股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-053 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的 议案》现将具体情况公告如下： 2024 年 4 月 26 日 附件：包江峰先生个人简历 根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经总经理 提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任包江峰先生（简历附后）为公 司副总经理，任期将自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 包江峰先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司副总经理的情 形。 二、备查文件 1.第五届董事会提名委员会第五次会议决议； 2.第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江大洋生物科技 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，浙江大 洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展金融衍生品交易业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展金融衍生品交易的背景 为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，拟开展金融 衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，实 现公司目标利润和可持续发展，有必 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（韩秋燕） 作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作 中恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人韩秋燕，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大学学历。现为国家石油和化学工业规划院（原化学工业部规划院）教授级高工， 副总工程师。1985 年毕业于华东理工大学精细化工系，并获得精细化工学士学 位，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（化工医药）。自参加工作以来， 先后参加了"八五"和"九五"、"十一五"和"十二五"精细化工规划，执笔完 成了精细化工及化工新材料产业的第十个五年发展规划，参加了《石油和化工工 业"十三五"规划》中期 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曾爱民） 作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作 中恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人曾爱民，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。浙江工商大学会计学院教授，副院长，博士生导师。曾担任浙江工商 大学财务与会计研究所所长、财务学系主任等职。同时担任浙江省国际金融学会 智库专家、浙江大学 EDP 中心、北京当代金融培训有限公司、华夏经纬财务咨询 有限公司高级讲师和咨询顾问，为中国铝业集团、中国兵器装备集团等世界 500 强企业集团提供财务和成本方面的培训与咨询服务。本人符合相关法律法规、规 范性文件对上市公司独立董事 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-036 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次 会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的规定和要求而进行，符合相关法律法规 的规定和公司的实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益 工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结 算的股份支付修改 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-051 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大洋生物"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上 市公司章程指引》及其他法律法规的规定，拟对现行《浙江大洋生物科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行相应修订，具体 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条 董事、监事候选人名单 | 第八十四条 董事、监事候选人名单 | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举两名及以上的董事或 | 股东大会就选举两名及以上的董事或 | | 监事进行表决时，应当实行累积投票制 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《浙江大洋生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江大洋生物科技集 团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规 定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第四至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任 期结束。 第九条 本委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行本委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 本委员会委员由 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据生产经营的实际需要，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下 简称"大洋生物"或"公司"）及子公司建德市恒洋化工有限公司（以下简称 "恒洋化工"）拟向关联方建德市成阳精细化工厂（以下简称"成阳精细"）采 购包装袋，预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 285.00 万元人民币。 2、公司拟出租房屋给参股公司浙江圣持新材料科技有限公司（以下简称"圣 持新材"），预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 0.50 万元。拟出租房屋给参 股公司浙江芯之纯半导体材料有限公司（以下简称"芯之纯"），预计 2024 年度 关联交易金额合计不超过 10.00 万元。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-024 3、公司拟向参股公司建德市同创热电有限责任公司提供劳务，预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 36.00 万元。 公司 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和 健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可 操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发(2012)37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）的规定和 要求，结合公司实际情况，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》，具体如下： 一、规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司所处行业特征、实际经营 发展情况、战略发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。从而对利润分配作出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥194,843,722.18, a decrease of 22.46% compared to ¥251,292,978.42 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,918,222.12, down 12.78% from ¥19,396,982.24 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 38.24% to ¥0.21 from ¥0.34 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 194,843,722.18, a decrease of 22.4% compared to CNY 251,292,978.42 in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 was CNY 16,918,222.12, a decline of 12.7% from CNY 19,396,982.24 in Q1 2023[26] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.21, compared to CNY 0.34 in Q1 2023[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥176,291.06, compared to a negative cash flow of ¥22,210,464.08 in the previous year, marking a 100.79% increase[5] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 176,291.06, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -22,210,464.08 in the same period last year[28] - Total cash inflow from operating activities was CNY 177,121,488.87, down 5.4% from CNY 188,109,351.42 in Q1 2023[28] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 176,945,197.81, a decrease of 15.8% compared to CNY 210,319,815.50 in the previous year[28] - The net cash flow from financing activities was -¥55,746,748.63, a decrease of 243.73% due to increased debt repayments and share buyback payments[11] - The net cash flow from financing activities was CNY -55,746,748.63, compared to a positive cash flow of CNY 38,786,348.38 in Q1 2023[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,485,751,171.04, down 3.94% from ¥1,546,672,439.50 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 494,864,346.38 in Q1 2024 from CNY 538,465,015.51 in Q1 2023, reflecting a reduction of 8.1%[22] - The company's total current assets decreased to RMB 591,630,282.86 from RMB 661,633,569.19, a decline of approximately 10.5%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,881[13] - The top 10 shareholders hold a combined 25.67% of the shares, with the largest shareholder, Chen Yanggui, owning 8.86%[13] Operational Highlights - The company reported a significant increase in accounts receivable by 73.31%, reaching ¥66,610,239.58, attributed to higher shipment volumes at the quarter's end[10] - Inventory at the end of the reporting period was RMB 163,287,180.82, up from RMB 152,230,263.34, an increase of about 7.0%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,625,360.56, a decrease of 22.0% from CNY 8,499,851.91 in Q1 2023, suggesting a potential shift in focus or cost management[24] Corporate Developments - The company appointed Chen Xujun as the new general manager, effective from January 26, 2024[15] - The company received a high-tech enterprise certificate valid for three years, enhancing its innovation capabilities[15] - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding RMB 28.00 per share, with a total repurchase amount expected to be no less than RMB 42 million and not exceeding RMB 84 million[16][17] Tax and Other Income - The company recorded a 74.47% increase in other income, amounting to ¥5,464,468.02, due to tax incentives for advanced manufacturing enterprises[11] - The company received CNY 3,487,552.55 in tax refunds during the quarter, down from CNY 4,918,228.44 in the previous year[28] - The total cash outflow for taxes paid was CNY 9,865,177.96, a decrease of 59.0% from CNY 24,091,719.18 in Q1 2023[28]