浙江海象新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事 规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的除独立董事之外的公司其 他董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名， 由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-091 浙江海象新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分条款进行修 订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 行使下列职权： | 法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | | | 事，决定有关董事、监事的报酬事项； | ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-093 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 17 日（星期三）以现场投票和网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江海象新材料股份有限公司董事会。 3、股东大会召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议 审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东出席现 ...

浙江海象新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《浙江海象新材料股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计 等进行监督，并对董事会负责。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，在独立董事中至少应包括 一名财务或会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员的罢免，由董事会决 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过浙江海象新材料股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海象新材料股份有限公司董事会现就提名黄少明为浙 江海象新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江海象新材料股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规 ...

第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 浙江海象新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江海象新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监 ...

浙江海象新材料股份有限公司董事会提名委员会 关于提名董事会候选人事项的审查意见 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2024 年 1 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江海象 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核 意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人：王周林先生、鲁国强先生、 王雅琴女士、王淑芳女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公 司章程中规定的不得提名为上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第二届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管 理制度的议案》。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-092 浙江海象新材料股份有限公司 关于修订、制定公司部分管理制度的公告 特此公告。 浙江海象新材料股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订及制 定。本次修订及制定的主要制度如下： 2023 年 12 月 30 日 | 序号 | 制度 | | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 2 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《董事会薪 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-087 浙江海象新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意 2023 年 度公司全资子公司越南海欣新材料有限公司、浙江海象进出口有限公司（以下简 称"海象进出口"）向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 6 亿元人 民币，公司为子公司提供担保额度总计不超过 6 亿元人民币，同时各子公司将视 情况以自有财产为自身提供抵押担保；股东大会同意授权总经理根据实际情况在 前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项 法律文件，授权期限自 2022 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-086 浙江海象新材料股份有限公司 关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日 召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份后续用于 股权激励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 3,500 万元且不超过 人民币 7,000 万元，回购价格不超过人民币 32 元/股。按本次回购资金总额上限 及回购股份价格上限测算，预计回购股份的数量约为 2,187,500 股，约占公司目 前总股本的 2.13%；按回购总金额下限及回购股份价格上限测算，预计可回购股 份数量约为 1,093,750 股，约占公司目前总股本的 1.07%；具体回购股份的数量 以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别 ...