欣贺股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《欣贺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的 监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等 进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其 中，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人 ...

欣贺股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第一章 总 则 第一条 为规范欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他现行有关法律、法规的规定及 《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务、退休及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董 ...

欣贺股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真 实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》及《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、简明清晰，通 俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息 披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务人 未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信 息时，必须同时向所有投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信 息，不得私下提前向任何单位、个人单独披露、透露或泄露（法律、行政法规另 有规定的除外）。前款所称选择性信息披露是指公司及相关信息披露义务人在向 一般公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。前款所称特定对象 是指比一般中小 ...

欣贺股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》及《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事相同的表决权，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依 次决定董事人选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和除职工代表董事以外的非独立 董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或者更换，不适用于本细 则的相关规定。 第四条 在股东会上，拟选举董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表 明该次董事选举采用累积投票制。 2、股东对某一个或者某几个董事候选人集中或者分散行使的投票总数多于 其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。 3、股东所投的候选董事人数超过应选董事人数时，该股东所有选票也将视 为 ...

第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本 制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构 贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 欣贺股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资者的利益， 规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规的规定以及《欣贺股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及中国证监会 ...

欣省股份有限公司 2025年 半年度 报 【证券代码: SZ.003016】 JORYA ANMANI 恩 曼 琳 Weekend 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙柏豪、主管会计工作负责人陈国汉及会计机构负责人(会计 主管人员)陈国汉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来发展规划和经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解规划、计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求 aroline AIVEI 欣智股份有限公司 2025 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | ...

北京商报讯（记者张君花）8月18日，欣贺股份发布公告称，公司于2025年8月18日召开董事会，审议通 过了对外出租闲置厂房的议案。公司决定将位于厦门市湖里区的闲置厂房对外出租给厦门育利信物业有 限公司，出租面积为2.03万平方米，租赁期限自2025年8月18日至2032年3月9日，租赁金额合计约3006 万元（含税）。本次交易金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会批准，且不构成关联交易。 此次租赁合同的主要内容包括：首年租赁费用为每月18万元，第二年剩余月份为每月20万元，第三年度 起为每月41万元，租赁费用在第四年自然年度首日每年递增3%。本次交易将为公司带来长期稳定的租 金收入，有利于提高公司资产利用效率，盘活闲置资产，创造收益，符合公司及全体股东的利益。 （文章来源：北京商报） ...

Core Viewpoint - Xinhai Co., Ltd. has approved the leasing of idle factory space to enhance asset utilization and operational efficiency [2] Group 1: Company Actions - The company held its 11th meeting of the 5th Board of Directors on August 18, 2025, where it approved the proposal to lease idle factory space [2] - The idle factory, located at 95 Huli Avenue, Huli District, Xiamen, will be leased to Xiamen Yulixin Property Co., Ltd. [2] - The total leased area is 20,336.38 square meters, with a lease term from August 18, 2025, to March 9, 2032 [2] Group 2: Financial Details - The total rental amount for the lease is approximately 30.0635 million yuan, including tax [2] - This transaction amount falls within the approval authority of the Board of Directors and does not require shareholder approval [2]

（文章来源：每日经济新闻） 欣贺股份8月18日晚间发布公告称，公司第五届第十一次董事会会议于2025年8月18日以现场与通讯相结 合的方式召开。会议审议了《关于对外出租闲置厂房的议案》等文件。 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-047 欣贺股份有限公司 法定代表人：林建成 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：厦门育利信物业有限公司 统一社会信用代码：91350211MACT9BRA8B 一、交易概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第五届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于对外出租闲置厂房的议案》，为盘活公司 存量资产，提升公司资产整体运营效率，同意公司将位于厦门市湖里区湖里大道 95 号的闲置厂房（鸿展大厦）对外出租给厦门育利信物业有限公司（以下简称"厦 门育利"）使用，出租面积为 20,336.38 平方米，租赁期限自 2025 年 8 月 18 日起 至 2032 年 3 月 9 日止，租赁金额合计约 3,006.35 万元（含税）。 根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提 交公司股东大会批准。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本信息 关于对外 ...