证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-011 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议 于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，同意聘任季铁城先生、郑勇先生为公司副总经理，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上披 ...

合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件、电话、短信等方式通知全体 独立董事，全体独立董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年 3 月 7 日在公司四楼会议室以现场方式召开，由全体独立董事共同推举杨模荣先 生担任会议召集人并主持会议。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议召集及召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定。本次会议经过投票表决，形成了如下决议： （以下无正文） 一、《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易 的议案》 公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》符合公司控股股东 及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相关承诺，可有效降低公司投 资风险，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利 益的情形。 （此页无正文，为《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页） 独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 合肥立方制药股份有限公司 表决情况：同意 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-009 合肥立方制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于2025年2月 28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，公司 将使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置 自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保 障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下： （一）投资品种及安全性 在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-008 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 25 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 2 月 28 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。 1/2 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下， 公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置自有资金进行现金管 理，不 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-010 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1/2 审议结果：通过 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议 于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元） 闲置自有资金进行现金管理，用于购 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-007 合肥立方制药股份有限公司 关于取得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）收到 国家药品监督管理局核准签发的盐酸丙美卡因滴眼液《药品注册证书》。现将相关 情况公告如下： 一、药品注册批准情况 | 药品名称： | 盐酸丙美卡因滴眼液 | 申请事项： | 药品注册（境内生产） | | --- | --- | --- | --- | | 剂型： | 眼用制剂 | 注册分类： | 化学药品3类 | | 规格： | 0.5%（15ml：75mg） | 药品有效期： | 24个月 | | 药品批准文号： | 国药准字H20253428 | 药品批准文号 有效期： | 至2030年02月19日 | | 上市许可持有人： | | 合肥立方制药股份有限公司 | | | 生产企业： | | 安徽省双科药业有限公司 | | 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合 药品注册的有关要求，批准注 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-006 合肥立方制药股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）全资子公司 合肥诚志生物制药有限公司（以下简称"诚志生物"）于近日收到安徽省工业和信 息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，具体情况如下： 企业名称：合肥诚志生物制药有限公司 证书编号：GR202434001882 发证日期：2024年10月29日 有效期：三年 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相 关规定，诚志生物自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2024年度至 2026年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴 纳企业所得税。 1/1 本次系诚志生物原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，诚志生物将 继续在认定有效期内享受上述税收优惠政策。诚志生物2024年已根据相关规定暂按 15%的税率计缴了 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-005 合肥立方制药股份有限公司 关于收到原料药上市申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"） 收到国家药品监督管理局下发的贝派度酸原料药上市申请《受理通知书》。现 将相关情况公告如下： 一、《受理通知书》主要内容 申请事项：上市 1/2 特此公告。 合肥立方制药股份有限公司 董事会 登记号：Y20250000041（受理号：CXHS2560***） 二、贝派度酸的相关情况 贝派度酸是一种三磷酸腺苷-柠檬酸裂解酶抑制剂，通过抑制肝脏中胆固醇 的合成来降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）。贝派度酸制剂适应症：在无法 接受推荐的他汀类治疗（包括未使用他汀类的患者）时，减少成年患者发生心 肌梗死和冠状动脉血运重建的风险，适用于已确诊心血管疾病的患者，或虽然 没有确诊心血管疾病，但具有较高心血管事件风险的患者。作为饮食的辅助治 疗，与其他LDL-C降低疗法联合使用，或在无法同时进行LDL-C降低疗法时单 独使用，可 ...

Core Viewpoint - Lifan Pharmaceutical has received a clinical trial application acceptance notice from the National Medical Products Administration for its drug Beipaidu Acid Tablets (180mg), aimed at reducing the risk of myocardial infarction and coronary artery revascularization in patients unable to accept recommended statin therapy [1] Group 1 - The proposed indication for the clinical trial is for adult patients with cardiovascular disease or those at high risk of cardiovascular events who cannot use statin therapy [1]