证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-031 江苏日久光电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届董事会 第十六次会议于2023年10月23日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于2023年10月13日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、任永平、孔烽， 合计3人）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司的董事、高级管理人员保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

江苏日久光电股份有限公司 董事会议事规则 （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行 使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《江苏日久光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债 ...

江苏日久光电股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第六条 对本公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 第二章 规范运作 第七条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内 部控制制度。 第一条 为加强对江苏日久光电股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"母公司"）子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者 合法权益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等法 律、法规和规章，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司， 包括全资子公司、控股子公司。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控 股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上 ...

江苏日久光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 独立董事任职资格 第四条 公司设 3 名独立董事。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。公司董事会应当设立审计委员会，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级 ...

江苏日久光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的合法有效， 维护全体股东的合法权益，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规及《江苏日久光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关 规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五 ...

江苏日久光电股份有限公司 章程 二零二三年十月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-032 江苏日久光电股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届监事会第 十五次会议于2023年10月23日上午9:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议 通知于2023年10月13日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3 名。会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-030）。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议案表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司修订<公司章程>的议 ...

江苏日久光电股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 制定目的为了促进江苏日久光电股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，完善公司治理机制，切实发挥董事会审计委员会在公司年报工作中的监督作用， 进一步提高公司信息披露质量。 第二条 制定依据根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）、深圳证券交易所相关监管要 求以及《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏日久 光电股份有限公司信息披露管理办法》及《江苏日久光电股份有限公司董事会审计委 员会实施细则》的相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第三条 适用范围 （一）公司董事会审计委员会成员； （二）公司独立董事； （三）公司董事（除高级管理人员）； （四）配合董事会审计委员会开展工作的委员会工作支撑机构、其他相关管 理部门及其工作人员。 第二章 审计委员会年报工作管理 第一节 一般规定 第四条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-029 江苏日久光电股份有限公司 关于调整指定信息披露报刊的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营需要，自本公告发布之日起，公司将调整常年信息披露指定报 刊。调整后，公司常年信息披露的指定报刊为《上海证券报》《证券时报》，公司指 定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以 在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请投资者关注。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司 董 事 会 2023年10月24日 1 ...

董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如 无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 市公司独立董事管理办法》《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 江苏日久光电股份有限公司 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...