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壶化股份:第四届董事会第九次会议决议的公告
2024-02-05 10:14
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2024-004 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 三、备查文件 第四届董事会第九次会议决议。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议 于 2024 年 2 月 5 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开,通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持,应出席 11 人,实际出席 11 人,其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会 议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,合法有 效。 二、审议情况 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核,同意公司以总额不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人民币 3,000 万元(含)的自有资金回购公司已发行股份,实施期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月,该事项符合《上市公司股份回购规则》及《 ...
壶化股份:第四届监事会第九次会议决议的公告
2024-02-05 10:14
证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2024-005 第四届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议 通知已于 2024 年 1 月 26 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 2 月 5 日以现场 表决方式召开,应出席 3 名,实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 山西壶化集团股份有限公司 二、会议审议情况 经审核,同意公司以总额不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人民币 3,000 万元(含)的自有资金回购公司已发行股份,实施期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月,该事项符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的相关规定等相关规定。 该议案审议情况详见 ...
壶化股份:关于回购公司股份方案的公告
2024-02-05 10:14
证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2024-006 山西壶化集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、回购方案的主要内容 (1)拟回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A 股)。 (2)拟回购股份的用途:股权激励,如未能在股份回购完成之后 36 个月内 实施,回购股份应全部予以注销。 (3)拟回购股份的价格:不超过人民币 20.00 元/股,不高于董事会通过回 购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 (4)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟回购资金总额: 本次公司用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人民 币 3,000 万元(含)。按回购资金总额上限人民币 3,000 万元和回购股份价格上 限 20.00 元/股测算,预计可回购股份数量约为 1,500,000 股,约占公司目前总 股本的 0.75%;按回购总金额下限人民币 2,000 万元和回购股份价格上限 20.00 元/股测算,预计可回购股份数量约为 1,000,000 股, ...
壶化股份:关于阳泉民爆完成工商变更登记的公告
2024-01-12 07:42
证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2024-002 山西壶化集团股份有限公司 关于阳泉民爆完成工商变更登记的公告 目前,阳泉民爆已完成工商变更登记及备案手续,取得了阳泉市郊区行政审 批局核发的《营业执照》,相关登记信息如下: 名称:山西壶化阳泉民爆器材有限公司 统一社会信用代码:911403007011807296 注册资本:壹仟伍佰柒拾陆万圆整 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月以总价人 民币 1,207.78 万元参与竞拍获得阳泉市民爆器材专营有限公司(以下简称"阳 泉民爆")100%股权,并与阳泉市华皓物资集团有限责任公司签署了《产权交 易合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本 次竞拍事项在总经理审批权限以内,无需提交董事会或股东大会审议。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于竞 ...
壶化股份:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-01-02 11:24
证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2024-001 山西壶化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提示: 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024 年 1 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、召开方式:现场会议与网络投票相结合。 7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。 二、会议出席情况 1、总体情况 1、召集人:山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 2、主持人:秦东 3、现场会议召开时间:2024 年 1 月 2 日(星期二)下午 14:45 4、现场会议召开地点:山西省长治市潞州区东海湾大厦 8 楼一号会议室 5、网络投票时间: ...
壶化股份:关于山西壶化集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024-01-02 10:22
致:山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司") 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师出席 并见证公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0003 号 北京国枫律师事务所 本所律师通过现场和视频通讯方式对本次会议进行见证,并根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法 律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下 简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《山西壶化集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召 ...
壶化股份:关于控股股东、实际控制人与一致行动人之间内部股份转让完成过户登记的公告
2023-12-26 11:16
证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2023-052 山西壶化集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人与一致行动人之间内部股 份转让完成过户登记的公告 公司控股股东、实际控制人秦跃中、秦东保证提供的信息真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司、董事会,保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股份转让概述 | 股东姓名 | 本次变动前持股情况 | | 本次变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) | | 秦跃中 | 61,200,000 | 30.60 | 41,200,000 | 20.60 | | 长治市方圆投资 有限公司 | 53,150,000 | 26.58 | 53,150,000 | 26.58 | | 秦东 | 0 | 0 | 20,000,000 | 10.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 114,350,000 | 57.18 | 114,350,000 | ...
壶化股份:关于基金合伙协议签订完成的公告
2023-12-19 12:08
证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2023-051 山西壶化集团股份有限公司 关于基金合伙协议签订完成的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山西壶化集团股份有限公司(以下简称"壶化股份"或"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通 过了《关于拟受让基金份额暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金 1,500 万 元受让深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"金信诺")持有的嘉兴尚 道国丰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"尚道国丰"或"合伙企业") 5.95%的份额。交易内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于受让基金份 额暨关联交易的公告》(2023-042)。 近日,公司与基金的其他合伙人共同签署了《嘉兴尚道国丰股权投资合伙企 业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"合伙协议")。 二、合伙协议的主要内容 (一)合伙企业基本情况 1、合伙企业设立 本合伙企业根据《合伙企业法》在中国设立。合伙人之间的权利、义务遵循 《合伙企业法》的规 ...
壶化股份:关于受让基金份额暨关联交易的进展公告
2023-12-19 09:13
证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2023-050 山西壶化集团股份有限公司 公司将严格按照相关法律法规的要求,对投资基金的后续进展情况及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 关于受让基金份额暨关联交易的进展公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于拟受 让基金份额暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金 1,500 万元受让深圳金信 诺高新技术股份有限公司(以下简称"金信诺")持有的嘉兴尚道国丰股权投资 合伙企业(有限合伙)(以下简称"尚道国丰")5.95%的份额。交易内容详见 公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于受让基金份额暨关联交易的公告》 (2023-042)。 二、交易进展情况 近日,公司收到基金管理人通知,尚道国丰完成了上述事项的工商变更登记 手续。变更后尚道国丰股权结构如下: | 序号 | ...
壶化股份:关于控股股东部分股权质押的公告
2023-12-18 08:17
证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2023-049 山西壶化集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东 秦跃中(目前持有公司 61,200,000 股,占公司总股本的 30.60%)办理部分股权 质押的通知,具体情况如下: 股东 是否 为控 股股 东 本次质押股 数(股) 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押开始 日期 质押到 期日期 质权 人 质押 用途 秦跃中 是 10,000,000 16.34% 5.00% 否 否 2023 年 12 月 15 日 2024 年 12 月 15 日 广发 证券 股份 有限 公司 缴纳 股权 转让 税款 一、本次股份质押基本情况 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下: | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- ...