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开普检测(003008) - 关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的公告
2025-04-08 11:00
证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2025-018 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规 划》规定,在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资者 回报等因素的基础上,为提升上市公司投资价值,与投资者共享发展成果,增强 投资者获得感,拟提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施 2025 年中 期分红方案。具体安排如下: 一、2025 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为: 公司实施现金分红应同时满足的条件: (1)公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持 ...
开普检测:2024年报净利润0.86亿 同比增长45.76%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-08 10:53
数据四舍五入,查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | 0.8200 | 0.5700 | 43.86 | 0.8600 | | 每股净资产(元) | 10.36 | 13.35 | -22.4 | 13.12 | | 每股公积金(元) | 5.92 | 7.99 | -25.91 | 7.99 | | 每股未分配利润(元) | 2.96 | 3.85 | -23.12 | 3.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.21 | 1.91 | 15.71 | 1.56 | | 净利润(亿元) | 0.86 | 0.59 | 45.76 | 0.69 | | 净资产收益率(%) | 7.89 | 5.57 | 41.65 | 6.69 | 三、分红送配方案情况 10派5元(含税) 前十大流通股东累计持有: 3631 ...
开普检测(003008) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-08 10:50
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥221,337,803, representing a 15.99% increase compared to ¥190,825,407 in 2023[21]. - The company reported a significant increase in revenue from ¥155,983,162 in 2022 to ¥190,825,407 in 2023, indicating a strong growth trajectory[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥85,555,360.64, an increase of 45.52% compared to the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,097,560.66, reflecting a growth of 62.04% year-on-year[22]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.82, representing a 43.86% increase from the previous year[22]. - The total revenue for 2024 reached ¥221,337,803.42, representing a year-on-year increase of 15.99% compared to ¥190,825,407.27 in 2023[56]. - The professional technical service sector contributed ¥220,101,343.79, accounting for 99.44% of total revenue, with a year-on-year growth of 16.08%[56]. - The testing services segment generated ¥216,359,129.72, which is 97.75% of total revenue, showing a 17.59% increase from ¥183,999,475.05 in the previous year[56]. Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of ¥5 per 10 shares, totaling ¥52,000,000 based on 104,000,000 shares[5]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution[126]. - The proposed cash dividend for 2024 is CNY 5.00 per 10 shares, totaling CNY 52,000,000, which is expected to account for 60.78% of the net profit attributable to shareholders[126]. Business Operations - The company has undergone a change in its business scope, now including inspection and testing services, certification services, and technology services[20]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its service offerings in the inspection and testing sector[20]. - The company is positioned in the professional technical service industry, focusing on inspection and testing services, particularly for new power system equipment[30]. - The company has established multiple national authorized testing service platforms, including the National Quality Inspection Center for Relay Protection and Automation Equipment[34]. - The company has developed testing capabilities across six specialized laboratories, covering various aspects such as electrical performance and electromagnetic compatibility[38]. Research and Development - The company has applied for 13 invention patents and obtained 3 software copyrights during the reporting period, demonstrating a continuous output of R&D成果[45]. - The company achieved a significant increase in intellectual property related to research and development, with the "Key Technology and Application of Static Model Testing for New Power System Control and Protection Equipment" project winning the third prize of the China Machinery Industry Science and Technology Award[54]. - The company has developed automated testing equipment to improve per capita testing efficiency, enhancing operational and management efficiency[42]. - The company has developed a digital twin-based intelligent waveform recorder testing technology, enhancing its testing capabilities for 220kV and 500kV line protection[55]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured that all board members attended the meeting to review the annual report[5]. - The company actively engages with investors through various communication channels, enhancing transparency and information disclosure[92]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[91]. - The company has established a strategic committee to oversee compliance and operational efficiency[114]. - The company has updated its internal regulations in accordance with the latest guidelines from regulatory authorities, improving governance standards[94]. Employee Management - The company has established a comprehensive training system to enhance employee capabilities, including technical, business, and management training[46]. - The company has a total of 2 retired employees who are financially supported by the company[118]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 130, with 101 being technical personnel[118]. - The company emphasizes employee training and development, implementing a structured training system for new hires[120]. Market Outlook - The electric equipment testing industry is expected to grow significantly due to increasing demand for safety and stability in power grid operations[31]. - The company is positioned to benefit from national industrial policies that support the power equipment industry, with significant market prospects driven by the expansion of the power system and increasing demand for testing services[41]. - The company aims to achieve a renewable energy utilization rate of 95% in the southern region by 2025, with an additional 45 million kilowatts of renewable energy grid connection[33]. Risks and Challenges - The company faces challenges in developing demand for power equipment testing and a shortage of skilled technical personnel[82]. - The company faces risks from macroeconomic uncertainties and industry policy changes, which could adversely affect operations[83]. - Rapid business expansion poses management risks, necessitating effective internal controls and management systems[85]. Compliance and Legal Matters - The company has not reported any changes in its controlling shareholder since its establishment[20]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[134]. - The company has not reported any changes in the positions of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[100]. - The company has not disclosed a market value management system or valuation enhancement plan[89].
