证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-108 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件方式发出，并于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 公司第三届监事会第四次会议决议。 特此公告。 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能 够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-109 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体 情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述 额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决 策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。针 对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2023 年 10 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-107 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议 案》 为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金 使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及公司《募集资金管 理及使用制度》的规定，同意公司及控股子公司TPK AUTO TECH （Thailand） Company Limited增加募集资金专户开立于Land and House Bank Public Company Limited Homepro Chonburi Branch并签订四方监管协议，开立的专户仅用于存储和管 理募投项目"鸿通科技泰国工厂产能提升计划"项目的募集资金，不得用作其他用 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-106 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次现金管理的基本情况 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（元） | 起息日 | | 到期日 | 预期年化 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 收益率 | 关系 | | 招商银行股份有 限公司厦门分行 | 到期保本固定 | | | 年 2024 | 月 9 | 满七日随 | 1.25% | 无 | | | 收益型 | 七天通知存款 | 45,000,000 | 日 26 | | 时支取 | | | | 政务中心支行 | | | | | | | | | 二、本次投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-105 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日和 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司向控股子公司提供财务 资助的议案》，同意公司全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司（以下简称"萨摩 亚宸展"）台湾分公司以自有资金向公司控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司 （以下简称"鸿通科技"）的全资子公司 TPK AUTO TECH CO.,LIMITED（以下简 称"鸿通香港"）提供不超过 900 万美元（人民币按实时汇率折算）的财务资助 （以下简称"本次财务资助"）。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 20 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 30 日披 露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-060），公司股东松堡投資有限 公司（以下简称"松堡投資"）计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （2024 年 6 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日）以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超 过 4,795,400股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本比例的 3%）。受公司 2023年 度权益分派影响，本次减持计划减持数量调整为不超过 5,035,170 股。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-104 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 股东松堡投資有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于 2024 年 9 月 23 日收到股东松堡投資出具的《关于股份减持计划期限届满的告知 函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2] Core Views - The company's H1 2024 revenue reached 1.309 billion yuan, a year-on-year increase of 58.08%, with net profit attributable to the parent company of 130 million yuan, a year-on-year increase of 73.15%, and non-GAAP net profit of 123 million yuan, a year-on-year increase of 69.29%, all in line with expectations [6] - The automotive display business saw significant growth, with revenue reaching 433 million yuan, a year-on-year increase of 187.88%, and a gross margin of 7.03%, up 2.94 percentage points year-on-year [6] - The company's contract liabilities increased to 40.58 million yuan at the end of H1 2024, up from 26.24 million yuan at the end of 2023, mainly due to increased prepayments from customers [6] - The company's sales, management, and R&D expense ratios were 3.00%, 5.03%, and 3.33% respectively, down 1.92, 1.61, and 1.16 percentage points year-on-year [6] Financial Performance and Forecast - The company's revenue for 2024E is forecasted to be 2.765 billion yuan, a year-on-year increase of 106.8%, with net profit attributable to the parent company of 296 million yuan, a year-on-year increase of 66.1% [7] - The EPS for 2024E, 2025E, and 2026E is forecasted to be 1.70 yuan, 1.91 yuan, and 2.28 yuan respectively [7] - The gross margin for 2024E is expected to be 20.4%, down from 31.8% in 2023, due to changes in product mix and cost structure [7] - The company's ROE is expected to increase from 11.1% in 2023 to 17.6% in 2024E, 17.8% in 2025E, and 19.0% in 2026E [7] Business Segment Analysis - The smart interactive display business generated revenue of 338 million yuan in H1 2024, a year-on-year increase of 16.51%, with a gross margin of 35.31%, up 5.50 percentage points year-on-year [6] - The smart interactive all-in-one machine business generated revenue of 365 million yuan in H1 2024, a year-on-year increase of 60.73%, with a gross margin of 25.34%, down 1.08 percentage points year-on-year [6] - The touch display module and other businesses generated revenue of 173 million yuan in H1 2024, a year-on-year increase of 7.78%, with a gross margin of 40.16%, down 1.07 percentage points year-on-year [6] Valuation and Peer Comparison - The company's 2024E dynamic PE is estimated to be in the range of 18-20X, with a reasonable value range of 30.60-34.00 yuan [6] - The average PE ratio for comparable companies in 2024E is 22X, with an average EPS of 1.45 yuan [9]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-103 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、实际收益为 3,717.00 美元，按公告披露日的美元兑人民币汇率换算。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 注：1、上述金额按公告披露日 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-102 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议的公告 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）16:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议 ...

京天股字（2024）第 503 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号 宸展光电（厦门）股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届 董事会第四次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届监事会 第三 ...