截至2025年11月25日收盘，宸展光电（003019）报收于31.8元，较前一交易日上涨1.6%，最新总市值为 56.21亿元。该股当日开盘31.48元，最高32.28元，最低31.35元，成交额达8972.98万元，换手率为 1.65%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《宸展光电：对外捐赠管理制度（2025年11月）》 《宸展光电：对外担保管理制度（2025年11月）》 《宸展光电：董事会议事规则（2025年11月）》 《宸展光电：董事会秘书工作细则（2025年11月）》 《宸展光电：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》 《宸展光电：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》 《宸展光电：独立董事专门会议工作细则（2025年11月）》 《宸展光电：独立董事工作细则（2025年11月）》 《关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公 告》 《关于预计2026年度日常关联交易的公告》 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》 《关于2026年度 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月25日晚间，宸展光电发布公告称，公司于2025年11月25日召开了第三届董事会第十 四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。 ...

证券日报网讯 11月25日晚间，宸展光电发布公告称，公司第三届董事会第十四次会议于2025年11月25 日审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 公司章程 $\sum_{\rm F}\overline{\rm F}\overline{\rm F}\overline{\rm F}\overline{\rm F}\overline{\rm F}$ 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二章 一般规定 第一节 董事会 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会会议分为定期会议和 临时会议。 董事会议事规则 2025 年 11 月 第五条 董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设， 确保董事会会议依法正常运作，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事 会会议。 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事长应严格董事会集体决策机制，不得以个 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 募集资金管理及使用制度 募集资金管理及使用制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其本制度。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第七条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集 中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 防范控股股东及其关联方 资金占用管理制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股 东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其关联 方资金占用行为的发生，进一步加强和规范公司的资金管理和维护公司全体股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东及其关联方是指公司控股股东、实际控制人或其控制 的附属企业。本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司之间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会 议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。公司股 东间或者董事间发生冲突，对公司经 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法 规、规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他 股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并 以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问； （五）公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披 ...

股东会议事规则 宸展光电（厦门）股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为进一步明确宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效 地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宸 展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总经理和其他 高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会 ...