证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-091 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展 光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，鉴于公 司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票期权第二 个行权期届满但部分到期未行权、获授首次授予股票期权及预留授予股票期权的部 分激励对象因离职不再具备激励资格、本次激励计划首次授予股票期权第三个行权 期及预留授予股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标 值，且本次激励计划 ...

宸展光电(厦门)股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZB11139 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 立信会计师事务所(特殊普通台 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2024]第ZB11139号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"贵公 司")管理层编制的截至 2024 年 8 月 7 日的《关于以募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的专项说明》(以下简称专项说明）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订》(证监会公告《2022》 15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主 ...

关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权以及 首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权以及 首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期 行权条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、 资产评估机构、资信评级机构、公证机构直接取得的文件，对与法律相关的业务 事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的 注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从上述机构直接取得的文书，经 核查和验证后作为出具法律意见的依据。 行权条件成就的法律意见 京天股字（2021）第 304-8 号 5、本所同意将本法律意见作为公司本次激励计划注销部分股票期权以及首 次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就事项（以下简称"本 次激励计划注销及行权条件成就事项"）所必备法律文件，随其他材料 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个 行权期及预留授予第二个行权期行权条件 成就相关事项 之 1 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | × | | --- | | | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 宸展光电、本公司、公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股权激励计划、激励计划、本激 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激 | | 励计划、本计划、本次激励计划 | | 励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权 | | | | 激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳价值在线信息科技股份有限公司关于宸展光 | | | | 电（厦门）股份有限公 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-093 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 1、2021 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<宸展光 电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 1、2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权符合本次行权条件的 21 名激励 对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 21.8951 万份，行权价格为 15.09 元/ 份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司 将另行公告，敬请投资者注意。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展光电 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-097 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 1、现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托 代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权； （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 的第三届董事会第四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四） 16:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 19 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-088 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8月 28 日在公司会议室 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事 长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 报告期内，公司实现营业收入 130,909.15 万元，同比上升 58.08%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,041.04 万元，同比上升 73.15%。 具体内容 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三 个行权期可行权激励对象名单、预留授予股票期权第二个行权期可 行权激励对象名单及注销部分股票期权的核查意见 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划首次授 予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于 2021 年股票期权激励计划 预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章 程》"）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-090 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：万元 | 募集资金 | 加：累计 利息收入 （含现金 | 减：以前 年度投入 | | 减：本年度投入募集资金项目金额 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 智能交互显 | 研发中心 | 补充流 | | | | 净额 | 管理收益 | 募集资金 | 示设备自动 | 及信息化 | 动资金 | 收购鸿通 | | | | ）扣除手 | 项目金额 | 化生基地建 | 系统升级 | | 科技股权 | | | | 续费净额 | | 设项目 | 建设项目 | 项目 | | | | 68,586.41 | 4,066.95 | 28,564.02 | 39.03 | 1,780.44 | 0 | 18,010.20 | 24,259.66 | 注：因四舍五入保留两位小数的原因，故部分数据位数存在差异。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司及董事 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-089 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-087）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》 经审核，报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》、《上 ...