2023 年度，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求， 本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会 成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要 的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2、审议《关于公司 2023 年半年度募集资金实际 | | | | | | | | | 第三届监事会第 | 存放与使用情况的专项报告的议案》 | | 4 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 28 | 日 | | 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 | | | | | | | | | 十 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-028 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:10 召开 2023 年年度股东大会。现就本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十二次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:10。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-025 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天元股份"）于 2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第六次 ...

广东天元实业集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011830020 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 会计师事务所(特殊普通合伙 C CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011830020号 广东天元实业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"天元股份")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 天元股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 ...

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事谢军先生、 冀志斌先生、张钦发先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查独立董事谢军先生、冀志斌先生、张钦发先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东天元实业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东天元实业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：张钦发） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团 股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行 公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》（以下称"《独 立董事工作细则》"），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度任职期间的履行职责和参加会议情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张钦发，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 曾任华南农业大学食品学院包装工程系教授，兼任广东省包装技术协会专家、监 事，广东省包装标准技术委员会副主任，中国包装标准委员会金属分委员会委员， 广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员；现任公司独立董事。 本人符合相关法律 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-027 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》。为了真实、准确、客观 地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，公司 本着谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减 值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提 了减值准备。同时，公司对相关资产进行了核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会的职责权限，规范审计委员会内部运作程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事会按 照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中包括 2 名独立董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；召集人由委员会委员过半数选举产生。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理制度，改善董事会结构，强化对内部董事和高级管理层的约束和监督 机制，保护中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《广东天元实业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事候选 ...

广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告 广东天元实业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...