中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于合肥立方制药股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：合肥立方制药股份有限公司 公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 21 日审议通过了召开本次 股东大会的议案，并于 2024 年 4 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《合肥立方制药股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告。该公告载明了本次股 东大会的届次、召集人、会议召开的方式、日期、时间和地点、网络投票的系统 和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法及其他事项，并 说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理 人不必是公司股东等事项。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥立方制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 14 日下 午 14 时 ...

合肥立方制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 股票代码：003020 股票简称：立方制药 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与立方制药 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 05 月 08 日（星期三）下午 15:00-16:30 地点 "约调研"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：季俊虬先生 副董事长：邓晓娟女士 总经理：崔欢喜先生 独立董事：李进华先生 副总经理、董事会秘书：夏军先生 财务总监：勾绍兵先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、2023 年公司实现营业收入 19.01 亿元，同比下 降 26.31%，请问导致营业收入下降的主要原因是什么？ 答：公司 2023 年营业收入同比 2022 年下降，主要 原因是 2023 年公司原全资子公司安徽立方药业有限公 司不再纳入公司合并报表范围。 2023 年 3 月，华润润 曜健康科技（北京）有限公司通过增资的方式获得安徽 立方药业有限公司 51%股权，公司 ...

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com1 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com2 唐爱金，医药首席分析师。浙江大学硕士，曾就职于东阳光药先后任研发工程师及营 销市场专员，具备优异的药物化学专业背景和医药市场经营运作经验，曾经就职于广 证恒生和方正证券研究所，负责医药团队卖方业务工作超 9 年。 王桥天，团队成员，中国科学院化学研究所有机化学博士，北京大学博士后。2021 年 12 月加入信达证券，负责科研服务与小分子创新药行业研究。 章钟涛，团队成员，暨南大学国际投融资硕士，1 年医药生物行业研究经历，CPA（专 业阶段），曾任职于方正证券，2023 年加入信达证券，主要覆盖中药、医药商业&药 店、疫苗。 风险因素：行业政策风险、市场竞争风险、新产品研发风险、市场推广 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------|-------|--------|--------|-------|-------| | | 风险。 ...

合肥立方制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-022 合肥立方制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 333,618,253.50 | 811,816,818.00 | -58.90% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,372,220.01 | 66, ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-021 合肥立方制药股份有限公司 登记号：Y20220000847（受理号：CYHS2260***） 通知书有效期：至2029年4月24日 关于收到原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）收到 国家药品监督管理局下发的硝苯地平《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相 关情况公告如下： 一、《化学原料药上市申请批准通知书》主要内容 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 化学原料药名称：硝苯地平 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。生产工艺、质量标准和包装标签照所 附执行。 二、硝苯地平的相关情况 硝苯地平是一种二氢吡啶类钙离子拮抗剂，其制剂临床上主要用于治疗高血压、 冠心病、慢性稳定型心绞痛（劳累性心绞痛）等。目前国内有多家硝苯地平原料药 和制剂产品批文。 三、对公司的影响及风险提示 硝苯地平原料药上市申请获得批准，将进一步 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-020 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报 告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于 2024年5月8日（星期三）召开2023年年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间：2024年5月8日（星期三）下午15:00-16:30。 召开地点：约调研平台。 二、业绩说明会召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。 三、公司出席人员 合肥立方制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长季俊虬先生，副董事长邓晓娟 女士，总经理崔欢喜先生，独立董事李进华先生，副总经理、董事会秘书夏军 先生，财务总监勾绍兵先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。敬请 广大投资者积极参与。 四、投资者参与方式 微信扫一扫以下 ...

一、基本情况 本人史静，男，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，并购交易师、金 融保险证券专业律师、中级律师。曾任职于合肥市供水集团、安徽易尚律师事务 所；现任安徽弘启律师事务所主任/合伙人，第十届中华全国律师代表大会代表， 安徽省律师协会常务理事，合肥市律师协会副会长，安徽财经大学客座教授，合 肥市人民政府法律顾问；曾先后被授予"全国律师行业优秀共产党员""安徽省 依法诚信规范执业示范岗律师""合肥市十佳律师"等称号。2023 年 11 月 15 日 至今，任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合相关法律法规对独立性的要求，不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 史静 2023 年 11 月 15 日起，本人担任合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、 忠 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-015 合肥立方制药股份有限公司 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年年度报告》，及同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称 ...

2023 年度独立董事述职报告 杨模荣 2023 年，本人作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护公司利益 和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨模荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任安徽省机械设 备进出口股份有限公司销售经理；现任合肥工业大学管理学院会计系副教授，安 徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事，安徽峆一药业股份有限公司独 立董事。2020 年 9 月至今任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合相关法律法规对独立性的要求，不存在影响独 立性的情况。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 本人在报告期内担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-019 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届董 事会第十三次会议审议通过，决定于2024年5月14日下午14:30召开2023年年度股东 大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月14日9:15—9:25、 9:30—11:30、13:00—15:00。 通 ...