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开普检测(003008) - 董事会决议公告
2025-04-20 07:45
许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2025-021 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过以下决议: 1.审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年第一季度报 告>的议案》 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2025 年第一季度报告》(公告编号:2025-023)。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 18 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件 等方式向全体董事发出,应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人(其中姚 致清、李亚萍、曹朝阳、 ...
开普检测(003008) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-20 07:36
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 48,199,791.31, representing a 7.88% increase compared to CNY 44,677,351.83 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 16,240,464.46, up 23.86% from CNY 13,111,670.01 year-over-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 39.78% to CNY 14,462,757.70 from CNY 10,346,999.99 in the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥48,199,791.31, an increase of 3.7% compared to ¥44,677,351.83 in the previous period[18]. - Net profit for the current period was ¥16,240,464.46, representing a significant increase of 23.4% from ¥13,111,670.01 in the previous period[19]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, compared to ¥0.13 in the prior period, reflecting a 23.1% increase[20]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities decreased by 17.77% to CNY 19,103,751.44, down from CNY 23,231,193.44 in the same period last year[5]. - Net cash flow from operating activities was ¥19,103,751.44, down 17.5% from ¥23,231,193.44 in the previous period[20]. - Cash and cash equivalents increased significantly by 314.38% to CNY 388,052,172.93 due to the redemption of some financial products[9]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥388,025,672.93, a decrease from ¥453,984,205.68 at the end of the previous period[22]. - Cash flow from investment activities generated a net inflow of ¥290,951,376.57, compared to ¥348,594,286.07 in the prior period, indicating a decrease of 16.5%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were CNY 1,143,485,140.53, a decrease of 1.14% from CNY 1,156,643,926.36 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥49,629,758.54 from ¥79,029,008.83, a reduction of approximately 37.2%[16]. - The company's total equity increased to ¥1,093,855,381.99 from ¥1,077,614,917.53, reflecting a growth of about 1.5%[17]. - Accounts receivable decreased slightly to ¥21,289,715.23 from ¥22,916,715.31, a decline of approximately 7.1%[15]. - Inventory decreased to ¥2,008,347.18 from ¥2,667,236.79, a reduction of about 24.7%[15]. Expenses and Investments - Total operating costs amounted to ¥31,457,486.52, up 6.0% from ¥29,665,755.82 in the prior period[18]. - The company reported a significant decrease in employee compensation payable from ¥15,710,516.28 to ¥4,128,014.41, a drop of approximately 73.8%[16]. - Research and development expenses increased to ¥2,943,454.37, up 21.1% from ¥2,429,052.01 in the previous period[18]. - The company reported a decrease in investment income to ¥2,061,905.20 from ¥3,675,993.23, a decline of 43.9%[18]. - The company plans to reinvest in financial products, with an investment cash outflow of CNY 110,000,000.00 during the quarter[10]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,610[12]. - The largest shareholder, Xuchang Kaipu Electric Research Institute Co., Ltd., holds 22.50% of shares, totaling 23,400,000 shares[12]. - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder structure reported[13]. Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 84,738.19, which are closely related to its normal business operations[6]. - The company paid out CNY 15,600,000.00 in dividends during the quarter, reflecting a significant cash distribution to shareholders[10]. Financial Expenses - The company reported a 66.71% reduction in financial expenses, amounting to CNY -112,687.31 compared to CNY -338,499.12 in the previous year[10]. - The company recorded a decrease in tax expenses to ¥2,989,503.39 from ¥6,153,912.34, a reduction of 51.4%[19].
开普检测(003008) - 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2025-04-16 03:43
证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2025-020 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意 公司(含子公司)使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度范围内, 资金可以滚动使用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-0 ...
