一、公示情况 （一）公示内容：本激励计划预留授予激励对象的姓名及职务； （二）公示时间及反馈方式：2025 年 5 月 2 日至 2025 年 5 月 12 日。公示期内， 公司员工可通过书面方式或邮件方式反馈相关情况，公司监事会负责及时核查并反 馈； 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-022 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限 制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-021 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披 露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互 动交流，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活 动"，现将有关事项公告如下： 一、活动召开时间： 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30~17:00 二、活动召开方式： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本 次互动交流。 三、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：董事兼总经理李明芳先生，独立董事郭莉莉女士， 财务总监 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [4]. Core Insights - The company's revenue for 2024 reached 2.214 billion, a year-on-year increase of 31.76%, while the net profit attributable to the parent company was 188 million, up 18.16% year-on-year [1][2]. - The decline in net profit for Q1 2025 was attributed to a decrease in revenue and profit margins, with a 3% year-on-year drop in revenue to 622 million and a 23.90% decrease in net profit to 50 million [1][2]. - The company's gross margin slightly decreased to 23.57% in 2024, down 1.97 percentage points year-on-year, and 21.21% in Q1 2025, down 2.63 percentage points year-on-year [3]. Revenue and Profit Analysis - The revenue growth in 2024 was driven by strong demand from European clients, expansion of the MicroTouch brand, and new product launches from the subsidiary Hongtong Technology [2]. - The company expects revenue for 2025 and 2026 to be 2.750 billion and 3.338 billion respectively, with projected year-on-year growth rates of 24.2% and 21.4% [8][10]. Business Segments - The company operates in three main segments: ODM, proprietary brands, and smart cockpit solutions, all of which are developing synergistically [4][7]. - The ODM business focuses on increasing market penetration among top European and American clients, while the MicroTouch brand has seen increased revenue contributions due to enhanced brand recognition and independent operations [4][7]. - The smart cockpit business has been strengthened through the acquisition of Hongtong Technology, which provides competitive touch display solutions for mid-to-high-end markets [7]. Financial Forecast - The forecast for 2025-2027 includes expected revenues of 2.750 billion, 3.338 billion, and 4.007 billion respectively, with corresponding net profits of 240 million, 288 million, and 339 million [8][10]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 1.37, 1.65, and 1.94 for 2025, 2026, and 2027 respectively, indicating a positive growth trajectory [8][10].

Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 754.56 million through the issuance of 32 million shares at a price of RMB 23.58 per share, with a net amount of RMB 685.86 million after deducting underwriting fees [1] - As of December 31, 2023, the cumulative amount directly invested in fundraising projects was RMB 285.64 million, with an unutilized amount of RMB 438.47 million [2] Fund Utilization in 2024 - In 2024, the company utilized RMB 284.99 million of the raised funds, including expenditures for various projects such as RMB 0.79 million for the automated production base and RMB 18.01 million for acquiring equity in Hongtong Technology [3] - By December 31, 2024, the total amount directly invested in fundraising projects reached RMB 570.63 million, with an unutilized balance of RMB 158.55 million [3][4] Fund Management and Storage - The company established a dedicated account for the management and storage of raised funds, ensuring compliance with relevant regulations and protecting investor interests [4][5] - As of December 31, 2024, the total balance in the fundraising special account was RMB 77.15 million, which included cash management products [6] Changes in Fund Usage - The company approved changes in the use of funds, reallocating RMB 18.01 million from the automated production base project to acquire a 60% stake in Hongtong Technology [8][19] - Additionally, RMB 15.49 million was reallocated to increase capital for Hongtong Technology's factory capacity enhancement in Thailand [19] Idle Fund Management - The company decided to use up to RMB 300 million of idle funds for cash management, investing in low-risk, liquid financial products [6][14] - As of December 31, 2024, the cash management products balance was RMB 81.40 million, which included RMB 34.40 million in seven-day notice deposits and RMB 47 million in large time deposits [6][14] Fund Usage Reporting - The company confirmed that all disclosed information regarding the use of raised funds is timely, accurate, and complete, complying with relevant laws and regulations [24] - The special report on fundraising was approved by the board on April 28, 2025 [25]

宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-009 第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出，公司于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室， 以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 2024 年度公司实现营业收入 221,354.08 万元，归属于母公司所有者净利润 18,808.23 万元。截止 2024 年末，公司总资 ...

监事会同意公司 2024 年度内部控制评价报告事项。 宸展光电（厦门）股份有限公司监事会 监事：李莉、杨成龙、蔡来荫 2025 年 4 月 28 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，我们对宸展光电（厦门）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真 审核，现发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的评价意见 真实客观地反映了公司内部控制的现状。公司根据实际情况和管理需要，建立健 全了完整、合理的内部控制制度，并得到有效良好的贯彻执行，保证了公司经营 活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司 2024 年度内部控 制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制 度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-008 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）第三届董 事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在 公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会 议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 2024 年度公司实现营业收 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-010 宸展光电（厦门）股份有限公司 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公 司股东净利润 188,082,264.64 元，期末未分配利润为 513,800,100.06 元；2024 年度母公 司实现净利润为 148,286,071.04 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，提取法定盈余公积金 8,138,505.33 元（本次法定盈余公积金提取后，盈余公积已达 到公司股本的 50%，可不再计提），母公司期末未分配利润为 360,344,395.01 元。 基于对公司未来发展的良好预期及公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战 略，在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定 2024 年度利 润分配方案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本 174,851,419 股为基数[注]， 每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发 87,425,709.50 元，不送红股，不以资本 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单（截至授予日）的核查意见 （六）中国证监会认定的其他情形。 三、本次激励计划的预留授予激励对象为在公司及其下属分、子公司任职的中 层管理人员、核心技术（业务）骨干，不包括公司董事（含独立董事）、监事、高 级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 综上，监事会认为本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号— —业务办理》）等相关法律、法规及规范性文件和《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行 了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划的预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-018 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 29 日 公司《激励计划（草案）》及其摘要已经公司 2023 年年度股东大会审议通过， 其主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行和/或从二级市场回购的公司 A股普通股 股票。 2、标的股票数量：本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计 734.40 万股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 4.50%。其中首次授予 633.60 1 2、限制性股票预留授予数量：150.15 万股，约占公司目前股本总额的 0.86%。 3、限制性股票预留授予价格：8.16 元/股。 万股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 3.88%；预留 100.80万股，约占本次 激励计划拟授出权益总数的 13.73%，约占本次激励计划公告时公司股本总额的 0.62%。 3、激 ...