证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-076 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开 了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额 度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。针对 上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于上述议案审议批准的使用期限已于 202 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-075 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件形式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 ...

第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件形式发出，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的经营情况。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-074 宸展光电（厦门）股份有限公司 保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 1 具体内容详见公司同日于《证券时报》、 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宸展 光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的要求，对宸展光电继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2652号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,200万股，每股发行价格为人民币23.58元，共募集资金总额 为75,456.00万元，根据有关规定扣除不含税发行费用6,869.59万元后，实际可使 用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月 10日对公司首次公 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-072 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日、 2023 年 9 月 15 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，同意 对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，并授权相关人员办理与本次变 更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。详情请参见 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 16 日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事 会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-053）、《2023 年第一次临时股 东大会决议的公告》（2023-064）。 一、工商变更登记完成情况 近日，公司已完成了工商变更登记手续， ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-071 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述 额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关 决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | | ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-071 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）16:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五） 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 546 号 北京市天元律师事务所 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号 宸展光电（厦门）股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宸展光电（厦门） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届 董事会第二十二次会议决议的公告》、《宸展光电（厦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）于2023年10月12 日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕74号）， 对公司拟变更部分募集资金用途以18,010.20万元收购祥达光学（厦门）有限公司（以 下简称"祥达光学"）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"或"标的 公司"）60%股权暨关联交易事项存在疑问并提出质询。公司收到《股东质询函》后高 度重视，立即组织相关人员积极回复，现就相关问题回复并公告如下： 问题一：建议说明标的公司持续亏损的原因 依据公告信息，标的公司成立 于 2021 年，目前注册资本为 13,000 万元，是一家专 注于汽车车载显示屏产品研发、生产、销售和服务的科技公司。近年来，标的公司经 营持续亏损，2022 年、2023 年1至6月净利润分别为-4,006.38 万元、-855.85 万元，本次 交易公告未披露标的公司持续亏损的原因。对比同样主营车载显示屏行业可比公司的 经营状况，2022年长信新显、重庆台冠以及德赛西 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2023-005 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 ■ 现场参观 □ 其他 东方财富证券、东方证券、上海拓牌资产、深圳东方合盈、浙江贝乐昇 参与单位名称 投资 2023年9 月26日下午15:00-17:00 时间 2023年9 月27日下午15:00-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书徐可欣、证券事务代表张玉华 姓名 投资总监赖洲洋 投资者关系活动主要内容： 一、 公司基本情况介绍 对公司成立以来的发展历程进行简单介绍，并详细介绍公司的产品、业务模式和核心优 势等。 1、公司于2015年正式成立，并于2018年启动股改，2020年11月正式在深交所主板上 ...