许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 9 日 1 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人姚致清、主管会计工作负责人李国栋及会计机构负责人（会 计主管人员）李国栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 23-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI.P. 您可使用手机"扫一扫"或进入"赶购会计师行业统一监管平台（http://www.blog.co）"进行评 "打造"扫一扫"或进入"赶哪会计师行业统一监管平台（http://ace.mef.go.co）"进行评 学院 国际大厦 22 12 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 xx til- Internat. +86 ( 10) 82327660 审计报告 大信审字[2025]第 23-00014 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 23-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 套路 1 号 WHYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 H i = Tolonhone . fl: Fax: www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 23-00002 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 内控审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 报告编码:京25439JGMG7 大信审字[2025]第 23-00015 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 23-00015 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了许 昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陆健） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事的职责，出席了任职期间召开的全部董事会和相关 委员会会议，运用自身的财务专业知识，对公司的科学决策和规范运 作提出意见和建议，积极发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及 股东特别是广大中小股东的利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职情况 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人陆健， 出生于 1957 年 4 月，中国国籍，大学本科学历，高 级经济师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于上海 财经大学、上海中远三林置业集团、龙元建设集团股份有限公司。2016 年 5 月至 2024 年 4 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹朝阳） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行 职责，对公司经营管理、内部控制和风险管理等方面提出建设性建议， 切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 任职期间，本人及时了解公司各项运营情况，全面关注检测行业 宏观形势及公司的中长期发展目标，充分利用自己的专业知识和经验 为公司经营积极献策。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极谨 慎行使独立董事权利，依法依规履行了独立董事职责。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人曹朝阳，出生于 1963 年 1 月，中国国籍，中共党员，大学 本科学历，第十届、第十一届全国人大代表，2005 年"全国劳动模 范"，享受国务院"政府特殊津贴"，教授级高级工程师，已取得深圳 证券交易所上市公司独立董事资格证书。曾任焦 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，公司对大信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估， 公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 ...

2024年度内部控制评价报告 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在的固有局限性，内 部环境以及宏观环境、政策法规持续发生变化，可能导致原有内部控制体系及活动不适用，或 发生偏离，将会影响公司实 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要 求，许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事曹朝阳、陆健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 许昌开普检测研究院股份有限公司 经核查独立董事曹朝阳、陆健的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求, 2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 二零二五年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 2024 年度合并及母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变 动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年度主要财务数据指标 单位：元 | 项目 | | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 221,337,803.42 | 190,825,407.27 | 15.99% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 85,555,360.64 | 58,791,679.21 | 45.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | 72,097,560.66 | 44,494,168.5 ...