证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-013 （一）投资风险 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本 型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投 资收益未达预期。 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年 度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理高云龙女士 提交的书面辞职报告。高云龙女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职 后高云龙女士不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，高云龙女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至公告披露日，高云龙女士持有公司股份 300,000 股，占公司总股本比例 为 0.07%，均来源于公司股权激励计划授予的股份，其中公司股权激励限售股 150,000 股，高管锁定股 75,000 股，无限售流通股 75,000 股。高云龙女士不存在 应当履行而未履行的承诺事项，辞职后在规定期限内将继续严格按照《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律 法规的规定管理其所持股份。 高云龙女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 高云龙女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 欣贺股份有限公司董事会 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-012 欣贺股份有 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-011 欣贺股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、申报时间：2024 年 1 月 26 日至 2024 年 3月 10 日期间，工作日 9:00-11:30、 14:00-17:30 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关 于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司 刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 人及预留授予激励 对象中 3 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 129,000 股。本次限制性股票回购注销 完成后，将导致公司股份总数减少 12 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-010 欣贺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 25 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （二）会议出席情况 通过深圳证券交易所互联 ...

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 046 号 致：欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 25 日在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会，并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《欣贺股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第四届董事会第三十 七次会议决议公告》《欣贺股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》《欣 贺股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《召 开股东 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-009 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年 度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述银行不存在关联关系； 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-008 欣贺股份有限公司 关于参与竞拍国有土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。 为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对经营场地的需求，董事会同意公 司使用自有资金参与竞拍厦门市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国有建设 用地使用权（地块编号：2023G06，宗地面积 5,733.896 平方米），本次竞拍挂牌 起始价为人民币 7,500 万元，同时董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手 续及签署相关合同、法律文件。 2023 年 12 月 19 日，公司在国有建设用地使用权网上挂牌活动中以人民币 7,500 万元(大写：柒仟伍佰万元)竞得位于厦门市湖里区 06-06 县后片区墩岭北路 与岭下西路交叉口西北侧的国有建设用地使用权，并签署了《成交确认书》。 上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》、 ...

欣贺股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 党建工作 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | ...

证券代码：003016 公司简称：欣贺股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欣贺股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 2.《激励计划》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划：指《欣 贺股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3.限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售并流通。 4.激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中高层管理干部。 5.授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6.授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7.限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担 保、偿还债务的期间。 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本激励计划回购注 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-006 欣贺股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事 会第三十七次会议，决定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 6、股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一） 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中 的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十七次会议审议通 过了 ...