证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-075 宸展光电（厦门）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）16:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 （2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。 （3）天元律师事务 ...

南财智讯12月11日电，宸展光电公告，公司董事会于近日收到非独立董事吴家莹先生的书面辞职报告。 吴家莹先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职报告自本公告披露之日起生 效。辞去非独立董事职务后，吴家莹先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴家莹先生未直 接或间接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 京天股字（2025）第 748 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 12 月 11 日 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届 董事会第十四次会议决议公告》《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届监事会第 十二次会议决议公告》《宸 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-076 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于调整公司治理结构、非独立董事辞职 暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整公司治理结构的情况 二、非独立董事辞职的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《宸展光电 （厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，宸展光电 （厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）于 2025 年 11 月 25 日、 2025 年 12 月 11 日分别召开了第三届董事会第十四次会议和 2025 年第二次临时股东 会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于 修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，公司将不再设立监事会，监事李莉 女士、杨成龙先生和蔡来荫女士因公司治理结构调整，自动卸任公司第三届监事会 监事职务。 公司董事会于近日收到非独立董事吴家莹先生的书面辞职报告。吴家莹先生因 个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职报告自本公告披 ...

Core Viewpoint - The company has achieved mass production at its Thailand factory, primarily to meet the demands of North American electric vehicle customers for in-car displays and European and American customers for integrated machines [1] Group 1 - The Thailand factory is currently in the ramp-up phase of production [1] - The company is planning to advance the second phase of the factory [1] - The ongoing expansion of the company's business aligns with the increasing demand for personalized manufacturing from global customers [1] Group 2 - The company is committed to continuously advancing its global manufacturing strategy [1]

Core Viewpoint - The company anticipates that its future overseas incremental business will primarily come from regions such as Southeast Asia, India, Eastern Europe, South America, and Africa [2] Group 1: International Market Expansion - The company is actively participating in domestic and international professional exhibitions, industry conferences, and promoting its brand in authoritative industry journals to enhance its international visibility [2] - The sales and technical support teams are proactively engaging with potential clients through customer visits and technical exchanges [2] - The company has established a strong reputation in the engineered wood machinery sector, leading to numerous clients reaching out for collaboration, either directly or through industry partners [2] Group 2: Client Engagement and Development - Some downstream clients are planning to expand their overseas production capacity and are interested in purchasing the company's production line equipment [2] - Ongoing discussions are taking place regarding technical solutions and business details with these interested clients [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月5日，宸展光电在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司的股 东数为16753户。 ...

Core Points - The company, Yalian Machinery, announced a change of its registered address to a new location within the Dunhua Economic Development Zone [2] - The company will no longer establish a supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee as per the Company Law [2] - The company plans to amend relevant provisions in its Articles of Association and establish four new systems, including a remuneration management system for directors and senior management [2] - The company will revise 18 existing systems, including the rules for shareholder meetings, and abolish the rules for the supervisory board meetings [2]

Core Viewpoint - The company plans to utilize up to RMB 5.5 billion of its idle self-owned funds to invest in high-safety, high-liquidity financial products to enhance fund efficiency and increase returns [4][5][14]. Investment Details - **Investment Type**: The investment will focus on financial products issued by commercial banks and other financial institutions that have high safety and liquidity [2][6]. - **Investment Amount and Source**: The total investment amount will not exceed RMB 5.5 billion, sourced from the company's own funds [3][7]. - **Investment Duration**: The investment products will have a maximum duration of 12 months, with the specific duration determined by the actual products purchased [5][8]. Risk Management - **Risk Control Measures**: The company will adhere to prudent investment principles, selecting reputable financial institutions and ensuring strict evaluation and screening of financial products [12][13]. - **Monitoring and Auditing**: The finance department will analyze and track the investment products, while the internal audit department will supervise and report to the board's audit committee [12][13]. Impact on Operations - The investment in financial products will not affect the company's normal operations or cash flow needs, and is expected to improve fund efficiency and yield additional returns for the company and its shareholders [14]. Approval Process - The investment proposal was approved during the third board meeting and the supervisory board meeting held on November 25, 2025, and does not require further shareholder approval as it does not constitute a related party transaction [15].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 注：上表加粗部分为本次主要修订内容。 修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程 （2025年11月）》。 四、不再设置监事会的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管 规定保持同步，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 自公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》之 日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。 公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公 司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 五、其他事项说明 三、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全内部管理机制，以进一步规范公司运作机制、完善公司治 理体系、提升公司治理水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度 ...