证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-007 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-006 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-005 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资 风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | 营业总收入 | 221,337,803.42 | 190,825,407.27 | 15.99% | | 营业利润 | 103,697,340.51 | 79,412,773.97 | 30.58% | | 利润总额 | 103,392,749.57 | 84,660,932.66 | 22.13% | | 归属于上市公司股东的 | 85,555,360.64 | 58,791,679.21 | 45.52% | | 净利润 | | | | | 扣除非经常 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-004 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司成为电动汽车供电设备强制性产品认证指定实验室的公告 根据《市场监管总局关于对电动汽车供电设备实施强制性产品认证管理的公 告》（国家市场监督管理总局 2024 年第 50 号公告），2025 年 3 月 1 日起，指 定认证机构开始受理电动汽车供电设备 CCC 认证委托；2026 年 8 月 1 日起，未 获得 CCC 认证证书和标注认证标志的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进 口或者在其他经营活动中使用。 本次公司成为电动汽车供电设备强制性产品认证指定实验室，属于首次获得 强制性产品认证相关资质，具有重要的战略意义，对公司开辟相关强制性检测业 务市场将产生重要影响，同时也提升了公司在行业内的公信力和影响力。 三、风险提示 根据相关公告，目前该指定决定正处于公示期，如无异常，公示结束后，公 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据中国国家认证认可监督管理委员会发布的《国家认监委关于发布电动汽 车供电设备强制性产品认证实施 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-003 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 ...

二、与会计师事务所沟通情况 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-002 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 万元 盈利：7,200.00 万元–8,700.00 | 盈利：5,879.17 万元 | | | - 比上年同期增长：22.47% 47.98% | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 盈利：6,000.00 万元–7,300.00 万元 | 盈利：4,449.42 万元 | | 损益的净利润 | 比上年同期增长：34.85% - 64.07% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.69 元/股–0.84 元/股 | 盈利：0.57 元/股 | 注：上年同期的基本每 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-001 1 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第三季度权益分派方案已获2024年12月30日召开的公司2024年第三次临时股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》，公司 2024 年第三季度的利润分配方 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.50 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 104,000,000 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 15,600,000.00 元（含税）。加上半年度派发现金红利 36,400,000.00 元，2024 年 前三 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-053 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 一、会议召开和出席情况 5、会议 ...

致：许昌开普检测研究院股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《许昌开普检测研究院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证 公司于 2024 年 12 月 30 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 13 日刊登于《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证 券交易所（以下简称深交所）官方网站的《 ...

舆情管理制度 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《许 昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且 ...