宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业法定代表人：孙大明 主管会计工作负责人：徐可欣 会计机构负责人：兰彬彬 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 年 2023 | 1-6 2023 | 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 月 占 用累计 | | 月占用资金 | 月偿还累计 | | 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | | | | | | 发生金额（不 | | 的利息（如 | | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | | 有） | 发生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 ...

（一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 052）详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-053 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8月 28 日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董 事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，我们对公司 2023 半 年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独 立意见： 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司独立董事，根据《公司章程》和《独 立董事工作细则》等有关规定，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议通 过的相关事项进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，经讨论后对以下事 项发表独立意见如下： 1、2023 年半年度报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为 正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况； 2、2023 年半年度报告期内，公司按规定履行了对外担保所需审议程 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予第二个行权期行权条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | | 第五章 | 首次授予部分第二个行权期行权条件成就的说明 | 11 | | 第六章 | 首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量 | 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 | 16 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 宸展光电、本公司、公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股权激励计划、激励计划、本激 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | 励计划、本计划、本次激励计划 | | 计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《宸展光电（厦门） ...

关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-057 宸展光电（厦门）股份有限公司 及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部 分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展光 电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权， 对本次激励计划相关事项进行调整，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已经履行的相关审批程序 1、2021 年 05 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<宸展 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-056 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于前述注册资本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第六条和第二十一 条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下： 1 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 147,757,438 元。 | | 162,800,883 元。 | | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | | 147,757,438 | 股，每股面值人民币 元。 1 | 股，每股面值人民币 162,800,883 1 | 元。公 | | 公司的股本结构为：普通股 | 147,757,438 | 司的股本结构为：普通股 162,800,883 | 股。 | | 股。 | | | | 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光电（厦 门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元 后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会 师报字〔2020〕第ZB11748 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及余额 2023 年 1-6 月，募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 募集资金净额 | 加：累计利息 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-051 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述 额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关 决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。 针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | | 金 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2023-004 | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------|--------------|------------| | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | □ 媒体采访 | | 投资者关系 | □ 业绩说明会 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | 活动类别 ■ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 兴业证券、国信证券、国皓投资、厦门博芮东方、爱丽生（厦门）、厦 门中略投资、铨景投资、民生银行、圆和资本 时间 2023 年 7 月 12 日下午 16:00-18:00 2023 年 7 月 13 日下午 16:00-18:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书徐可欣、证券事务代表张玉华 投资总监赖洲洋、投资关系经理邓晨曦 投资者关系活动主要内容： 一、 公司基本情况介绍 对公司成立以来的发展历程进行简单介绍，并详细介绍公司的产品、业务模式和核心优 势等。 1、公司于 2015 年正式成立，并于 2018 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2023-003 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 ■ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 5 月 25 日：雄峰汽车、皆联科技、诚德房地产、丰和盛贸易、兴龙彩 印、中航信托等； 5 月 31 日：东方财富证券、中航证券、东兴证券、中汇金投资、西部利 得基金、中欧基金、德邦基金、、创金合信基金永正投资、上海理石投 参与单位名称 资、六禾投资、奕睿私募基金管理(上海)、荷和投资、贤盛投资、宁波 真和投资等； 6 月 5 日：西部证券、平安证券、山楂树资产、深圳恒健远至投资； （排名不分先后） 时间 2023 年 5 月 25 日、31 日及 6 月 5 日 地点 分别在上海市徐汇区交大慧谷科技商城、公司会议室 副总经理陈建成、财务总监兼代理董秘徐可欣（线上）、投资总监赖 上市公司接待人员 姓名 洲洋、投资关系经理邓晨曦、证券事务代表张玉华 投资者关系活动主要内容： 一、公司基本情况介绍： 4 月 28 日，公司发布了 2022 年报、利润分配 ...