 开第三届监事会第十五次会议，审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》。上述议案中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监 事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董 事、监事、高级管理人员的积极性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等 有关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事、监事、高级管理 人员所承担的职责和工作要求，特制订本方案。 一、适用范围 全体董事、监事和高级管理人员。 二、 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中岩大地科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-029 北京中岩大地科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 信永中和会 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规要求，本着对全 体股东，特别是中小股东负责的原则，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职 责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司 财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，提高公司规范 运作水平。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极 配合下，监事会列席或出席了董事会和股东大会会议，积极参与了公司重大决策 的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对董事会 执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。 （二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，认为公司的生 产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规操作行为。 （三）报告期内，监事会共召开了 6 次会议，监事会议召集、召开、表决程 序规范，各项会议资料保存完整。具体如下： 1、2023 年 2 月 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——曾辉耀 各位股东、股东代表： 2023 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本 人现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾辉耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于中国财政 科学研究院，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。1998 年至 2000 年任武汉 北斗集团有限公司财务部会计；2000 年至 2005 年任北京城和房地产开发有限责 任公司财务部副经理；2005 年至今历任北京城建投资发展股份有限公司财务部 业务经理、副部长，兼任北京城建（芜湖）股权投资管理公司财务总监。 ...