致：许昌开普检测研究院股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《许昌开普检测研究院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证 公司于 2024 年 12 月 30 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 13 日刊登于《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证 券交易所（以下简称深交所）官方网站的《 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 23 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场 结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 12 月 19 日以电子 邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其 中姚致清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代 表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-052 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 董事会 2024 年 12 月 23 日 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

舆情管理制度 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《许 昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-051 许昌开普检测研究院股份有限公司 公司与申万宏源证券有限公司签订协议，使用自有资金进行现金管理，具体 内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-043）。 下述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益已全额到账。具体情况如下： 关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资 ...

关于公司被认定为第六批专精特新"小巨人"企业的公告 许昌开普检测研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-050 一、基本情况 1.《河南省工业和信息化厅关于印发河南省入选第六批专精特新"小巨人" 企业和通过复核的第三批专精特新"小巨人"企业名单的通知》（豫工信企业〔2024〕 256 号）。 1 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河南省 工业和信息化厅下发的通知，公司被认定为国家级第六批专精特新"小巨人"企 业，有效期为 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。 二、 对公司的影响 专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国 务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省级中小 企业主管部门推荐、专家评审及社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创 新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。 公司本次被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，是相关部门对公司研 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-049 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通 过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年第三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司合并报表 2024 年 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 16,655,725.59 元，2024 年前三季 度实现归属于上市公司股东的净利润为 55,977,557.53 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 298,941,719.06 元。 为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发〔2024〕10 号）的政策精神，基 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-047 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 12 月 12 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等方 式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-049） ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善决策科学、可持续的股东分红回报机制，引导投资者树立长期 价值投资理念，为投资者提供稳定、公开、透明的预期，提升全体股东的长期回 报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营、可持续发展等因素，公司董事会 制定了《许昌开普检测研究院股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红 回报规划》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析公司盈利能力、发展战略规划、 行业发展趋势、股东回报、资金需求以及外部融资环境的情况下，充分考虑公司 股东特别是公众投资者的要求和意愿，对股利分配作出制度性安排，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定的基本原则 许昌开普检测研究院股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 2024 年 12 月 12 日 许昌开普检测研究院 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-046 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 12 月 12 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件 等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚 致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负 责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意 2024 年第三季度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-048 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 召 开公司 2024 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...