证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-041 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以 现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长 蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 7 月 2 日实施完毕，公司董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电（厦门）股份有限公司 2 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-050 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第 三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分 8 名激励对象因离 职不再具备激励对象资格、本次激励计划首次授予部分 5 名激励对象 2024 年度个人 绩效考核结果分别为优秀（B）和称职（C），其对应的个人考核解除限售比例分别 为 90%和 80%，根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电（厦门）股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2023 年年度股东大 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-043 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展 光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会 同意将 2021年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）行权价格由 15.09元 /份调整为 14.59 元/份，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已经履行的相关审批程序 1、2021 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<宸展光 电（厦门）股份有限公司 2021年 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-044 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展 光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，鉴于公 司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票期权第三 个行权期届满但部分到期未行权、获授首次授予股票期权的部分激励对象因离职不 再具备激励资格、本次激励计划首次授予股票期权第四个行权期的公司层面业绩考 核达到触发值但未达到目标值，且本次激励计划获授首次授予股票期权的部分在职 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-046 1 的与本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集表决权。 （三）2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 12 日，公司就本次激励计划首次授予激 励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收 到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议或意见。2024 年 5 月 14 日，公司披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 ...

根据《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予激 励对象中有 8名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，以及本次激励计划首次授 予的在职激励对象中，3 名激励对象 2024 年度个人绩效评价结果为优秀（B），对应 的个人考核解除限售比例为 90%，2 名激励对象 2024 年度个人绩效评价结果为称职 （C），对应的个人考核解除限售比例为 80%，公司董事会决定回购注销前述激励对 象已获授但尚未解除限售的 31.6890 万股限制性股票。 上述回购注销事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定。 本次回购注销部分限制性股票涉及的激励对象准确，应回购注销已授予但尚未解除 限售的限制性股票数量无误、价格准确，且该事项履行的程序合法、合规，不存在 损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司回购注销该部分限制性股票。本次回 购注销首次授予部分限制性股票涉及的激励对象名单如下表所示： 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销 2024 年限制性股票激励计 划首次授予部分限制性股票相关 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-047 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 31.6890 万股， 涉及人数 13 人，占公司目前总股本的 0.18%；本次回购注销完成后，公司总股本将 由 176,396,112 股减少至 176,079,222 股。 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 7.66元/股，回购资金为公司自有资 金。 3、根据公司 2023年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大 会审议。 （三）2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 12 日，公司就本次激励计划首次授予激 励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收 到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议或意见。2024 年 5 月 14 日，公司披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司监事会关于公 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整行权价格、 注销部分股票期权以及首次授予部分 第四个行权期行权条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与宸展光电（厦门）股份有 限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）签订的《委托协议》，本所担任本次公 司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事 宜的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司制定的《宸展光电（厦门） ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予股票期权第四个行权期可行权激励对象名单及注销首次 授予部分股票期权的核查意见 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于 2021 年股票期权 激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬 与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公 司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票期权第四 个行权期可行权激励对象名单及注销首次授予部分股票期权进行核查，发表 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-048 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象为 119 人，可解除限售的限制性股票数量为 146.7060 万股，占公司目 前总股本的 0.83%。 2、本次限制性股票解除限售事宜尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办 理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第 三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》、《宸展光电（厦门） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称" ...