证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-020 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 公司已按照《公司章程》等规定对2024年度日常关联交易预计履行了相关审批程序，2024年与电气研究 院及其下属单位、联营企业君逸酒店经审批的关联交易预计总额为548.50万元（含税），实际发生的关 联交易总额为474.33万元（含税），实际发生额与预计金额存在差异，该差异部分未达到董事会审议标 准，符合相关规定的要求。具体情况如下： 单位：万元 ■ 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 以下为公司2025年度日常关联交易预计情况： 单位：万元 主要经营业务：《电力系统保护与控制》杂志的编辑、出版、发行；设计、制作、发布、代理各类广 告；电脑图文、视频及多媒体设计制作；标牌铭牌的设计制作；网站设计及建设；摄影服务；庆典策 划；会务服务；展览展示服务；室内外装修设计与施工；计算机及配件、耗材的销售；办公用品销售； 其他印刷品（不含出版物）的印刷；技术检索服务。 电气研究院2024年主要财务数据（未经审计合并报表数据，包含《电力系统保护与控制》杂志社）如下 表所示： 1、公 ...

公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派5元（含税） | 0.52 | 2.68 | | 2024.09.30 | 10派1.5元（含税） | 0.16 | 0.81 | | 2024.06.30 | 10派3.5元（含税） | 0.36 | 1.80 | | 2023.12.31 | 10转增3派3元（含税） | 0.24 | 1.09 | | 2022.12.31 | 10派5元（含税） | 0.40 | 1.85 | | 2021.12.31 | 10派5元（含税） | 0.40 | 1.48 | | 2020.12.31 | 10派6元（含税） | 0.48 | 1.50 | 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入2.21亿元，同比增长15.99%， 实现净利润8555.54万元，同比增长45.52%，基本每股收益为0.82元，加权平均净资产收益率为7.89%。 资金面上看，该股今日主力资金净流入70.49万元，近5日主力资 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-012 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:00 召开公 司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 1 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-013 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式 由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等方式 向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《20 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开。会议 由陆健主持，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，缺席独立董事 0 名。独立董事陆健、曹朝阳在现场出席会议。会议的召开符合《公司章程》和 《独立董事工作规则》的规定。 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 2.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 公司独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常 业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的 交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意 将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。 二、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的 议案》 2.1 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-011 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件等方式向 全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司董事会秘 书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度董事会工 作报告>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事曹朝阳、陆健向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-018 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规 划》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资者 回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强 投资者获得感，拟提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施 2025 年中 期分红方案。具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： 公司实施现金分红应同时满足的条件： （1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕， 实施现金分红不会影响公司后续持 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-016 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，会议分别审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东 大会审议。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 2024 年度公司累计现金分红（包括 2024 年度中期及 2024 年第三季度已分 配的现金红利）总额 104,000,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 121.56%，占本年度期末母公司未分配利润的 29.66%；2024 年度公司股份回购 总额及股份回购金额均为 0。 1 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股 份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8200 | 0.5700 | 43.86 | 0.8600 | | 每股净资产（元） | 10.36 | 13.35 | -22.4 | 13.12 | | 每股公积金(元) | 5.92 | 7.99 | -25.91 | 7.99 | | 每股未分配利润(元) | 2.96 | 3.85 | -23.12 | 3.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.21 | 1.91 | 15.71 | 1.56 | | 净利润(亿元) | 0.86 | 0.59 | 45.76 | 0.69 | | 净资产收益率(%) | 7.89 | 5.57 | 41.65 | 6.69 | 三、分红送配方案情况 10派5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 3631 ...