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开普检测(003008) - 许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务决算报告
2025-04-08 10:46
股票代码:003008 股票简称:开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 二零二五年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 2024 年度合并及母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变 动表及相关报表附注已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 出具标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年度主要财务数据指标 单位:元 | 项目 | | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 221,337,803.42 | 190,825,407.27 | 15.99% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 85,555,360.64 | 58,791,679.21 | 45.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | 72,097,560.66 | 44,494,168.5 ...
开普检测(003008) - 关于公司取得发明专利证书的公告
2025-04-08 10:46
1 电源、电池模拟器、光伏模拟器、RLC 负载、数据采集装置及计算机等测试设备, 整合测试资源应对光储型变流器复杂的测试工况,测试时无需频繁更换测试平台, 进而提高了测试效率、缩短了测试时间,同时,测试系统的自动分析数据功能可 避免对测试项目的误判、漏判,有效提高了测试的规范性。 证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2025-019 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获得专利证书基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得国家知 识产权局颁发的 7 项发明专利证书,具体情况如下: | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 申请日 | 公告日 | | | | 1 | 一种光储型变流器测试系 | ZL202210544575.4 | 2022-05-19 | 2025-01-03 | 第 764 ...
开普检测(003008) - 许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度董事会工作报告
2025-04-08 10:46
2024 年度董事会工作报告 二零二五年四月 股票代码:003008 股票简称:开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年,许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司") 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")等法律法规和《公 司章程》等相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,积极推 进董事会各项决议的实施,严格执行股东大会各项决议,积极应对外 部环境变化,转变发展思路,规范运作,创新发展,确保了各项业务 正常开展,为 2025 年的稳健发展夯实了基础。 现将 2024 年度董事会工作报告如下: 第一部分 2024 年度董事会履职情况 一、 公司主要经营情况概述 (一)董事会会议召开情况 2024 年,董事会严格按照《公司章程》有关规定,向股东负责, 勤勉履行职责,充分发挥董事会在公司治理体系中的作用,及时研究 和决策公司重大事项,确保董事会的规范运作和务实高效。 董事会全年共召开 6 次会议(详见附表 1:2024 年董事会召开情 况一览表),会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定,全体 董事均以现场参会或通讯表 ...
开普检测(003008) - 内部控制自我评价报告
2025-04-08 10:46
2024年度内部控制评价报告 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 "企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在 内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整,提高经营效率和效果,促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在的固有局限性,内 部环境以及宏观环境、政策法规持续发生变化,可能导致原有内部控制体系及活动不适用,或 发生偏离,将会影响公司实 ...
开普检测(003008) - 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会财务与审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-08 10:46
许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 P A G E 1 3 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"大信")作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等规定和要求,公司董事会财务与审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会财务与审计委员会对大信 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙 制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 201 ...
开普检测(003008) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-08 10:46
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要 求,许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事曹朝阳、陆健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 许昌开普检测研究院股份有限公司 经核查独立董事曹朝阳、陆健的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求, 2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 ...
开普检测(003008) - 许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度财务预算报告
2025-04-08 10:46
股票代码:003008 股票简称:开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告 二零二五年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示:本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表 公司 2025 年度盈利预测,能否实现预算指标,取决于宏观经济运行、市场需求 变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在不确定性,请投 资者特别注意。 一、公司 2025 年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,结合 2025 年度的经营计划 和对各项费用、成本的有效控制和安排,2025 年营业收入预计比去年同期增长 不低于 10%,归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于 15%。 二、制定 2025 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化; 4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、为实现 2025 年财务预算目标的措施 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化 ...
开普检测(003008) - 许昌开普检测研究院股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
2025-04-08 10:46
许昌开普检测研究院股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"大信")作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等规定和要求,公司对大信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估, 公司认为,近一年大信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达 意见,具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会 ...
开普检测(003008) - 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-08 10:46
证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2025-017 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意公 司(含子公司)使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产 品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度范围内, 资金可以滚动使用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 6 日止。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现 ...
开普检测(003008) - 许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度监事会工作报告
2025-04-08 10:46
股票代码:003008 股票简称:开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二零二五年四月 2024 年,许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司") 监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪 尽职守,认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务,对公司经营 决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查, 并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督,为 企业的规范运作和发展起到了积极作用,维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下: 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度,监事会共召开 5 次会议,会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体情况 如下: 1、2024 年 4 月 19 日,第三届监事会第五次会议在本公司会议 室召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议审议并通过了《关于< 许昌开普检测研究院 ...