开普检测(003008) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-08 10:48
许昌开普检测研究院 股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 23-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 套路 1 号 WHYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 H i = Tolonhone . fl: Fax: www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 23-00002 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 ...
开普检测(003008) - 内部控制审计报告
2025-04-08 10:48
许昌开普检测研究院 股份有限公司 内控审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 进行 报告编码:京25439JGMG7 大信审字[2025]第 23-00015 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 23-00015 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了许 昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun ...
开普检测(003008) - 2024年年度审计报告
2025-04-08 10:48
许昌开普检测研究院 股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 23-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI.P. 您可使用手机"扫一扫"或进入"赶购会计师行业统一监管平台(http://www.blog.co)"进行评 "打造"扫一扫"或进入"赶哪会计师行业统一监管平台(http://ace.mef.go.co)"进行评 学院 国际大厦 22 12 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 xx til- Internat. +86 ( 10) 82327660 审计报告 大信审字[2025]第 23-00014 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 ...
开普检测(003008) - 2024年度独立董事述职报告(曹朝阳)
2025-04-08 10:47
许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (曹朝阳) 各位股东: 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,在 2024 年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,忠实勤勉地履行 职责,对公司经营管理、内部控制和风险管理等方面提出建设性建议, 切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 任职期间,本人及时了解公司各项运营情况,全面关注检测行业 宏观形势及公司的中长期发展目标,充分利用自己的专业知识和经验 为公司经营积极献策。同时,秉持客观、独立、公正的立场,积极谨 慎行使独立董事权利,依法依规履行了独立董事职责。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下: 一、个人基本情况 (一)个人履历情况 本人曹朝阳,出生于 1963 年 1 月,中国国籍,中共党员,大学 本科学历,第十届、第十一届全国人大代表,2005 年"全国劳动模 范",享受国务院"政府特殊津贴",教授级高级工程师,已取得深圳 证券交易所上市公司独立董事资格证书。曾任焦 ...
开普检测(003008) - 2024年度独立董事述职报告(陆健)
2025-04-08 10:47
许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陆健) 各位股东: 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,在 2024 年度履职期间,严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事的职责,出席了任职期间召开的全部董事会和相关 委员会会议,运用自身的财务专业知识,对公司的科学决策和规范运 作提出意见和建议,积极发挥了独立董事的作用,切实维护了公司及 股东特别是广大中小股东的利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下: (二)是否存在影响独立性的情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职情况 一、个人基本情况 (一)个人履历情况 本人陆健, 出生于 1957 年 4 月,中国国籍,大学本科学历,高 级经济师,已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于上海 财经大学、上海中远三林置业集团、龙元建设集团股份有限公司。2016 年 5 月至 2024 年 4 ...
开普检测(003008) - 关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-04-08 10:46
证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2025-015 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 8 日 召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")为 公司 2025 年度财务审计机构及 2025 年度内部控制审计机构,聘期 1 年,自公司 股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议,现 将相关事项公告如下: 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985 年, 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了 分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 ...
开普检测(003008) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-08 10:46
证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2025-014 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规规定,许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司") 对2025年度全年与许昌开普电气研究院有限公司(以下简称"电气研究院")及 其下属单位(《电力系统保护与控制》杂志社)、联营企业许昌君逸酒店有限公 司(以下简称"君逸酒店")涉及的采购商品及劳务、销售商品等日常关联交易 进行了预计。 公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于 许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度关联交易预计的议案》。其中,公司 关联董事蒋冠前已按规定对相关子议案回避表决,该议案获其余四名非关联董事 全票表决通过。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事会 财务与审计委员会审议通过。 公司2024年度与电气研究院及 ...