深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第三个 行权期行权条件成就事项 之 独立财务顾问报告 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | | 第五章 | 预留授予第三个行权期行权条件成就的说明 | 14 | | 第六章 | 预留授予第三个行权期可行权股票期权数量 | 17 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 | 18 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 二〇二五年五月 | | | 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报 表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是 由于四舍五入所造成。 | 宸展光电、本公司、公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | --- ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分预留授予股票期权 以及预留授予第三个行权期 行权条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分预留授予股票期权以及 预留授予第三个行权期行权条件成就的法律意见 京天股字（2021）第 304-9 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与宸展光电（厦门）股份有 限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）签订的《委托协议》，本所担任本次公 司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事 宜的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》等法律、法规和中国证券监督管理委 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为宸展 光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或者"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深主板） 等相关法规和规范性文件的要求，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光电 （厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,200 万股，每股发行价格 为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含 税发行费用 6,869.59 万元后 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-026 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开了第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"鸿通科技泰国工厂产能提升计划" 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2020]2652 号)核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用 公开发行方式发行人民币普通股（A股）3,200.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 23.58 元，募集资金总额为人民币 754,560,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-025 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）拟先使用自 有资金或自筹资金 1,200 万美元向公司全资子公司 TES Technology (Hong Kong) Limited （以下简称"香港宸展"）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以自有资金或自筹 资金 3.68 亿泰铢（约等值于 1,200 万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准， 下同）向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称"泰国宸展"）进行增资（以下 简称"本次增资"或"本次交易"）。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、本次增资标的公司基本情况 （一）TES Technology (Hong Kong) Limited 1、成立日期：2015 年 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 5 月 27日召开的 第三届董事会第十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 12 日（星期四） 16:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）16:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 12 日上午 9:15 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 一、 本次股东大会的召集、召开程序 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届 董事会第九次会议决议公告》《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届监事会第七 次会议决议公告》《宸展光电（厦门）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大 会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文 件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召 开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 www.tylaw.com.cn 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-030 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）16:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人 ...

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-024 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 经核查，监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股 票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-023 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资 的议案》 为落实公司的"全球化战略"规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国 际贸易格局对公司经营发展的影响，公司拟以自有资金或自筹资金 1,200 万美元向公 司全资子公司 TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称"香港宸展"）进行增 资，增资完成后，再通过香港宸展以自有资金或自筹资金 3.68 亿泰铢向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称"泰国宸展"）进行增资，本次增资款将用 于泰国宸展的生产、建设及其他日常经营活动，同时授权公司经营管理层全权办理 本次增资所涉及的有关事宜。 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于 20 ...