Smartphone Market Trends - The global smartphone shipment for 2023 is projected to be 1.14 billion units, with a decline of 4% compared to 2022, while China's smartphone market is expected to see a shipment of 261.7 million units, down 5.8% year-on-year[4]. - The penetration rate of OLED smartphones is expected to reach 50.8% in 2023 and exceed 60% by 2026, indicating a shift in consumer preference towards advanced display technologies[4]. - The market share of foldable smartphones is expected to reach 20% by the end of 2025, indicating a growing trend in high-end devices[8]. Company Financial Performance - Total revenue for the year reached ¥477,930,881.67, representing a year-on-year increase of 1.87%[44]. - Revenue from touch display materials was ¥471,191,122.12, accounting for 98.59% of total revenue, with a year-on-year growth of 2.19%[44]. - The conductive film product revenue decreased by 11.58% to ¥321,380,745.42, representing 67.24% of total revenue[44]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥18,539,763.38, a 115.91% improvement year-on-year[46]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 16,582,565.92, a decrease of 141.57% from a profit of CNY 39,892,311.88 in 2022[132]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 134,840,036.10, a decrease of 32.58% from CNY 199,999,495.68 in 2022[132]. Research and Development - The company is actively expanding its R&D efforts, transitioning from a single product structure to a diversified business model that includes conductive films, optical films, and optical adhesive products[11]. - R&D investment increased by 24.30% to ¥31,736,985.51, representing 6.64% of total revenue[54]. - The company has increased its R&D personnel by 20% to 48, representing 9.78% of the total workforce[75]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, including high-temperature protective films and optical films[130]. Product Development and Innovation - The company has developed copper metal mesh technology, which offers lower resistance and higher reliability, suitable for large-size touch applications[5]. - The company is developing new products such as EMI conductive films for wireless charging and optical decorative films, aiming to enhance sales and profitability[43]. - The company has completed batch reviews and is in stable mass production of high-transmittance anti-reflective films, which significantly enhance user experience with high light transmittance and low reflectance[70]. - The company is focused on maintaining its leading position in the film industry through continuous innovation and product development[1]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence in the automotive sector, particularly in new energy vehicles, consumer electronics, and industrial control applications[41]. - The company plans to enhance its product offerings and market presence through continuous R&D investments and the development of differentiated products[150]. - The company aims to expand its product offerings in the AR film market, increasing competitiveness and overall sales revenue[43]. Operational Efficiency - The company emphasizes strict quality control, linking quality metrics to employee performance, which has improved first-pass yield and reduced production costs[32]. - The company has improved its production efficiency and reduced costs through the development of wet process optical decorative films, which replace traditional high-cost dry processes[43]. - The company is focusing on vertical integration to enhance product stability, production yield, and overall competitiveness in the ITO conductive film market[41]. Customer and Supplier Relations - The total sales amount from the top five customers reached ¥159,061,193.55, accounting for 33.27% of the annual total sales[63]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥139,787,048.58, representing 63.75% of the annual total procurement[63]. - The company has established stable partnerships with several well-known touch module manufacturers, which typically require over a year for certification processes[42]. Financial Management - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥74,756,509.37, an improvement of 40.20% compared to the previous year[46]. - The company has a total approved guarantee amount of 7,200,000, with an actual guarantee balance of 1,600,000, representing 1.63% of the company's net assets[173]. - The company has entrusted 80,000,000 in bank financial products, with no overdue amounts or impairment provisions[175]. Governance and Shareholder Information - The company maintains independent operations in finance, personnel, and governance, with no interference from controlling shareholders[171]. - The company has established a complete governance structure with independent operation of the board and committees[185]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares (including tax) to all shareholders[111].

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-3,803.25 万元。具体情况如 下： 单位：万元 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-033 应收票据组合 2 商业承兑汇票 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期 信用损失。 | 项目 | 2023 年度计提 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -1,665.66 | | 其中：应收票据 | | 7.26 | | 应收账款 | ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏日久光电股份有限公司 容诚专字|2024| 215Z0100 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 现场的一点。 报告编码:京24W7X05 目 录 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 关于江苏日久光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024] 215Z0100 号 江苏日久光申股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏日久光电股份有限 公司(以下简称"日久光电")2023年度财务报表,并于 2024年4月15日出具 了容诚审字[2024]215Z0061 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的日久光电管理层编制的《江苏日久光电股份有限公司 2023年度营业收入扣除 情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 -- 业务办理》 ...

江苏日久光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，我根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。我对报告期内董事会各项 议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议， 也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 5 次董事会，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开股东大会 2 次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2023 年 度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | | 董事会 | | | 股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司修订＜公司章程＞的议案》， 并提请公司 2023 年年度股东大会审议。 本次修订《公司章程》的具体情况如下： 一、《公司章程》的修订内容： 公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章 程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-031 江苏日久光电股份有限公司 关于公司修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | | | | 修订后 | | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百六十四条公司在每一 | | | | | 第一百六十四条公司在每一 | | 根据《上市公司章程指 | | 会计年度结束之日起 4 个月 | | | | | 会计年度结束之日起 | 4 个月 | 引》第一百五十一 ...

江苏日久光电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏日久光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏日久光电股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变 ...

江苏日久光电股份有限公司 江苏日久光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏日 久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"或"公司")董事会，就公司在任独立董事 任永平、孔烽、张雅的独立性情况进行评估并出县如下专项意见: 经核查独立董事任永平、孔烽、张雅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-028 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第二次会议于2024年4月15日上午10:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，会议通知于2024年4月3日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际 参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊，合计2人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 江苏日久光电股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-037 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二次 会议于2024年4月15日召开，公司决定于2024年5月6日（星期一）下午14:30在浙江省 嘉兴市海盐县西塘桥街道银滩路189号子公司会议室召开2023年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30。 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月6日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东 的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状 况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | | | 1、《关于 ...