浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大洋生物"） 于 2023 年 8月 28 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-078 一、2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中 汇会审[2023]8908 号），公司 2023 年 1-6 月母公司实现净利润为 10,514,885.79 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 315,927,379.25元。截至2023年6月30日,公司资本公积余额为544,019,352.91 元，其中资本公 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 0 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 1 | | | | 第三章 股份 1 | | | | 第一节 股份发行 | | 1 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第三节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | | 第一 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415 号文）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,500.00 万股。每股发行价 28.85 元， 募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 38,269.69 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日划 至指定账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审 验，并出具了"瑞华验字（2020）33130001 号"《验资报告》。 财通证券股份有限公司 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司将剩余募 集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"大洋生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-073 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯结合形式召开，会议 通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长 陈阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.议案内容：公司董事认真审议了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》，认为公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-074 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半 年度报告摘要》。 2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容：经审核，监事会认为 2023 年半年度公司募集资金的存放与使 用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规 定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届监事会第九次会议于 ...

关于将剩余募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大洋生物"） 于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于将剩余募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》， 同意公司向子公司福建舜跃科技股份有限公司（以下简称"福建舜跃"）增资， 用于实施"三氟乙酰系列产品项目"。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415 号文）核准，公司获准向社 会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,500.00 万股。每股发行价 28.85 元，募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 38,269.69 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日划至指定账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-081 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议决定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 6、股权登记日及出席对象： （1）本次会议的股权登记日为 2023 年 9 月 14 日（星期四），截至 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议 的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时 间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-084 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 2023 年 4 月 1 日至 6 月 30 日，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下 简称"大洋生物"或"公司"）及其下属全资子公司建德市恒洋化工有限公司、 浙江舜跃生物科技有限公司（以下分别简称"恒洋化工"、"浙江舜跃"）累计 收到政府补助金额为人民币 4,759,270.66 元，具体补助情况详见附件。 二、补助的类型及其对上市公司的影响公司 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与公 司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或递延 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-079 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司注册资本由人民币 60,000,000 元变更为人民币 84,000,000 元，公司股 本由人民币 60,000,000 股变更为人民币 84,000,000 股。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上 市公司章程指引》及其他法律法规的规定，并结合公司资本公积转增股本的情况， 拟对现行《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的有关条款进行相应修订，具体情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 6,000 万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 8,400 万 | | 元。 | | 元。 | | | | | 除上述修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期初占用 | | 2023 年半年度占 | | | 2023 度占用资金 | 年半年 | | 2023 | 年半年度偿 | 2023 | 年 | 6 月 | 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | 用累计发生金额 | | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 计科目 | | 资金余额 | | (不含利息) | | | 的利息(如 | | | | 还累计发生金额 | | 日占用资金余额 | | | 原因 | | | | | | | | | | | | | | ...