许昌开普检测研究院股份有限公司
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-04-08 23:10
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 公司已按照《公司章程》等规定对2024年度日常关联交易预计履行了相关审批程序,2024年与电气研究 院及其下属单位、联营企业君逸酒店经审批的关联交易预计总额为548.50万元(含税),实际发生的关 联交易总额为474.33万元(含税),实际发生额与预计金额存在差异,该差异部分未达到董事会审议标 准,符合相关规定的要求。具体情况如下: 单位:万元 ■ 二、关联人介绍和关联关系 (一)基本情况 (二)2025年度预计日常关联交易类别和金额 以下为公司2025年度日常关联交易预计情况: 单位:万元 主要经营业务:《电力系统保护与控制》杂志的编辑、出版、发行;设计、制作、发布、代理各类广 告;电脑图文、视频及多媒体设计制作;标牌铭牌的设计制作;网站设计及建设;摄影服务;庆典策 划;会务服务;展览展示服务;室内外装修设计与施工;计算机及配件、耗材的销售;办公用品销售; 其他印刷品(不含出版物)的印刷;技术检索服务。 电气研究院2024年主要财务数据(未经审计合并报表数据,包含《电力系统保护与控制》杂志社)如下 表所示: 1、公 ...
开普检测2024年度拟派5200万元红包
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-04-08 15:18
公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派5元(含税) | 0.52 | 2.68 | | 2024.09.30 | 10派1.5元(含税) | 0.16 | 0.81 | | 2024.06.30 | 10派3.5元(含税) | 0.36 | 1.80 | | 2023.12.31 | 10转增3派3元(含税) | 0.24 | 1.09 | | 2022.12.31 | 10派5元(含税) | 0.40 | 1.85 | | 2021.12.31 | 10派5元(含税) | 0.40 | 1.48 | | 2020.12.31 | 10派6元(含税) | 0.48 | 1.50 | 证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入2.21亿元,同比增长15.99%, 实现净利润8555.54万元,同比增长45.52%,基本每股收益为0.82元,加权平均净资产收益率为7.89%。 资金面上看,该股今日主力资金净流入70.49万元,近5日主力资 ...
开普检测(003008) - 年度股东大会通知
2025-04-08 11:00
证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2025-012 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 二次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年 年度股东大会的议案》,决定于 2025 年 4 月 30 日(星期三)下午 14:00 召开公 司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司第三届董事会 1 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件一) 委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式 ...
开普检测(003008) - 监事会决议公告
2025-04-08 11:00
证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2025-013 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式 由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等方式 向全体监事发出,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式,审议通过以下决议: 1.审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告>的议案》 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《20 ...
开普检测(003008) - 董事会决议公告
2025-04-08 11:00
证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2025-011 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件等方式向 全体董事发出,应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人,公司董事会秘 书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式,审议通过以下决议: 1.审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度董事会工 作报告>的议案》 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司独立董事曹朝阳、陆健向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2024 年年度股东 ...
开普检测(003008) - 第三届董事会独立董事专门会议2025年度第一次会议决议
2025-04-08 11:00
许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开。会议 由陆健主持,会议应出席独立董事 2 名,实际出席独立董事 2 名,缺席独立董事 0 名。独立董事陆健、曹朝阳在现场出席会议。会议的召开符合《公司章程》和 《独立董事工作规则》的规定。 表决结果:2 票赞成,占全体独立董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。 2.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计 表决结果:2 票赞成,占全体独立董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。 公司独立董事认为:公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常 业务经营,符合公司实际经营情况和未来发展需要,定价依据遵循了公正合理的 交易原则,不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意 将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。 二、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的 议案》 2.1 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 ...
开普检测(003008) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-08 11:00
证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2025-016 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,会议分别审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交股东 大会审议。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 2024 年度公司累计现金分红(包括 2024 年度中期及 2024 年第三季度已分 配的现金红利)总额 104,000,000.00 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的 121.56%,占本年度期末母公司未分配利润的 29.66%;2024 年度公司股份回购 总额及股份回购金额均为 0。 1 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前,因回购股 份注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调 ...