许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 P A G E 1 3 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，公司董事会财务与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会财务与审计委员会对大信 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙 制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 201 ...

1 电源、电池模拟器、光伏模拟器、RLC 负载、数据采集装置及计算机等测试设备， 整合测试资源应对光储型变流器复杂的测试工况，测试时无需频繁更换测试平台， 进而提高了测试效率、缩短了测试时间，同时，测试系统的自动分析数据功能可 避免对测试项目的误判、漏判，有效提高了测试的规范性。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-019 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获得专利证书基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知 识产权局颁发的 7 项发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 申请日 | 公告日 | | | | 1 | 一种光储型变流器测试系 | ZL202210544575.4 | 2022-05-19 | 2025-01-03 | 第 764 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二零二五年四月 2024 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪 尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营 决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为 企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况 如下： 1、2024 年 4 月 19 日，第三届监事会第五次会议在本公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于< 许昌开普检测研究院 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-014 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规规定，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 对2025年度全年与许昌开普电气研究院有限公司（以下简称"电气研究院"）及 其下属单位（《电力系统保护与控制》杂志社）、联营企业许昌君逸酒店有限公 司（以下简称"君逸酒店"）涉及的采购商品及劳务、销售商品等日常关联交易 进行了预计。 公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于 许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度关联交易预计的议案》。其中，公司 关联董事蒋冠前已按规定对相关子议案回避表决，该议案获其余四名非关联董事 全票表决通过。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事会 财务与审计委员会审议通过。 公司2024年度与电气研究院及 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告 二零二五年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司 2025 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求 变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投 资者特别注意。 一、公司 2025 年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2025 年度的经营计划 和对各项费用、成本的有效控制和安排，2025 年营业收入预计比去年同期增长 不低于 10%，归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于 15%。 二、制定 2025 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、为实现 2025 年财务预算目标的措施 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-017 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公 司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产 品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 6 日止。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现 ...

2024 年度董事会工作报告 二零二五年四月 股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《公 司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推 进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外 部环境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务 正常开展，为 2025 年的稳健发展夯实了基础。 现将 2024 年度董事会工作报告如下： 第一部分 2024 年度董事会履职情况 一、 公司主要经营情况概述 （一）董事会会议召开情况 2024 年，董事会严格按照《公司章程》有关规定，向股东负责， 勤勉履行职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究 和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。 董事会全年共召开 6 次会议（详见附表 1：2024 年董事会召开情 况一览表），会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体 董事均以现场参会或通讯表 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-015 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为 公司 2025 年度财务审计机构及 2025 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司 股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-009 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-008 关于公司部分大股东、董事、高级管理人员 股份减持计划到期暨减持结果的公告 公司大股东、董事长姚致清先生，以及公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日披露了《关于公司部分大股东、董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公 告》（公告编号：2024-045），其中，公司大股东、董事长姚致清先生计划自公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,040,000 股（占公司总股本比例 1.00%，不超过其持有公司股份总数的 25%）； 公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,040,000 股（占公司总股本比 例 1.00%，不超过其持有公司股份总数的 25%）。 ...