本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关 于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的前提下，将"绿色低碳包装耗材制造基地项目"达到预定可使 用状态的时间调整至 2025 年 11 月（2025 年 11 月 30 日前，下同）。上述延期 不属于募投项目的重大变化，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见， 保荐机构出具了核查意见。具体情况如下： 一、募集资金概述 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-038 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-037 广东天元实业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将广东天元实业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海 通证券股份有限公司）通过深圳证券交易所系统于 2020 年 9 月 9 日采用全部向二级 市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,420 万股， 发行价为每股人民币 10.49元。截至 2020 年9 月 15日，本公司共募集资金 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92 万元后， ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-041 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下： 广东天元实业集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 （2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 ...

广东天元实业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告（未经审计） 2025 年 8 月 广东天元实业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东天元实业集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 124,742,759.49 | 127,900,101.11 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 169,666,309.19 | 169,770,640.93 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,008,729.20 | 6,420,354.90 | | 应收账款 | 156,151,044.54 | 179,799,346.73 | | 应收款项融资 | 656,945.74 | 0.00 | | 预付款项 | 11,993,4 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-042 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第七次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权 出现重复表决的 ...

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 18 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席王群芳女士主持。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-035 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》及公司同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-034 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 18 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并表决 的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本 次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》及公司同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

广东天元实业集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 广东天元实业集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周孝伟、主管会计工作负责人陈小花及会计机构负责人(会计 主管人员)陈凤华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度 的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大 投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 8 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-033 信息披露义务人四：罗耀东 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司股东减持股份权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 公司实际控制人周孝伟、罗素玲及其一致行动人东莞市天祺股权投资有限公司以 及公司董事、高级管理人员罗耀东及其配偶邹芳保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》 （公告编号：2025-029），公司控股股东、实际控制人之一致行动人东莞市天祺股 权投资有限公司（以下简称"天祺股权投资"），以及公司董事、高级管理人员罗 耀东先生及其配偶邹芳女士（均为公司股东，下同）计划通过集中竞价交易方式减 持公司股份，减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 罗耀东先生计划减持不超过 319,400 股，减持比例不超过公司总股本（剔除回购专 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-033 | | 股份种类 | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （A 股、B 股等） | | | | | | | A 股 | 616,957 | | 0.35% | | | | 合计 | 616,957 | | 0.35% | | | | 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 | | ☑ | | | | （可多选） | 通过证券交易所的大宗交易 | | □ | | | | | 其他 | | □ | | | | | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | 股东姓名 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | | | | | (%) | | (%) | | 周孝伟 | 合计持有股份 | 58,503,000 | 33.09% | 58,503,000 | 33.09% | | | 其中：无限 ...