中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于合肥立方制药股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：合肥立方制药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥立方制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 12 日下 午 14 时 30 分在安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室召开的 2024 年年度股 东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《合肥立方制药股份 有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下 称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第二十次会议决议、第五届监事会第十八次会议 决议以及根据上述决议内容刊登 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-037 合肥立方制药股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议 ...

民生证券股份有限公司 关于 合肥立方制药股份有限公司 重大资产出售 之 持续督导总结报告书 独立财务顾问 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本独立财务顾问报告书不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据 本独立财务顾问报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务 顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告书中列载的信息和对本独立财务顾问报告书做任何解释或者说明。 二零二五年四月 P A G E 声明 民生证券股份有限公司接受合肥立方制药股份有限公司的委托，担任此次 重大资产出售之独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公 正原则 ...

（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照（《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 民生证券股份有限公司 关于合肥立方制药股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为合肥 立方制药股份有限公司（（以下简称（"立方制药"、（"公司"、（"上市公司"或（"发行 人"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期限至 2022 年 12 月 31 日 止，鉴于公司首次公开发行股票并上市的募集资金尚未使用完毕，民生证券对公 司尚未使用完毕的募集资金仍需履行持续督导义务。目前，持续督导期已经届满， 且募集资金投资项目均已结项，节余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专 用账户已注销，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规的规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-036 合肥立方制药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"）（股票简称：立方制药，股票代 码：003020）股票于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日连续 三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 6、公司于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年年度报告》及《2 ...

股票代码：003020 股票简称：立方制药 合肥立方制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与立方制药 2024 年年度网上业绩说明会的投资 | | 员姓名 | 者 | | 时间 | 2025 年 04 月 29 日（星期二）下午 15:00-16:30 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长：季俊虬先生 | | 姓名 | 副董事长：邓晓娟女士 | | | 总经理：崔欢喜先生 | | | 独立董事：杨模荣先生 | | | 副总经理、董事会秘书：夏军先生 | | | 财务总监：勾绍兵先生 1、从年报可知，公司医药工业板块表现亮眼，实现 | | | 营业收入 亿元，同比增长 18.92%，像益气和胃胶 13.77 | | | 囊、盐酸羟考酮缓释片等产品增长显著；但整体营收却 | | | ...

规格：180mg 申请的适应症：作为饮食的辅助治疗，与其他低密度脂蛋白胆固醇（LDL- C）降低疗法联合使用，或在无法同时进行LDL-C降低疗法时单独使用，可降低 原发性高脂血症（包括杂合子家族性高胆固醇血症（HeFH））成人患者的LDL -C。 批准内容：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，202 5年1月24日受理的贝派度酸片符合药品注册的有关要求，同意开展临床试验。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-035 合肥立方制药股份有限公司 关于收到药品临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"） 收到国家药品监督管理局下发的贝派度酸片《药物临床试验批准通知书》。现 将相关情况公告如下： 一、《药物临床试验批准通知书》主要内容 产品名称：贝派度酸片 1/2 特此公告。 合肥立方制药股份有限公司 董事会 2025年4月25日 通知书编号：2025LP01138（受理号：CYHL2500025） 二、贝派度酸片的相关情况 贝派度 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-034 公司马来酸噻吗洛尔滴眼液获得《药品注册证书》，将进一步丰富公司眼科产 品管线，提升公司市场竞争力。由于药品的生产和销售可能受到政策和市场等因素 影响，仍具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）收到 国家药品监督管理局核准签发的马来酸噻吗洛尔滴眼液《药品注册证书》。现将相 关情况公告如下： 一、药品注册批准情况 | 药品名称： | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 申请事项： | 药品注册（境内生产） | | --- | --- | --- | --- | | 剂型： | 眼用制剂 | 注册分类： | 化学药品3类 | | 规格： | 0.5%（5ml:25mg，按C1 3H24N4O3S计） | 药品有效期： | 18个月 | | 药品批准文号： | 国药准字H20253876 | 药品批准文号 有效期： | 至2030年04月14日 | | 上市许可持有人： | | ...

合肥立方制药股份有限公司 2024 年度财务报告 合肥立方制药股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 04 月 1 合肥立方制药股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]3807 号 | | 注册会计师姓名 | 严海锋、梁升洁 | 审 计 报 告 中汇会审[2025]3807 号 合肥立方制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥立方制药股份有限公司(以下简称立方制药公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 立方制药公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 ...

合肥立方制药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"或"立方制药"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-026 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督 管理部门登记为准。 本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议， 并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 三、其他情况说明 一、公司注册资本变更情况 2025 年 4 月 18 日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股 票激励计划存在部分激励对象离职已不符合激励对象资格，及 2024 年度公司层 面业绩考核未达标，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相 ...