浙江海象新材料股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | | 第一章 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海象新材料股份有限公司董事会现就提名褚国弟为浙 江海象新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江海象新材料股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江海象新材料股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

浙江海象新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人褚国弟作为浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海象新材料股份有限 公司董事会提名为浙江海象新材料股份有限公司(以下简称该公司)第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________ ...

浙江海象新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》及 《浙江海象新材料股份有限公司章程》等的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-089 浙江海象新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议通知已于 2023 年 12 月 23 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。 会议由监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券 报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限 公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-0 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孔冬作为浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海象新材料股份有限公 司董事会提名为浙江海象新材料股份有限公司(以下简称该公司)第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：____ ...

浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。 根据《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会将于2024年1月17日任期届满，根据《公司章程》规定， 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。 公司于2023年12月29日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人 任职资格的审查，公司董事会同意提名王周林先生、鲁国强先生、王雅琴女士、 王淑芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄少明先生、褚国 弟先生、孔冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述3位独立董事候选 人均已取得独立董事资格证书，其中黄少明先生为会计专业人士。前述第三届董 事会董事候选人简历见附件。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-090 浙江海象新材料股份有 ...

浙江海象新材料股份有限公司 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-088 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。会议通知已于 2023 年 12 月 23 日通过邮件和电话的方式送达各位董 事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的有关规 定，结合公司实际情况，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中 4 名非独立董 事、3 名独立董事，经公司董事会提名委员会审核，拟提名王周林先生、鲁国强 先生、王雅 ...

一、本人已经通过浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄少明作为浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海象新材料股份有限 公司董事会提名为浙江海象新材料股份有限公司(以下简称该公司)第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：___ ...