许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 23 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场 结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 12 月 19 日以电子 邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其 中姚致清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代 表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-052 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 董事会 2024 年 12 月 23 日 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-051 许昌开普检测研究院股份有限公司 公司与申万宏源证券有限公司签订协议，使用自有资金进行现金管理，具体 内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-043）。 下述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益已全额到账。具体情况如下： 关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资 ...

关于公司被认定为第六批专精特新"小巨人"企业的公告 许昌开普检测研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-050 一、基本情况 1.《河南省工业和信息化厅关于印发河南省入选第六批专精特新"小巨人" 企业和通过复核的第三批专精特新"小巨人"企业名单的通知》（豫工信企业〔2024〕 256 号）。 1 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河南省 工业和信息化厅下发的通知，公司被认定为国家级第六批专精特新"小巨人"企 业，有效期为 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。 二、 对公司的影响 专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国 务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省级中小 企业主管部门推荐、专家评审及社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创 新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。 公司本次被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，是相关部门对公司研 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-046 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 12 月 12 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件 等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚 致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负 责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意 2024 年第三季度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善决策科学、可持续的股东分红回报机制，引导投资者树立长期 价值投资理念，为投资者提供稳定、公开、透明的预期，提升全体股东的长期回 报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营、可持续发展等因素，公司董事会 制定了《许昌开普检测研究院股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红 回报规划》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析公司盈利能力、发展战略规划、 行业发展趋势、股东回报、资金需求以及外部融资环境的情况下，充分考虑公司 股东特别是公众投资者的要求和意愿，对股利分配作出制度性安排，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定的基本原则 许昌开普检测研究院股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 2024 年 12 月 12 日 许昌开普检测研究院 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-047 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 12 月 12 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等方 式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-049） ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-048 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 召 开公司 2024 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-049 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通 过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年第三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司合并报表 2024 年 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 16,655,725.59 元，2024 年前三季 度实现归属于上市公司股东的净利润为 55,977,557.53 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 298,941,719.06 元。 为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发〔2024〕10 号）的政策精神，基 ...

关于公司部分大股东、董事、高级管理人员减持股份计划的 预披露公告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-045 许昌开普检测研究院股份有限公司 公司大股东、董事长姚致清先生，以及公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）大股东、董事长姚 致清先生现持有本公司股份 17,433,961 股（占本公司总股本比例 16.76%），其 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司 股份不超过 1,040,000 股（占公司总股本比例 1.00%，不超过其持有公司股份总 数的 25%）。 公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士现持有本公司股份 11,886,794 股（占 本公司总股本比例 11.43%），其计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,040,000 股（占公司总股本比例 1.00%，不超过其持 ...

编号：2024-002 证券代码：003008 证券简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明 ...