DAYANG BIOTECH(003017)
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大洋生物:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-21 12:44
证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2024-067 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议主持人:公司董事长陈阳贵先生 4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 5、会议召开日期和时间 6、会议召开地点:浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭 州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 8、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 41 人,代表股份 27,500,798 股,占上市公司总 股份的 32 ...
大洋生物(003017) - 浙江大洋生物科技集团股份有限公司2023年度业绩说明会投资者关系活动记录表
2024-05-15 09:26
证券代码:003017 证券简称:大洋生物 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年5月14日(周二)下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长陈阳贵 员姓名 2、总经理兼财务总监陈旭君 3、董事会秘书徐旭平 4、独立董事姜晏 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、请总经理谈谈目前公司相关业务能否提高盈利能力?贵 公司的亮点和未来公司的业绩发力点是什么? ...
大洋生物:关于回购公司股份的进展公告
2024-05-06 07:44
股票代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2024-064 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购事项概述 2024 年 2 月 6 日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 回购股份,具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首次回购公司股份的公告》 (公告编号:2024-009)。 二、回购进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易 日内,公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下: 截至 2024 年 4 月 30 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股票 2,253,500 股,占公司总股本的 2.6827%,最高成交价为 17.50 元/股,最低成交价为 12.61 元/股,累计交易金额为 34,615,71 ...
大洋生物:浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程(2024年5月修订)
2024-04-25 13:18
浙江大洋生物科技集团股份有限公司 章 程 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由建德市大洋化工有限公司整体变 更而成立的股份有限公司,在浙江省市场监督管理局注册登记。统一社会信用代 码为 91330100143956405Y。 第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股不超过 1,500 万股,于 2020 年 10 月 26 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称:浙江大洋生物科技集团股份有限公司 英文全称:Zhejiang Dayang Biotech Technology Group Co.,Ltd. 集团名称:浙江大洋生物科技集团 第五条 公司住所:浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。 第六 ...
大洋生物:2023年年度审计报告
2024-04-25 13:12
浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 F loors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://arc.mof.eorg.com/com/com/com/com/color 台 (http://acc.mof.gov.cn 报告编码:浙2460NGCJ6S 目 漫 | 、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司 ...
大洋生物:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-25 13:11
关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5201号 浙江大洋生物科技集团股份有限公司全体股东; 目 景 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Ha ...
大洋生物:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-25 13:11
浙江大洋生物科技集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 景 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告、4月份4 1-2 二、浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金 are a 存放与使用情况的专项报告 3-9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]520 ...
大洋生物:2023年度财务决算报告
2024-04-25 13:08
浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表进行了审 计,根据并出具中汇会审中汇会审[2024]5200 号标准无保留意见的审计报告, 现将公司 2023 年度财务决算报告如下: 一、主要财务指标变动情况 单位:万元 | 项目 | 2023 | 年年末余额 | 2022 | 年年末余额 | 同比增减(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | | 154,667.24 | | 150,806.33 | 2.56% | | 总负债 | | 53,846.50 | | 52,301.39 | 2.95% | | 股东权益合计 | | 100,820.74 | | 98,504.94 | 2.35% | | 项目 | | 2023 年发生额 | | 2022 年发生额 | 同比增减(%) | | 营业收入 | | 91,945.14 | | 105,810.49 | -13.10% | | 利润总额 | | 4,698.68 | | 5,745.49 | -18.22% | | ...
大洋生物:关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的公告
2024-04-25 13:08
股票代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2024-034 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大洋生物") 于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与 子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》,为了满足公司及子公司的 发展和生产经营需求,同意公司及子公司 2024 年度拟从银行融资金额不超过 50,000.00 万元(以下文中金额均以人民币计算且均含本数)。公司及子公司以 自有资产(包括但不限于房产、土地、机器设备等)提供担保,担保方式包括但 不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等方式。同时,公司为子公司浙江舜 跃生物科技有限公司、福建舜跃科技股份有限公司、建德市恒洋化工有限公司(以 下分别简称"浙江舜跃"、"福建舜跃"、"恒洋化工")提供连带责任担保, 额度合计不超过 30,000.00 万元。本次融资及担保事项经公司股东大会 ...
大洋生物:浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2024年4月修订)
2024-04-25 13:08
董事会审计委员会议事规则 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事 会决策机制,确保董事会对经营管理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")、《浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》(以 下简称《董事会议事规则》)的相关规定及其他法律法规,公司特设立董事会审 计委员会(以下简称"本委员会"),并制定本议事规则。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对 本委员会委员资格的要求。 第七条 本委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责 主持本委员会工作。 第八条 本委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务或独立董事职务,自动失去委员资格,并由董事 会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数,补充委员的任职期限截至该委员 担任董事的任期结束。 第九条 本委员会下设内审部,负责日常工作。 第三章 ...