证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-044 因前期项目筹备工作需要，海宁启源曾为公司实际控制人王周林控制的企业 浙江海橡实业有限公司下属企业，浙江海橡实业有限公司持股比例为 80%，同时 王周林曾担任该公司法定代表人、董事、经理。浙江海橡实业有限公司后将全部 股份转让给海宁市华立实业有限公司，王周林不再担任该公司法定代表人、董事、 经理，相关事项截至本公告披露日仍在十二个月内，根据深圳证券交易所《股票 上市规则》，并基于谨慎性原则，海宁启源与公司构成关联关系，本次投资构成 关联交易。 3、董事会表决情况 浙江海象新材料股份有限公司 关于关联投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联投资概述 1、投资的主要内容 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 0 元为对价受让海宁 市华立实业有限公司（以下简称"华立实业"）持有的海宁启源智能科技有限公司 (以下简称"海宁启源")7.06%股权并向海宁启源出资人民币 1,140 万元，用于启源 大楼项目建设。 2、关联关系介绍 2025 年 8 月 29 日 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-045 浙江海象新材料股份有限公司 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对出现减值迹象的相关资产 计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确 认条件或继续涉入被转移金融资产 ...

浙江海象新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备合理性的 说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，对公司《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》进行了认真 审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 能够更加公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成 果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。 审计委员会委员：黄少明、褚国弟、王周林 浙江海象新材料股份有限公司 2025 年 8 月 29 日 ...

一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 浙江海象新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 30 日 浙江海象新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 浙江海象新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江海象新材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 439,200,394.23 | 272,663,539.78 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 9,462,610.41 | 49,034,865.78 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 277,249,291.68 | 267,077,007.33 | | 应收款项融资 | 407,776.81 | | | 预付款项 | 38,036,528.13 | 8,77 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-042 浙江海象新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，结合公 司具体情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《证券法》）、《上市公 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计 | 初占用资金 | 发生金额（不 | 资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 科目 | 余额 | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-046 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应 在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-039 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由公司监事会主席吴佳伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会对董事会编制的2025年半年度报告及其摘要进行了认真严格的 审核，并提出如下的书面审核意见： （1）公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程的各项规 ...

每经AI快讯，8月29日，海象新材(003011.SZ)公告称，上半年营业收入6.04亿元，同比下降12.10%；归 属于上市公司股东的净利润为6494.72万元，同比增长1099.05%。 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-038 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审核通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《浙江海象新材料股份有限公司 2025 ...