监事会同意公司 2024 年度内部控制评价报告事项。 宸展光电（厦门）股份有限公司监事会 监事：李莉、杨成龙、蔡来荫 2025 年 4 月 28 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，我们对宸展光电（厦门）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真 审核，现发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的评价意见 真实客观地反映了公司内部控制的现状。公司根据实际情况和管理需要，建立健 全了完整、合理的内部控制制度，并得到有效良好的贯彻执行，保证了公司经营 活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司 2024 年度内部控 制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制 度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-008 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）第三届董 事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在 公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会 议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 2024 年度公司实现营业收 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-010 宸展光电（厦门）股份有限公司 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公 司股东净利润 188,082,264.64 元，期末未分配利润为 513,800,100.06 元；2024 年度母公 司实现净利润为 148,286,071.04 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，提取法定盈余公积金 8,138,505.33 元（本次法定盈余公积金提取后，盈余公积已达 到公司股本的 50%，可不再计提），母公司期末未分配利润为 360,344,395.01 元。 基于对公司未来发展的良好预期及公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战 略，在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定 2024 年度利 润分配方案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本 174,851,419 股为基数[注]， 每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发 87,425,709.50 元，不送红股，不以资本 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单（截至授予日）的核查意见 （六）中国证监会认定的其他情形。 三、本次激励计划的预留授予激励对象为在公司及其下属分、子公司任职的中 层管理人员、核心技术（业务）骨干，不包括公司董事（含独立董事）、监事、高 级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 综上，监事会认为本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号— —业务办理》）等相关法律、法规及规范性文件和《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行 了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划的预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-018 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 29 日 公司《激励计划（草案）》及其摘要已经公司 2023 年年度股东大会审议通过， 其主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行和/或从二级市场回购的公司 A股普通股 股票。 2、标的股票数量：本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计 734.40 万股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 4.50%。其中首次授予 633.60 1 2、限制性股票预留授予数量：150.15 万股，约占公司目前股本总额的 0.86%。 3、限制性股票预留授予价格：8.16 元/股。 万股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 3.88%；预留 100.80万股，约占本次 激励计划拟授出权益总数的 13.73%，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 0.62%。 3、激 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、授予预留限制性股票的分配情况 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单及分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | | 占授予限制性股 | 占本计划授予时公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | | 票总数的比例 | 司总股本的比例 | | | 中层管理人员、核心技术（业 | | | | 150.15 | 19.47% | | 0.86% | | 务）骨干（38 | 人） | | | | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 10%。 注：以上排名不分先后。 宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-016 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、具体授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会 ...

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10084 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10084号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宸展光电(厦门)股份有限公司(以下 简称"宸展光电")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宸展光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所 ...

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10083 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称宸展 光电)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是宸展光电董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 信会师报字[2025]第 ZB10083 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会"。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（… 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10086 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10086 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 一、审 ...