2024年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年中期权益分派方案已 获 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-003 合肥立方制药股份有限公司 1、公司于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024年中期利润分配预案的议案》。公司2024年中期权益分派方案为：以实施权益 分派股权登记日的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币2 元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计人民币38,252,100元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 2、自上述权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额已发生变化：2025年1 月9日，公司完成了2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销，共计回 购注销19名激励对象已获授但尚未解 ...

合肥立方制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-002 ●本次回购注销限制性股票共涉及19名激励对象，本次回购注销的股票数量 为311,263股，占回购前公司总股本191,571,763股的0.16%。 ●本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为7.78元/股，于2025年1月9日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第四 届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本期激励计划是否 有利于公司的持续发展及是否存在 ...

证券代码：003020 公司简称：立方制药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 合肥立方制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股 票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | | | 一、释义 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 4 | | | | 三、基本假设 5 | | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | | 6 | | （二）关于 2022 年限制性股票计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授 | | | | 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | 8 | | （三） | 本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量10 | | | （四）关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明 | | 11 | | （五）关于本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | | 12 | | （六）结论性意见 | | 14 | 一、释义 3/15 1. 上市 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥立方制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：合肥立方制药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受合肥立方制药股份有限公 司（以下称"公司"或"立方制药"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《合肥立方制药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《合肥立方制药股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称《" 激励计划（草案）》"） 的规定，就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）首次授 予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 （以下合称"本次解除限售"）及回购注销部分限 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-039 合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的公告 （六）2023 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 七次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格和数 量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对 预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了明确同 意的独立意见。 （七）2023 年 7 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予登记完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的预留授 予登记工作，本次授予的限制性股票的上市日为 2023 年 7 月 20 日。 （八）2023 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格和回购数量的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。 ...

合肥立方制药股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监 事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-042 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024- 037）。 董事会审计委员会对本议案发表了同意的意见。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-041 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00； 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届 董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-038 合肥立方制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告 1.公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 66 名，可解除限售的限制 性股票数量为 78.6722 万股，占公司最新总股本的 0.41%；预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 21 名， 可解除限售的限制性股票数量为 26.9652 万股，占公司最新总股本的 0.14%。 2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通 的提示性公告，敬请投资者注意。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-040 合肥立方制药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"或"立方制药"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下。 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 159,643,136 | 第六条 | 公司注册资本为 191,260,500 | | 元人民币。 | | 元人民币。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 159,643,136 | 股，全部为普通股。 | 191,260,500 | 股，全部为普通股。 | 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督 管理部门登记为准。 本次变更注册资本并修订《公司章程》 ...