证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-030 合肥立方制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司出席人员 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长季俊虬先生，副董事长邓晓娟 女士，总经理崔欢喜先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘书夏军 先生，财务总监勾绍兵先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。敬请 广大投资者积极参与。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于 2025年4月29日（星期二）召开2024年年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间：2025年4月29日（星期二）下午15:00-16:30。 召开地点：约调研平台。 二、业绩说明会召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。 五、投资者问题征集及方式 为广 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽九方制药有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下 简称"民生证券"）作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药""上 市公司""公司"）重大资产重组的独立财务顾问，对安徽九方制药有限公司（以 下简称"九方制药"或"目标公司"）2024 年度业绩承诺实现情况进行了核查， 并出具本审核意见。 一、业绩承诺情况 根据本公司与九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖（以下简称 "九方制药原股东"或"补偿义务人"）签订的《安徽九方制药有限公司股权转 让的利润补偿协议》，九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖承诺九 方制药2023年、2024年净利润分别为3,500万元、4,200万元。 （一）业绩补偿方案 在业绩承诺期内，九方制药净利润如未达到承诺净利润，则由九方制药原股 东按照签署的《安徽九方制药有限公司股权转让的利润补偿协议》约定的方式对 本公司进行补偿。协议规定的补偿方式为现金补偿，具体如下： 1、每一承诺年度财务数据经审计后 ...

合肥立方制药股份有限公司 关于会计师 2024 年度履职情况评估报告 合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，2024 年度中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师 ...

合肥立方制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事自觉遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东 大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪 尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有 效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，国家医保控费压力增大，医药行业在政策驱动下持续变革，面临着 一系列转型升级压力。面对行业的诸多挑战，公司管理团队保持战略定力，着眼 长远发展，秉持"为人以诚，为事以专"经营理念，坚定不移地提升企业研发创 新能力、先进制造能力、体系保障能力和运营效率，企业核心竞争力不断增强。 报告期内，公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的 信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效 增进了公司与投资者之间的良性互动关系。 报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，接待投资者来访调研 2 次，其 中首次在新收购的控股子公司九 ...

合肥立方制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行自身的职责，依法 独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。 监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会日常工作开展情况 严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规 定的权限和程序召开监事会，2024 年共召开了 6 次监事会会议，三名监事会成 员均全部出席。同时监事会成员出席了 2023 年年度股东大会和 2 次临时股东大 会，部分成员列席董事会会议 6 次，有效履行了监事会工作职责。 2024 年，第五届监事会共召开 6 次会议，会议及决议情况如下： （一）第五届监事会第十次会议 2024 年 2 月 29 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过如下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《 ...

关于安徽九方制药有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 合肥立方制药股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购安徽九方 制药有限公司（以下简称"九方制药"或"目标公司"），根据企业会计准则、《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所相关规定，现将九方制药 2024 年度 业绩承诺完成情况说明如下： 一、业绩承诺情况 根据本公司与九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖（以下简称"九 方制药原股东"或"补偿义务人"）签订的《安徽九方制药有限公司股权转让的利 润补偿协议》，九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖承诺九方制药2023 年、2024年净利润分别为3,500万元、4,200万元。 （二）业绩奖励方案 若目标公司2023年、2024年累计实际净利润超过2023年、2024年累计承诺净利 润，则本公司同意由目标公司向补偿义务人奖励超出部分的50%，补偿义务人内部 按照其持股比例之比享有前述业绩奖励。 二、业绩承诺完成情况 九方制药 2023 年度经审计的净利润 3,597.32 万元， ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-028 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届董 事会第二十次会议审议通过，决定于2025年5月12日下午14:30召开2024年年度股东 大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月6日。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-033 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 8 日以电话、短信等方式通知公司全体监事，并于 2025 年 4 月 15 日发出会议补充通知取消部分议案，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室 以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2024 年年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告全文及摘要》编制和审议的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-032 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，并于 2025 年 4 月 15 日发出会议补充通知取消部分议案，会议于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 1 人，独立董事史静先生以通讯方式出席 会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊 虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2024 年年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为公司《2024 年 ...

合肥立方制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月18日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案情况 （一）基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润160,597,316.84元，加上2024年初未分配利润912,969,213.21 元，减去根据公司章程规定提取的法定盈余公积金15,177,350.48元，减去2024 年度支付的股东分红117,838,536.89元（其中2023年度利润分配79,821,568.00元 ，2024年中期利润分配38,252,100.00元，因股份支付回购原因影响-235,131.11元 ），2024年 ...