证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-047 山西壶化集团股份有限公司 关于拟向关联方购置总部办公楼的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为适应公司集团架构和业务发展需要，山西壶化集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向关联方长治壶化投资置业有限公司（以下简称"长壶投资"） 购买综合商业楼一幢，作为公司总部办公场所。该房产建筑面积为 11,424.87 平 方米，总价 85,896,700.00 元。 长壶投资为公司董事长控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述交易构成关联交易，但不构成 重大资产重组。 本次交易经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通 过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次 关联交易将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关 系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 名称：长治壶化投资置业有限公司 成立时间：2006 年 7 月 15 日 统一 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-048 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件要求。 4、召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14:45 出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wl ...

独立董事签名： 山西壶化集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于拟向关联方 购置总部办公楼的议案》发表独立意见如下： 经核查，公司向关联方长治壶化投资置业有限公司购置总部办公楼事项，程序合 规、价格公允，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法利益的情况。 该事项有利于改善公司整体办公运营环境，保证业务的稳定性、便捷性和后续业 务扩张需要，提升公司综合管理水平及对外形象。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八 次会议相关事项的独立意见》签署页） 蒋荣光 李蕊爱 孙水泉 李端生 2023 年 12 月 15 日 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-046 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。 三、备查文件 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知已于 2023 年 12 月 4 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 12 月 15 日以现 场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于拟向关联方购置总部办公楼的议案》 经审核，同意公司向关联方长治壶化投资置业有限公司购买综合商业楼一幢， 作为公 司总 部办 公 场所。 该房 产建 筑 面积为 11,424.87 平方米 ，总价 85,896,700.00 元。 本议案涉及 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-045 山西壶化集团股份有限公司 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，通知已于 2023 年 12 月 4 日以书面 方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于拟向关联方购置总部办公楼的议案》 经审议，同意公司向关联方长治壶化投资置业有限公司购买综合商业楼一幢， 作为公 司总 部办 公 场所。 该房 产建 筑 面积为 11,424.87 平方米 ，总价 85,896,700.00 元。 本议案涉及关联交易，关联董事秦东回避表决，独立董事发表了事前认可意 见和同意 ...

山西壶化集团股份有限公司独立董事 公司拟以自有资金向关联方长治壶化投资置业有限公司购买办公楼，房屋建 筑面积共计11,424.87平方米。上述交易遵循公平、公正的原则，符合国家有关 法律法规的要求。该房产的市场价值已经由北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。 我们同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第八次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事签名： 关于第四届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》《山西壶化集团股份有限公司独立 董事工作制度》等公司制度的相关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实 事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第八次会议审议 的《关于拟向关联方购置总部办公楼的议案》进行事前审核，我们阅读相关资料 并发表事前认可意见如下： 2023 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-044 山西壶化集团股份有限公司 关于竞拍获得阳泉民爆 100%股权的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日以总价人民币 1,207.78 万元参与竞拍获得阳泉市民爆器材专营有限公司（以下简称"阳泉民 爆"）100％股权，并与阳泉市华皓物资集团有限责任公司签署了《产权交易合 同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次竞 拍事项在总经理审批权限以内，无需提交董事会或股东大会审议。 本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司后续将根据有关规定缴纳剩余交易价款及办理工商变 更登记等工作。 二、本次竞得股权基本情况 公司名称：阳泉市民爆器材专营有限公司 统一社会信用代码：911403007011807296 法定代表人：王保祥 注册资本：1,576 万元人民币 注册地址：山西省阳泉市城区北大街街道桃北中路 18 号建设大厦六层 成立日期：1998-0 ...

山西壶化集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山西壶化集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：壶化股份 股票代码：003002 信息披露义务人名称：秦跃中 住所：山西省长治市城区****** 通讯地址：山西省长治市壶关经济开发区****** 股份变动性质：一致行动人内部协议转让股份（转让方） 签署日期：2023 年 11 月 29 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文 件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在山西壶化集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及拟内部 转让股份的提示性公告 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-043 公司控股股东、实际控制人秦跃中、秦东保证提供的信息真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司、董事会，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 因年龄、职务变动，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份" "公司"）控股股东、实际控制人秦跃中，为使企业更好发展，拟向秦东转让公 司不超过 20,000,000 股（含本数，约占公司总股本的 10.00%），并增加秦东为 一致行动人。本次股份转让系公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内 部转让（以下简称"内部转让计划"），其合计持股数量和比例不会发生变化， 不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。 本次内部转让计划尚需向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）办理 协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份 转让过户登记，能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司近日收到控股股东、实际控制人秦 ...

山西壶化集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山西壶化集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：壶化股份 股票代码：003002 信息披露义务人名称：秦东 住所：山西省壶关县****** 通讯地址：山西省长治市壶关经济开发区****** 股份变动性质：一致行动人内部协议转让股份（受让方） 签署日期：2023 年 11 月 29 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文 件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在山西壶化集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外 ...