法律意见 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予事项的 京天股字（2024）第 166-2 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宸展光电（厦门）股份有限 公司（以下简称"宸展光电"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本 次激励计划的预留授予有关事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定 及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司制定的《宸展光电（厦门）股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》 ...

| X | | --- | | 独立财务顾问意见 14 | | --- | | 第六章 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | 或宸展光电 | | | | 股权激励计划、本激励计 | | | | 划、本次激励计划、本计 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于宸展光电（厦门）股份 | | 报告 | 指 | 有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独 | | | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为宸展 光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宸展光电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2652 号文《关于核准宸展光电 （厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）普通股 3,200.00 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，募集资 金总额为 75,456.00 万元，扣除各项发行费用 6,869.59 万元，实际募集资金净 ...

二、2024 年度履职情况 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张宏源） 2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张宏源，1957 年出生，中国台湾，企业管理硕士。1990 年 1 月至 2023 年 1 月任台湾世新大学传播管理所教授。现任台湾智冠科技股份有限公司董事。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公 司独立董事， ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱晓峰） 2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求， 积极参加了公司的独立董事专门会议、董事会、董事会专门委员会以及股东大会， 累计现场工作时间达到 15 个工作日，履行了独立董事忠实、勤勉义务。须经董 事会及董事会专门委员会决策的事项，公司皆提前通知各位独立董事并提供足够 的资料。本人会前认真研读议案材料，就相关问题积极向公司深入了解 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴家莹，出生于 1960 年，中国台湾，硕士。先后任台湾联强国际有限公司 总经理，佳好国际控股有限公司总经理，现任厦门特易购科技股份有限公司董事 长、佳好集团（厦门）有限公司董事长、宸展光电董事等职务，兼任全国台湾同 胞投资企业联谊会常务副会长、厦门市工商联常委副会长、台湾工商建设研究会 常务副理事长、福建省现代商贸文旅协会监事会主席等职务。 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴家莹） 2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独 立地履行职责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议 董事会各项议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间履职情况报告如下： 一、个人基本情况 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭莉莉） 2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭莉莉，出生于 1963 年，大学学历，高级会计师、注册会计师。历任沈飞 工学院教师，沈飞进出口公司会计，岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、 总经理助理、副主任会计师，福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监，中磊 会计师事务所副主任会计师等。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 河北国亮新材料股份有限公司、唐山三友硅业股份有限公司和北京赛目科 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1100 | 0.9300 | 19.35 | 1.6100 | | 每股净资产（元） | 8.74 | 9.81 | -10.91 | 10.31 | | 每股公积金(元) | 4.58 | 5.52 | -17.03 | 6 | | 每股未分配利润(元) | 2.94 | 2.83 | 3.89 | 2.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 22.14 | 16.8 | 31.79 | 18.12 | | 净利润(亿元) | 1.88 | 1.59 | 18.24 | 2.61 | | 净资产收益率(%) | 12.82 | 11.49 | 11.58 | 18.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 10派5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 7968. ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-014 宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 621,757,287.86 | 640,958,629.98 | | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,213,540,781.39, representing a 31.76% increase compared to ¥1,679,993,594.05 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥188,082,264.64, an 18.16% increase from ¥159,177,940.99 in the previous year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 9.20% to ¥127,245,076.26 from ¥140,133,340.58 in 2023[6]. - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 60.71%, totaling ¥147,142,253.24 compared to ¥374,541,904.36 in 2023[6]. - Basic earnings per share increased by 19.35% to ¥1.11 from ¥0.932 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,479,503,310.07, an 8.84% increase from ¥2,278,200,184.65 in 2023[6]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.85% to ¥1,527,224,315.33 from ¥1,622,196,510.52 in 2023[6]. - The company reported a total of ¥60,837,188.38 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥19,044,600.41 in 2023[28]. Dividend Distribution - The company reported a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 174,851,419 shares[4]. - The cash dividend distribution accounts for 24.26% of the total distributable profit of 360,344,395.01 yuan[184]. Business Operations - The company has maintained its main business operations without any changes since its listing[20]. - The company’s controlling shareholder changed from TES Technology (Hong Kong) Limited to IPC Management Limited in November 2015, without affecting the actual controller[20]. - The company is focused on the commercial human-machine interaction terminal industry, with increasing demand driven by digital transformation and AI technology[31]. - The company has formed a dual factory layout in China and Thailand, enhancing its manufacturing competitiveness[46]. - The company is focusing on a dual market strategy in North America and China, targeting high-value products like multi-screen and entertainment screens[46]. Market Outlook - The company’s future development outlook includes potential risks that investors should be aware of, as outlined in the report[4]. - The company faces uncertainties in industry development due to geopolitical influences and changes in tariff policies[31]. - The global POS terminal market is forecasted to reach $108.9 billion by 2025 and $165.2 billion by 2030, with a CAGR of 8.68% from 2025 to 2030[34]. - The global ATM market is expected to grow from $24.2 billion in 2024 to $34.6 billion by 2032, with a CAGR of approximately 4.59%[37]. - The global industrial PC market is projected to grow from $5.2 billion in 2023 to $7.6 billion by 2032, with a CAGR of 4.2% from 2024 to 2032[41]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of Hongtong Technology, which will be included in the consolidated financial statements starting January 2024[73]. - The company’s investment in ITH Corporation, which is set to be listed on the Taiwan Stock Exchange, is expected to contribute positively to net profit growth[58]. - The company completed the acquisition of 60% equity in Hongtong Technology for ¥180,101,980, enhancing its position in the smart cockpit equipment sector[98]. Research and Development - R&D expenses rose by 41.04% to ¥97,808,059.62, driven by new projects and increased labor costs[78]. - The company is developing a medical display terminal with high-precision touch control and antibacterial features, aiming for mass production[79]. - A new generation of Android industrial touch display integrated machines is under development, targeting the smart transformation needs of the retail and catering industries[80]. - The company is working on a vehicle display screen integration system to reduce costs and improve product competitiveness[80]. Governance and Compliance - The company has a strict governance structure, with the board and supervisory committee operating in accordance with the company's articles of association and relevant regulations[138][142]. - The company ensures strict compliance with legal and regulatory requirements for information disclosure, maintaining transparency and protecting investor rights[145]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[141]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,106, with 674 in the parent company and 432 in major subsidiaries[178]. - The company has established a training program that includes both internal and external training to enhance employee skills and capabilities[180]. - The company maintains a performance-based compensation system linked to company performance and individual work objectives[179]. Stock Options and Incentives - The company has implemented a stock option incentive plan approved by the board on May 14, 2021, to motivate employees[188]. - The company completed the initial grant registration of the 2021 stock option incentive plan, granting a total of 4.6493 million options to 143 individuals at an exercise price of 21.98 CNY per option[6]. - The company adjusted the number of options granted under the 2021 stock option incentive plan from 5.76 million to 6.624 million, and the exercise price was adjusted from 21.98 CNY to 18.72 CNY[9].