证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-069 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》， 选举蔡宗良先生为公司第三届董事会董事长，具体内容详见 2024 年 5 月 28 日刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号： 2024-053）。 特此公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 19 日 1 根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司的法定代表 人变更为蔡宗良先生，并于 2024 年 6 月 17 日完成了法定代表人的工商变更手续，取 得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。 除上述法定代表人事项变更外，公司营业 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2024-002 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 ■ 路演活动 活动类别 ■ 现场参观 □ 其他 长江证券、西部证券、国盛证券、华夏基金、上海勤辰私募、国泰基金、 参与单位名称 太平养老、东吴基金、富安达基金、上海飞马投资、上海乘是资产。 2024 年6月13日下午16:30-18:00 特定对象调研； 时间 2024 年6月14日上午10:00-11:30 路演活动； 2024 年6月14日下午16:00-17:30 路演活动。 地点 公司会议室、投资机构会议室等 上市公司接待人员 投关经理赖洲洋 姓名 投资者关系活动主要内容： 一、2023年年报情况： 2023年，公司实现营收 13.37亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.78 亿元。受到 主要客户去存库影响，整体营收和利润都同比出现下滑。但公司不断提升供应链管理及生产 管理效能，确保产品毛利率维持一定水平，保持较强的盈利能力。 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-068 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 的第三届董事会第二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 5 日（星期五）16:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）16:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 5 日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-065 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《宸展光电（厦门）股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予数量、授予价格及首次授予 激励对象名单进行调整。现将相关事项公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<宸 展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<宸展光 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-067 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的 议案》。现将有关事项说明如下： 修订。具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人民币162,800,883 | 公司注册资本为人民币171,777,677 | | 元。 | 元。 | | | 第二十一条 | 第二十一条 公司股份总数为162,800,883股， | 公司股份总数为171,777,677股， | | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | 通股162,800,883股。 | | 通股171,777,677股。 | | | 第四十二条 | 股 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、首次授予限制性股票的分配情况 3、上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 2 3 | 叶志成 蔡姄叡 黄复曲 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 4 | 阮钰婷 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 5 | 张博涵 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 6 | 林礽俊 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 7 | 凃咏婕 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 8 | 尹昌尧 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 9 | 许致顺 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 10 | 陈诗贵 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 11 | 杨君威 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 12 13 | 王俊钦 魏见展 ...

之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 | | | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 声 明 | 3 | | 第二章 | 基本假设 | 4 | | 第三章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划调整及首次授予情况 | 7 | | | 一、本次激励计划调整情况 | 7 | | | 二、本次激励计划首次授予的具体情况 | 9 | | 第五章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 15 | | | | 一、本次激励计划的授予条件 15 | | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 16 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 17 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | 或宸展光电 | | ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的 法律意见 京天股字（2024）第 166-1 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宸展光电（厦门）股份有限 公司（以下简称"宸展光电"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公 司本次股权激励计划的调整（以下简称"本次激励计划的调整"）和首次授予有关 事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定 及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司制定的的《宸展光电（厦门）股份有 限公司 2024 年限 ...

公司章程 2024 年 6 月 | 章 程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配制度 36 | | 第 ...

及行权价格的法律意见 京天股字（2021）第 304-7 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量 及行权价格的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与宸展光电（厦门）股份有 限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）签订的《委托协议》，本所担任本次公 司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事 宜的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 有关规定及本法律意见出具 ...