证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-048 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议决定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （3）公司聘请的律师。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-048 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届监事会第三次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场表决形式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李渊 先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》 1.议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股权激励计划相关事项的核查意见 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪 酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，对公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见 如下： 一、关于公司 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的核查意见 4、公司实施本次激励计划可以健全公司的长期激励机制，完善激励与约束 相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利 于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 二、关于公司《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-047 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主 持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》 1.议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Dayang Biotechnology Group Co., Ltd. has announced a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, with a payout of 3.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, excluding any stock dividends or capital reserve transfers [1][2]. Summary by Sections Dividend Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of 3.00 RMB for every 10 shares held, based on a total share capital of 83,005,930 shares after excluding 994,070 shares held in the repurchase account [1][2]. - The total cash dividend amount will be adjusted if there are changes in the total share capital due to convertible bonds, share repurchases, or other reasons before the record date [2]. Record and Ex-Dividend Dates - The record date for the dividend distribution is set for June 3, 2025, and the ex-dividend date is June 4, 2025 [3]. Dividend Recipients - The recipients of the dividend will be all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [4]. Implementation Method - The cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, and the company will not withhold individual income tax for shareholders at this stage [4].

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-046 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与本次权益分派的 权利，公司按照"分配比例保持不变对分配总额进行调整"原则，以公司权益分派 股权登记日总股本 84,000,000 股剔除回购股份 994,070 股后的 83,005,930 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不派送红股，不使用公 积金转增股本。 2.公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 24,901,779 元=83,005,930 股×0.30 元/股。因公司回购专用证券账户中股份不参与 利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公 司总股本保持不变，现金分 ...

Meeting Overview - The annual general meeting of Zhejiang Dayang Biological Technology Group Co., Ltd. was held on May 15, 2025, with both on-site and online voting options available [1][2] - A total of 99 shareholders participated, representing 22,354,962 shares, which is 26.6130% of the total shares [1] Voting Participation - On-site attendance included 23 shareholders, representing 21,442,357 shares, or 25.5266% of total shares [1] - Online voting involved 76 shareholders, representing 912,605 shares, or 1.0864% of total shares [2] - Among the participating small and medium investors, 88 individuals voted, representing 2,602,291 shares, or 3.0980% of total shares [2] Resolutions Passed - The meeting approved the following resolutions: 1. The annual board work report for 2024 was presented and approved [3] 2. The annual supervisory board report for 2024 was presented and approved [3] 3. The 2024 annual report and its summary were approved [3] 4. The estimated daily related transactions for 2025 and confirmation of 2024 transactions were approved, with 111,100 shares opposed, representing 3.4560% of votes [3] 5. The annual financial settlement report for 2024 was approved [4] 6. The financial budget report for 2025 was approved [4] 7. The reappointment of Zhonghui Certified Public Accountants as the auditing firm for 2025 was approved, with an audit fee of 800,000 yuan [4] 8. The profit distribution plan for 2024 was approved, proposing a cash dividend of 3.00 yuan per 10 shares, with 994,070 shares excluded from the total [5] 9. The confirmation of the remuneration for directors and supervisors for 2024 was approved [6] 10. The remuneration scheme for directors and supervisors was approved [6] 11. The financing and guarantee proposal for the company and its subsidiaries was approved, allowing for bank financing up to 600 million yuan and guarantees up to 300 million yuan [7] Legal Opinion - The legal opinion provided by Shanghai Jintiancheng Law Firm confirmed that the meeting's procedures and voting were in compliance with relevant laws and regulations [7]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 法律意见书 致：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大洋生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 （以下简称"《公司章程》"） 件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-044 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大洋生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 ...