2024 年度业绩说明会 证券代码：003008 证券简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 开普检测2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 19 日 15:00-16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" | | | 栏目 | | 公司接待人员 | 董事长：姚致清 | | | 董事、总经理：李亚萍 | | | 独立董事：曹朝阳 | | 姓名 | 独立董事：陆健 | | | 董事会秘书、副总经理：张冉 | | | 财务负责人：李国栋 | | | 1.请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！开普检测 2024 年 ...

Group 1 - The company, Xuchang Kaipu Testing Research Institute Co., Ltd., will hold an online performance briefing for the year 2024 on May 19, 2025, from 15:00 to 16:00 [1][2] - The performance briefing aims to enhance investor relations and provide a comprehensive understanding of the company's situation [1][2] - The event will be conducted via the Shenzhen Stock Exchange's "Interactive Easy" platform, allowing investors to participate remotely [1][2] Group 2 - Key personnel attending the briefing include Chairman Yao Zhiqing, General Manager Li Yaping, and other board members and financial executives [2] - The company encourages investors to submit questions in advance through the "Interactive Easy" platform to enhance the relevance of the discussion [2] - The company will address commonly asked questions during the performance briefing [2]

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长姚致清先生，董事、总经理李亚 萍女士，独立董事曹朝阳先生，独立董事陆健先生，董事会秘书、副总经理张冉 先生，财务负责人李国栋先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢 迎广大投资者积极参与。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-026 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》全文及其 摘要。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于2025年5月19日15:00-16:00举行2024年 度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动 易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获2025年4月30日召开的公司2024年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-025 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2025 年 4 月 30 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司总股 本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计 派发现金红利 52,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；不 以资本公积金转增股本。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登 记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 9 日刊登于《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券 交易所（以下简称深交所）官方网站的《许昌开普检测研究院股份有限 公司第三届董事会第十二次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 4 月 9 日刊登于《上海证券报》、巨潮资讯网及深交所官 方网站的《许昌开普检测研究院股份有限公司第三届监事会第十次会议 决议公告》； 4. 公司 2024 年 4 月 9 日刊登于《上海证券报》、巨潮资讯网及深交所官 方网站的《许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司 2024 年年 度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 北京市金杜律师事务所上海分所关于 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：许昌开普检测研究院股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-024 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:00 出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 71 人，代表股份 63,245,213 股，占公司有表决权股份总数的 60.8127%。其中： （1）通过现场会议出席情况 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 30 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 4 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xuchang Kaipu Testing Research Institute Co., Ltd. has applied for a patent for a testing system designed for FT3 frame format relay protection devices, indicating innovation in the field of testing technology [1] - The patent application was filed on January 2025, and the publication number is CN119892938A, showcasing the company's ongoing efforts in research and development [1] - The testing system includes a computing unit, FT3 digital interface unit, RTIO intelligent interface unit, and a switch, which allows for real-time data processing and flexible configuration for different FT3 frame format relay protection devices [1] Group 2 - Xuchang Kaipu Testing Research Institute Co., Ltd. was established in 2005 and is primarily engaged in business services, with a registered capital of 104 million RMB [2] - The company has made investments in four enterprises and has participated in 424 bidding projects, indicating active engagement in the market [2] - The company holds 171 patents and has 17 administrative licenses, reflecting its strong focus on innovation and compliance within its industry [2]

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1600 | 0.1300 | 23.08 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 0 | 13.51 | -100 | 13.32 | | 每股公积金(元) | 5.92 | 7.99 | -25.91 | 7.99 | | 每股未分配利润(元) | 3.11 | 4.02 | -22.64 | 3.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.48 | 0.45 | 6.67 | 0.39 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 0.13 | 23.08 | 0.16 | | 净资产收益率(%) | 1.50 | 1.22 | 22.95 | 1.52 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 3622.04万股，累计占流通股比： 46.52%，较上期变化： -9.49万股。 | 名称 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-022 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 18 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方 式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年第一季度报 告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公 司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 ...