Group 1 - The company has adjusted its corporate governance structure by abolishing the supervisory board and has made changes to its articles of association [2][3] - Three supervisors, Li Li, Yang Chenglong, and Cai Laiyin, have automatically resigned due to the governance structure adjustment, with Li Li continuing in another role within the company [2][3] - Non-independent director Wu Jiaying has resigned for personal reasons, effective immediately, and will not hold any other position in the company [2][3] Group 2 - The company has elected Li Li as the employee representative director through a vote at the employee representative assembly, complying with legal requirements [3][2] - The election of Li Li ensures that the number of employee representatives on the board does not exceed half of the total board members [3][2] Group 3 - The company held its second extraordinary general meeting on December 11, 2025, with a total of 114 shareholders present, representing 62,150,139 shares, or 35.1596% of the total voting shares [10] - The meeting approved several proposals, including the provision of guarantees for subsidiaries and the approval of daily related transactions for 2026 [13][14][15][16][17] - The voting results showed a high level of agreement among shareholders, with most proposals receiving over 98% approval [13][14][15][16][17]

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《关于调整公司治理结构、非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》 《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意 见》 《2025年第二次临时股东会决议的公告》 根据公司近日发布的公告，宸展光电（厦门）股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第二次临时股 东会，审议通过了《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》。此外，会议还通过了关于2026年 度日常关联交易、外汇套期保值业务、向银行申请综合授信额度、变更注册资本并修订《公司章程》部 分条款，以及修订、制定及废止公司部分治理制度的相关议案。本次会议由董事长蔡宗良主持，采取现 场与网络投票相结合的方式召开，表决程序合法有效。北京市天元律师事务所对本次会议出具法律意见 书，认为会议的召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规的规定。 最新公告列表 截至2025年12月11日收盘，宸展光电（003019）报收于30.97元，较前一交易日下跌3.67%，最新总市值 为54.74亿元。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月11日晚间，宸展光电发布公告称，公司于2025年11月25日、2025年12月11日分别召 开了第三届董事会第十四次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订部 分条款的议案》和《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，公司将不再设立监事会，监事 李莉女士、杨成龙先生和蔡来荫女士因公司治理结构调整，自动卸任公司第三届监事会监事职务。公司 于2025年12月11日召开第三届职工代表大会第六次会议，选举李莉女士为公司第三届董事会职工代表董 事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-075 宸展光电（厦门）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）16:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 （2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。 （3）天元律师事务 ...

南财智讯12月11日电，宸展光电公告，公司董事会于近日收到非独立董事吴家莹先生的书面辞职报告。 吴家莹先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职报告自本公告披露之日起生 效。辞去非独立董事职务后，吴家莹先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴家莹先生未直 接或间接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 京天股字（2025）第 748 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 12 月 11 日 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届 董事会第十四次会议决议公告》《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届监事会第 十二次会议决议公告》《宸 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-076 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于调整公司治理结构、非独立董事辞职 暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整公司治理结构的情况 二、非独立董事辞职的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《宸展光电 （厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，宸展光电 （厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）于 2025 年 11 月 25 日、 2025 年 12 月 11 日分别召开了第三届董事会第十四次会议和 2025 年第二次临时股东 会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于 修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，公司将不再设立监事会，监事李莉 女士、杨成龙先生和蔡来荫女士因公司治理结构调整，自动卸任公司第三届监事会 监事职务。 公司董事会于近日收到非独立董事吴家莹先生的书面辞职报告。吴家莹先生因 个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职报告自本公告披 ...

格隆汇12月10日丨宸展光电(003019.SZ)在互动平台表示，泰国工厂已实现量产，主要满足北美新能源 汽车客户的车载显示以及欧美客户一体机的生产需求。目前，泰国工厂产能处于爬坡阶段，二期工厂也 在规划推进中。随着公司业务的不断拓展，以及全球客户个性化的制造需求不断加强，公司将持续推进 全球制造的战略布局。 ...

Core Viewpoint - The company anticipates that its future overseas incremental business will primarily come from regions such as Southeast Asia, India, Eastern Europe, South America, and Africa [2] Group 1: International Market Expansion - The company is actively participating in domestic and international professional exhibitions, industry conferences, and promoting its brand in authoritative industry journals to enhance its international visibility [2] - The sales and technical support teams are proactively engaging with potential clients through customer visits and technical exchanges [2] - The company has established a strong reputation in the engineered wood machinery sector, leading to numerous clients reaching out for collaboration, either directly or through industry partners [2] Group 2: Client Engagement and Development - Some downstream clients are planning to expand their overseas production capacity and are interested in purchasing the company's production line equipment [2] - Ongoing discussions are taking place regarding technical solutions and business details with these interested clients [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月5日，宸展光电在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司的股 东数为16753户。 ...