证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-061 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 2 日以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主 持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 1.议案内容：经审议，公司董事会认为 2025 年股权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的授予条件已成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权， 董事会同意 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-064 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年第一次临时股东大会授权，浙江大洋生物科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开了第六届董事会第四次会议及 第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股权激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，同意本次授予 7 名激励对象 994,070 股限制性股票， 本次授予限制性股票的授予日为 2025 年 7 月 2 日。现将有关事项公告如下： 一、2025 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1.标的股票种类：激励工具为限制性股票。 2.标的股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股。 3.激励对象：本激励计划授予的激励对象总人数不超过 7 人，为公司公告本 激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。 4.解除限售安排 本次激 ...

Core Viewpoint - The company has approved the 2025 equity incentive plan to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and core team members for long-term development [1][17]. Group 1: Equity Incentive Plan - The company held its third board meeting and third supervisory board meeting on June 6, 2025, where the 2025 equity incentive plan draft was approved [1]. - The plan aims to establish a long-term incentive mechanism to motivate directors, senior management, and core employees [17]. - The plan was developed in accordance with relevant laws and regulations, ensuring compliance with the Company Law and Securities Law [17][19]. Group 2: Insider Information Management - The company implemented necessary confidentiality measures regarding the equity incentive plan and registered insiders [2][6]. - A self-inspection was conducted on the trading activities of insiders and incentive objects during the six months prior to the plan's disclosure [3][4]. - No insider trading or information leakage was found during the self-inspection period, confirming compliance with legal regulations [7][6]. Group 3: Shareholder Meeting - The first temporary shareholder meeting of 2025 was held on June 26, 2025, with a total of 126 shareholders participating, representing 26.0116% of the total shares [15]. - The meeting approved the equity incentive plan with 99.2302% of the votes in favor, indicating strong support from shareholders [17][20]. - The meeting also addressed the authorization of the board to manage the equity incentive plan, which received 99.2076% approval [22][24].

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-058 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 3.公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本次激励计划草案公布前 6 个 月（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 6 月 6 日，以下简称"自查期间"）买卖本公 司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关 于 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见 公司 2025 年 6 月 7 日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大洋生物科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-059 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 ...

的审核意见及公示情况说明 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-057 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会对 2025 年股权激励计划激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深交所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司对《2025 年股权激励计划（草案）》 中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》等相 关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了审核，并充分听取 公示意见，现将有关情况说明如下： 一、公示情况说明 公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 《2025 年股权激励计划授予激励对象名单》，并于同日在公司内部对 2025 年股 权激励计划激励对象的姓名和职位予以公示，公示期自202 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-057 一、公示情况说明 公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 《2025 年股权激励计划授予激励对象名单》，并于同日在公司内部对 2025 年股 权激励计划激励对象的姓名和职位予以公示，公示期自 2025 年 6 月 7 日起至 2025 年 6 月 16 日止。公示期间可向董事会秘书反馈意见，由董事会秘书报董事会薪 酬与考核委员会审核。截至 2025 年 6 月 16 日公示期满，公司董事会秘书及董事 会薪酬与考核委员会未收到任何个人或组织针对激励对象提出的异议。 二、核查方式说明 公司董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的姓名、身份证件、激励对象 在公司担任的职务、激励对象与公司签订的劳动合同等。 三、薪酬与考核委员会审核意见 公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对 2025 年股权激励计划授 予对象名单进行了审核，形成审核意见如下： 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会对 2025 年股权激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及董 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-056 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 较大影响的未公开重大信息； 三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的议 案》等内容。公司于 2025 年 6 月 7 日在指定信息披露媒体披露了相关公告。截 至目前公司根据相关规定有序推进相关事项，相关进展请关注公司后续披露的公 告。 在买卖公司股票的行为。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：大 洋生物，股票代码：003017）股票于 2025 年 6 月 13 日、6 月 16 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于 股票交易异常波动情形。 披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：大 洋生物，股票代码：003017）股票于 2025 年 6 月 13 日、6 月 16 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-056 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所 ...