宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，我们对宸展光电（厦门）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真 审核，现发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合 理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东 的根本利益；公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司 目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。 监事会同意公司 2023 年度内部控制评价报告事项。 宸展光电（厦门）股份有限公司监事会 监事：王威力、邱丁贤、李莉 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-027 宸展光电（厦门）股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光电（厦 门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元 后，实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报 字〔2020〕第ZB11748 号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 本年度公司以募集资金支付募投项目 4,555.23 万元，其中：智能交互显示设备自动 化生产基地建设项目支出 923.96 万元，研发中心及信息化系统升级建设项目支出 3,631.27 万元，补充流动资金项目及收购鸿通科技股权本年度不存在支 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-024 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事 长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年度公司实现营业收入 133,682.45 万元，实现利润总额 23,142.84 万元，归属 于母公司所有者净利润 17,819 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-032 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届 选举，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。现将本次董事会换届选举的 具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，董事会成员中应当至少包 括 3 名独立董事。经第二届董事会提名，公司第三届董事会非独立董事候选人为：刘世 明先生、Foster Chiang（江明宪）先生、李明芳先生、蔡宗良先生、吴家莹先生；第三 届董事会独立董事候选人为：郭莉莉女士、朱晓峰先生、张宏源先生。第三届董事会董 事候选人简历详见附件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明， 其中郭莉莉女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交 易所审核 ...

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co）"进行在 工信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10200 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称宸展 光电)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是宸展光电董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-039 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会现就提名 朱晓峰 为 宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事及高 级管理人员依法履行职责的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会及高级管理 人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及 全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司 董事、高级管理人员在履职过程中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利 益的行为。 2023 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法对公司经营运作情况、财务状况以及内 部管理等方面进行了核查，并对公司董事及高级管理人员履职情况进行监督，充分 发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用， 切实有效地维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-037 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事郭莉莉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人郭莉莉女士符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受宸展光电（厦门）股份有限 公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事郭莉莉女士作为征集人， 就公司拟于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议的与公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关的议案向公司全体股东征集表决权。 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-028 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）于 2024 年 04 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议分 别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专 项审计和财务报表审计过程中，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表 现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况 和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能 力。为保持审计业务的 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事津贴实施方案 2024 年 4 月 26 日 独立董事津贴实施方案 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为 12 万元人民币/人/年。 以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按季 发放。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程 行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 独立董事津贴实施方案 第一条 为保障宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》和 《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 并参照《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件，特制定本方案。 第二条 本方案所指独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事津贴实施方案 第三条 津 ...