证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-038 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 股东松堡投資有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少、被动稀释，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东、实际控 制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。 3、本次权益变动后，股东松堡投資有限公司（以下简称"松堡投資"）持股数量为 8,819,707 股，持股比例为 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露了《关 于股东、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-007），持有公司 股份 11,504,507 股（占 2025 年 4 月 18 日公司总股本的 6.5796%）的股东松堡投資计划自该 公告披露之日起 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-037 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2025 年 4 月 28 日公 司享有利润分配权的股本总额 174,851,419 股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含 税），共计派发 87,425,709.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配 利润结转以后年度。 分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照"发 放比例不变，总数根据具体股本进行调整"的原则相应调整。 2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，因部分股权激励股票期权自主行 权及股权激励 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-036 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于监事及高级管理人员减持计划实施完成的公告 监事李莉女士、高级管理人员陈建成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日披 露了《关于股东、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-007）， 公司监事李莉女士计划自前述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持 公司股份不超过 7,900 股，公司高级管理人员陈建成先生计划自前述公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 66,000 股。 公司于 2025 年 6 月 18 日收到监事李莉女士和高级管理人员陈建成先生出具的《减持进 展情况告知函》，现将具体情况公告如下： 一、 股东减持情况 注：1、上表持股比例根据公司 2025 年 6 月 10 日总股本 174,895,12 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-035 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关 规则的规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予登记工作。现将有 关事项说明如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 <宸展光电 ensp="ensp" 厦门="厦门" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 股份有限公司 ="股份有限公司" 草案="草案"> 及其摘要的 议案》《关于 <宸展光电 ensp="ensp" 厦门="厦门" 年限制性股票激励计划实施考核="年限制性股票激励 计划实施考核" 股份有限 ...

重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关 规则的规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予登记工作。现将有 关事项说明如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 <宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问相应出 具了法律意见书及独立财务顾问报告。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-035 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 ...

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Beijing Tianyuan Law Firm confirms that the procedures for the convening and holding of the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders of Chanzhan Optoelectronics (Xiamen) Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations [2][4][5]. Group 1: Meeting Procedures - The third board of directors of the company made a resolution to convene the meeting on May 27, 2025, and the notice was published on May 28, 2025, detailing the time, location, and agenda of the meeting [4][5]. - The meeting was held on June 12, 2025, at 16:00 in Xiamen, combining on-site and online voting methods [4][5]. - The online voting was conducted through the Shenzhen Stock Exchange's system, with specific time slots for voting [4]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 145 participants attended the meeting, holding 68,101,201 shares with voting rights, accounting for 38.9386% of the total shares [5][6]. - Among the attendees, 2 individuals represented 52,823,669 shares (30.2033%), while 143 participants voted online, holding 15,277,532 shares (8.7353%) [6]. - The meeting was convened by the company's board of directors, and the qualifications of attendees were verified as legal and valid [5][6]. Group 3: Voting Procedures and Results - The meeting's voting process was conducted transparently, with both on-site and online votes counted [7]. - The results showed that 67,917,749 shares were in favor of the proposals, representing 99.9542% of the votes cast [7]. - Among minority investors, 1,992,973 shares (91.5709%) voted in favor, with a small percentage opposing or abstaining [7]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, attendance qualifications, and voting results are all in compliance with applicable laws and regulations [4][5][7].

致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 380 号 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2025 年 6 月 12 日 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届 董事会第十次会议决议公告》《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届监事会第八 次会议决议公告》 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-034 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 145 人， 代表股份总数 68,101,201 股，占公司有表决权股份总数的 38.9386%。其中：参加现场 投票表决的股东及股东代表 2 人， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-033 ● 本次行权采用自主行权模式； ● 公司本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期实际可行权期限为2025年6月11日起至2026年5月11 日止； ● 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份分布仍具备上市条件。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开第三届董事会第十次会议及 第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期 行权条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展光 电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）相 关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为，公司本次激励计划预留授予股票期权第 三个行权期行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的18名激励对象办理预留授予股票期权第三个 行权期行权相关事宜，在第三个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权股票期权共计 18.0836万份，行权价 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-033 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予股票期权简称：宸展 JLC2；期权代码：037247； 公司本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象 共 18 名，可行权的股票期权数量共计 18.0836 万份，行权价格为 15.09 元/份； 本次行权采用自主行权模式； 公司本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期实际可行权期限为 2025 年 6 月 11 日起至 2026 年 5 月 11 日止； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份分布仍具备上市条件。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划预留 ...