证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-046 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会 通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监 事、高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本议案经审议通过后，2024 年公司及其控股公司向银行等金融机构申请综合授信 额度合计为不超过人民币 15 亿元（或等值外汇）。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》 基于目前资本市场变化及公司股价变化，结合公司整体战略规划、股权激励规模 等因素综 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-047 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体监事一致同意，豁免本次 监事会通知时限要求，公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方 式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召 集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 （一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》 经审核，监事会认为本次变更回购股份方案事项是根据资本市场变化及公司股 价变化而作出的决策，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-049 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 9 日审议通过了《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第 二十一次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（或等值外汇）。 鉴于 2024 年 1 月公司正式完成对鸿通科技（厦门）有限公司的股权收购及相关 交割工作事宜，鸿通科技（厦门）有限公司成为公司控股公司，公司集团整体对经 营周转资金的需求量有所增加。为满足公司及控股公司的生产经营需要 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-045 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日分别召开第二 届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,078.40 万元且不超过人民币 16,156.80 万元（均含 本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份用于实施股权激励 计划，回购股份的价格不超过 22 元/股。本次回购期限为自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）《回购股份报告书》（公告编号：2024- 011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公 司应当在回购 ...

券 研 研 报 究 略，进一步提升公司的盈利能力和业绩稳定性。 ▌ 积极推进投资并购，持续培育新增长点 预测公司 2024-2026 年收入分别为 27.85、37.26、49.60 亿 下游需求不及预期，新产线产能爬坡进度不及预期，技术迭 代等风险。 证券研究报告 证 司 究 告 品牌的加持下，公司在工业自动化、智慧医疗、游戏博弈等 多个应用领域打造新的利润增长点。同时，公司已从 ODM 单一业务模式发展成为 ODM+ OBM MicroTouch™双业务策 ▌ 盈利预测 ▌ 风险提示 请阅读最后一页重要免责声明 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------| | 公司盈利预测（百 ...

宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gww.n）"进行空调 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行空调 宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-104 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10199 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年年度报告全文 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙大明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管 人员）徐可欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成 本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。本报告第三节"管理层 讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中 可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 4 月 26 日公司享有利润分配权的 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-035 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 项 目 | 2023年计提减值金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -3,506,478.01 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -1,944,077.23 | | 其他应收款坏账损失 | | 77,493.63 | | 预付账款坏账损失 | | -1,639,894.41 | | 二、资产减值损失 | | 27,608,009.05 | | 存货跌价损失 | | 20,455,615.23 | | 长期股权投资减值损失 | | 7,152,393.82 | | 合计 | | 24,101,531.04 | 注：本次计提资产减值准备的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日；以上计提的资产减 值金额损失以正数填列。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-036 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关要求，对会计政策进行变 更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企 业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更基本情况 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称"解释16 号"），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 财政部于2023年 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 监事津贴实施方案 监事津贴实施方案 2024 年 4 月 26 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事津贴实施方案 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑监事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：监事津贴为 4 万元人民币/人/年。 以上津贴标准为税前标准。监事津贴从股东大会通过当日起计算，按季发放。 第六条 监事出席公司董事会会议、监事会会议和股东大会的差旅费以及按 公司章程行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第七条 监事津贴由公司代扣代缴个人所得税。 第八条 监事不再担任职务、自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向 其发放相关监事津贴。 监事津贴实施方案 第一条 为保障宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事依 法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》和《宸展 光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本方案。 第二条 本方案所指监事，是指公司按照《公司法》等相关法律法规的规定 聘请的监事。 第三条 津贴范围：未在公司内部任职的监事。在公司 ...