宸展光电 20250310 摘要 Q&A 宸展光电在光电显示业务方面的计划和技术切入点是什么？ 宸展光电主要专注于触控屏业务，并与特斯拉保持长期合作关系，自 2012 年起 成为特斯拉主控屏的供应商。公司一直在寻求进入特斯拉机器人业务的机会， 尤其是在人形机器人领域。尽管目前特斯拉的人形机器人尚未配备触觉传感器， 宸展光电希望通过自身研发和先进技术，为其提供相关产品。这一业务预计不 会在短期内对公司利润和营收产生重大影响。 • 宸展光电定位为硬件集成商，计划通过采购和集成触觉传感器，初期目标 客户为欧美市场，短期内对公司营收影响有限，但长期看好人形机器人和 消费类市场的应用潜力。 • 公司与多家国内触觉传感器供应商合作，包括汉威科技、巍华新材以及深 圳和杭州的初创企业，共同研发人形机器人及其他技术应用项目，但具体 公司名称未披露。 • 短期内人形机器人市场量产有限，宸展光电将重心放在消费类市场，如成 人玩具、床垫、新能源汽车座椅等，认为零售行业应用更易规模化，并能 显著提升营收。 • 公司预计 2025 年营收达 28 亿，净利润超 2 亿，车载显示业务预计营收 12 亿，同比增长 50%-60%，主要受益于 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-005 宸展光电（厦门）股份有限公司 3、公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 关于拟出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称"萨摩亚宸展"）拟通过集中竞价、盘后定价交易 或巨额交易等方式出售其所持有的ITH Corporation（以下简称"ITH"）股份不超过 600 万股，占ITH当前总股本的 1.22%（以下简称"本次交易"或"本次出售"）。 2、公司将根据市场情况及ITH股价等情形实施本次出售事项，最终出售数量以 及交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于 2023 年 5 月 25 日召开第二 届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》，同意 公司全资子公司萨摩亚宸展以 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-004 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事 长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 宸展光电（厦门）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 5 日 （一）审议并通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》 基于公司未来战略规划及发展目标，结合 ITH Corporation 当前股价走势，公司 同意全资子公司 TES Touch Embedded Solu ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-003 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议 案》，同意公司全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称"萨摩亚宸 展"）通过集中竞价方式减持其所持有的 ITH Corporation（以下简称"ITH"）股份累 计不超过 400 万股，占 ITH 当前总股本的 0.81%（以下简称"本次交易"或"本次减 持"）。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售参 股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-126）。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司全资子公司萨摩亚宸展 ...

2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 697 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号 宸展光电（厦门）股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师通过视频连线的方式参加本次股东大会的现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宸展光电（厦门）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届 董事会第七次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会 第六次会议决议的公告》、《宸展光电（厦 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-130 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-129 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议及 2023 年度股东大会，审 议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，详细内容请查 阅公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公 告》（公告编号：2024-028）。 二、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》，立信作为公司 2024 年度的审计机构，原指派于长江、周兰更为签字合伙人和签字注册会计师，丁 彭凯为质量控制复核人，为公司提供审计服务。由于立信内部调整，现指派立信合 伙人丁彭凯接替于长江作为公司 2024 年度审计项目的 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-119 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董 事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-121）。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-126 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于拟出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于 2023 年 5 月 25 日召开第二 届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》，同意 公司全资子公司萨摩亚宸展以自有资金向ITH增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增 资协议》，于 2023 年 12 月 26 日完成 10,000,000 美元增资款的出资事项，共获配 10,000,000 股ITH的股份。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 10 日和 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外股权 投资的公告》（公告编号：2023-040）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公 告》（公告编号：2023-044）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公 告编号：2023-091）。 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 一、审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 独立董事：郭莉莉、朱晓峰、张宏源 公司预计 2025 年度关联交易是基于公司及控股子公司实际生产经营所需，符合 公司整体发展需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商 确定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日 常关联交易金额是审慎的，符合公司业务发展的客观要求。 宸展光电（厦门）股份有限公司 公司董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同意本次预计 2025 年度关联交易事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议进行审 议。 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 四次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在 厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议由郭莉莉女 士主持，3 名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席 ...