（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月5日，宸展光电在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司的股 东数为16753户。 ...

Core Points - The company, Yalian Machinery, announced a change of its registered address to a new location within the Dunhua Economic Development Zone [2] - The company will no longer establish a supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee as per the Company Law [2] - The company plans to amend relevant provisions in its Articles of Association and establish four new systems, including a remuneration management system for directors and senior management [2] - The company will revise 18 existing systems, including the rules for shareholder meetings, and abolish the rules for the supervisory board meetings [2]

Core Viewpoint - The company plans to utilize up to RMB 5.5 billion of its idle self-owned funds to invest in high-safety, high-liquidity financial products to enhance fund efficiency and increase returns [4][5][14]. Investment Details - **Investment Type**: The investment will focus on financial products issued by commercial banks and other financial institutions that have high safety and liquidity [2][6]. - **Investment Amount and Source**: The total investment amount will not exceed RMB 5.5 billion, sourced from the company's own funds [3][7]. - **Investment Duration**: The investment products will have a maximum duration of 12 months, with the specific duration determined by the actual products purchased [5][8]. Risk Management - **Risk Control Measures**: The company will adhere to prudent investment principles, selecting reputable financial institutions and ensuring strict evaluation and screening of financial products [12][13]. - **Monitoring and Auditing**: The finance department will analyze and track the investment products, while the internal audit department will supervise and report to the board's audit committee [12][13]. Impact on Operations - The investment in financial products will not affect the company's normal operations or cash flow needs, and is expected to improve fund efficiency and yield additional returns for the company and its shareholders [14]. Approval Process - The investment proposal was approved during the third board meeting and the supervisory board meeting held on November 25, 2025, and does not require further shareholder approval as it does not constitute a related party transaction [15].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 注：上表加粗部分为本次主要修订内容。 修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程 （2025年11月）》。 四、不再设置监事会的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管 规定保持同步，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 自公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》之 日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。 公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公 司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 五、其他事项说明 三、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全内部管理机制，以进一步规范公司运作机制、完善公司治 理体系、提升公司治理水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度 ...

截至2025年11月25日收盘，宸展光电（003019）报收于31.8元，较前一交易日上涨1.6%，最新总市值为 56.21亿元。该股当日开盘31.48元，最高32.28元，最低31.35元，成交额达8972.98万元，换手率为 1.65%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《宸展光电：对外捐赠管理制度（2025年11月）》 《宸展光电：对外担保管理制度（2025年11月）》 《宸展光电：董事会议事规则（2025年11月）》 《宸展光电：董事会秘书工作细则（2025年11月）》 《宸展光电：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》 《宸展光电：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》 《宸展光电：独立董事专门会议工作细则（2025年11月）》 《宸展光电：独立董事工作细则（2025年11月）》 《关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公 告》 《关于预计2026年度日常关联交易的公告》 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》 《关于2026年度 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月25日晚间，宸展光电发布公告称，公司于2025年11月25日召开了第三届董事会第十 四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。 ...

证券日报网讯 11月25日晚间，宸展光电发布公告称，公司第三届董事会第十四次会议于2025年11月25 日审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 公司章程 $\sum_{\rm F}\overline{\rm F}\overline{\rm F}\overline{\rm F}\overline{\rm F}\overline{\rm F}$ 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二章 一般规定 第一节 董事会 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会会议分为定期会议和 临时会议。 董事会议事规则 2025 年 11 月 第五条 董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设， 确保董事会会议依法正常运作，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事 会会议。 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事长应严格董事会集体决策机制，不得以个 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 募集资金管理及使用制度 募集资金管理及使用制度 2025 年 11 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其本制度。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第七条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集 中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独 ...