（一）工作履历、专业背景及兼职情况 任永平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，会计学博士研 究生。曾任江苏大学教授、副处长、上海大学教授、副院长；现任上海大学教授、 MBA 中心学术主任；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股份有限公司独立董事， 同时担任光大证券股份有限公司独立董事、江苏扬农化工股份有限公司独立董事、 创志科技（江苏）股份有限公司（非上市公司）独立董事。 （二）独立性情况 江苏日久光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，我根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-037 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二次 会议于2024年4月15日召开，公司决定于2024年5月6日（星期一）下午14:30在浙江省 嘉兴市海盐县西塘桥街道银滩路189号子公司会议室召开2023年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30。 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月6日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-035 江苏日久光电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2024 年第四次独立董事专 门会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 20 23 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（容诚 审字[2024]215Z0061 号），2023 年度以合并报表为基础，实现归属于上市公司股东的 净利润为-1,658.26 万元，加上年初未分配利润 29,216.79 万元，提取盈余公积 242.4 1 万元，减去 2022 年度分配现金股利 5,430.40 万元，本年度合并报表可供全体股东 分配的利润为 21,885.72 万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-028 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第二次会议于2024年4月15日上午10:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，会议通知于2024年4月3日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际 参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊，合计2人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 江苏日久光电股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏日久光电股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0099 号 容诚会计! 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.m0f.gov.cn）"进行直播 德语："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.co）"进行直播码：京2488ZZD0Z 关于江苏日久光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0099 号 江苏日久光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏日久光电股份有限 公司(以下简称"日久光电")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了容诚审字 [2024]215Z0061 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-030 江苏日久光电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度董事人员薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、第四届监事会第二次会议审议通过 了《关于 2024 年度监事人员薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 2、公司聘请的独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。 根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核 委员会审议，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、薪酬期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事人员薪酬方案 1、在公司任职的非独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司修订＜公司章程＞的议案》， 并提请公司 2023 年年度股东大会审议。 本次修订《公司章程》的具体情况如下： 一、《公司章程》的修订内容： 公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章 程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-031 江苏日久光电股份有限公司 关于公司修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | | | | 修订后 | | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百六十四条公司在每一 | | | | | 第一百六十四条公司在每一 | | 根据《上市公司章程指 | | 会计年度结束之日起 4 个月 | | | | | 会计年度结束之日起 | 4 个月 | 引》第一百五十一 ...

江苏日久光电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》 的规定进行了财务核算，公司所编制的年度会计报告报表经容诚会计师事务所审计出具了 标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]215Z0061 号）。 为使各位股东能全面、详细地了解公司 2023 年度的经营成果和财务状况，现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报如下。 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 单位：（人民币）元 项目 2023 年度 2022 年度 （调整后） 同比变动 营业收入 477,930,881.67 469,138,054.88 1.87% 利润总额 -13,804,461.91 47,695,105.25 -128.94% 净利润 -16,582,565.92 39,892,878.11 -141.57% 经营活动产生的现 金流量净额 134,840,036.10 199,999,495.68 -32.58% | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度 （调整后） | 同比变动 | | --- | --- | --- | ...

江苏日久光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。面对复杂的大环境和多变的市场 形势，公司在董事会的带领下团结一致，各项工作有序推进，保持了良好的生产 经营秩序。 现将 2023 年董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营业绩回顾 1、经营情况 2023 年，公司实现营业收入 47,793.09 万元、较上年同期上升 1.87%，实现 归属上市公司股东的净利润-1,658.26 万元，较上年同期下降 141.57%，扣除非 经常性损益后归属母公司的净利润-1,895.35 万元，较上年同期下降 151.40%。 截至 2023 年末，公司资产总额为 120,315.42 万元，归属股东的净资产为 ...

Smartphone Market Trends - The global smartphone shipment for 2023 is projected to be 1.14 billion units, with a decline of 4% compared to 2022, while China's smartphone market is expected to see a shipment of 261.7 million units, down 5.8% year-on-year[4]. - The penetration rate of OLED smartphones is expected to reach 50.8% in 2023 and exceed 60% by 2026, indicating a shift in consumer preference towards advanced display technologies[4]. - The market share of foldable smartphones is expected to reach 20% by the end of 2025, indicating a growing trend in high-end devices[8]. Company Financial Performance - Total revenue for the year reached ¥477,930,881.67, representing a year-on-year increase of 1.87%[44]. - Revenue from touch display materials was ¥471,191,122.12, accounting for 98.59% of total revenue, with a year-on-year growth of 2.19%[44]. - The conductive film product revenue decreased by 11.58% to ¥321,380,745.42, representing 67.24% of total revenue[44]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥18,539,763.38, a 115.91% improvement year-on-year[46]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 16,582,565.92, a decrease of 141.57% from a profit of CNY 39,892,311.88 in 2022[132]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 134,840,036.10, a decrease of 32.58% from CNY 199,999,495.68 in 2022[132]. Research and Development - The company is actively expanding its R&D efforts, transitioning from a single product structure to a diversified business model that includes conductive films, optical films, and optical adhesive products[11]. - R&D investment increased by 24.30% to ¥31,736,985.51, representing 6.64% of total revenue[54]. - The company has increased its R&D personnel by 20% to 48, representing 9.78% of the total workforce[75]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, including high-temperature protective films and optical films[130]. Product Development and Innovation - The company has developed copper metal mesh technology, which offers lower resistance and higher reliability, suitable for large-size touch applications[5]. - The company is developing new products such as EMI conductive films for wireless charging and optical decorative films, aiming to enhance sales and profitability[43]. - The company has completed batch reviews and is in stable mass production of high-transmittance anti-reflective films, which significantly enhance user experience with high light transmittance and low reflectance[70]. - The company is focused on maintaining its leading position in the film industry through continuous innovation and product development[1]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence in the automotive sector, particularly in new energy vehicles, consumer electronics, and industrial control applications[41]. - The company plans to enhance its product offerings and market presence through continuous R&D investments and the development of differentiated products[150]. - The company aims to expand its product offerings in the AR film market, increasing competitiveness and overall sales revenue[43]. Operational Efficiency - The company emphasizes strict quality control, linking quality metrics to employee performance, which has improved first-pass yield and reduced production costs[32]. - The company has improved its production efficiency and reduced costs through the development of wet process optical decorative films, which replace traditional high-cost dry processes[43]. - The company is focusing on vertical integration to enhance product stability, production yield, and overall competitiveness in the ITO conductive film market[41]. Customer and Supplier Relations - The total sales amount from the top five customers reached ¥159,061,193.55, accounting for 33.27% of the annual total sales[63]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥139,787,048.58, representing 63.75% of the annual total procurement[63]. - The company has established stable partnerships with several well-known touch module manufacturers, which typically require over a year for certification processes[42]. Financial Management - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥74,756,509.37, an improvement of 40.20% compared to the previous year[46]. - The company has a total approved guarantee amount of 7,200,000, with an actual guarantee balance of 1,600,000, representing 1.63% of the company's net assets[173]. - The company has entrusted 80,000,000 in bank financial products, with no overdue amounts or impairment provisions[175]. Governance and Shareholder Information - The company maintains independent operations in finance, personnel, and governance, with no interference from controlling shareholders[171]. - The company has established a complete governance structure with independent operation of the board and committees[185]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares (including tax) to all shareholders[111].