财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》 （财会〔2024〕24号）（以下简称"《准则解释第18号》"），规定"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-029 合肥立方制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会计政策变更系根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交公司董事 会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、 本次会计政策变更的概述 1、变更原因和变更时间 财政部于2023年10月25日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"），规定"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的内容，自2024年1月1日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-024 合肥立方制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"或"保荐机构"）通过深圳证券交易所系统采用网下向网 下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会 公开发行了人民币普通股（A股）股票23,160,000股，发行价为每股人民币为23.13 元，共计募集资金总额为人民币535,690,800.00元。根据公司与主承销商、上市保荐 人民生证券签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券承销保荐费用 42,980,346.20元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币950,000.00元（不 含税）；公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币42,030,346. ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-027 合肥立方制药股份有限公司 关于为子公司申请融资授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方 制药"）为资产负债率超过70%的控股子公司合肥诺瑞特制药有限公司（以下 简称"诺瑞特"）提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 为满足日常运营及未来发展需要，公司控股子公司诺瑞特拟向兴业银行股 份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行分别申请不超 过人民币6,000万元、5,000万元，合计不超过11,000万元的综合授信额度。公司 拟为诺瑞特申请上述融资授信提供总额不超过人民币11,000万元的担保。 2025年4月18日公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于为子公司申 请融资授信提供担保的议案》，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了本次 对诺瑞特提供担保的事宜。由于诺瑞特最近一期财务报表数据显示资产负债率 超过70%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 ...

编制单位：合肥立方制药股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 非经营性 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 企业 | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-030 合肥立方制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司出席人员 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长季俊虬先生，副董事长邓晓娟 女士，总经理崔欢喜先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘书夏军 先生，财务总监勾绍兵先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。敬请 广大投资者积极参与。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于 2025年4月29日（星期二）召开2024年年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间：2025年4月29日（星期二）下午15:00-16:30。 召开地点：约调研平台。 二、业绩说明会召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。 五、投资者问题征集及方式 为广 ...

合肥立方制药股份有限公司 关于会计师 2024 年度履职情况评估报告 合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，2024 年度中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师 ...

合肥立方制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事自觉遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东 大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪 尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有 效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，国家医保控费压力增大，医药行业在政策驱动下持续变革，面临着 一系列转型升级压力。面对行业的诸多挑战，公司管理团队保持战略定力，着眼 长远发展，秉持"为人以诚，为事以专"经营理念，坚定不移地提升企业研发创 新能力、先进制造能力、体系保障能力和运营效率，企业核心竞争力不断增强。 报告期内，公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的 信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效 增进了公司与投资者之间的良性互动关系。 报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，接待投资者来访调研 2 次，其 中首次在新收购的控股子公司九 ...

建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合肥立方制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥立方制药股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合合肥立 方制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性 ...

关于安徽九方制药有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 合肥立方制药股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购安徽九方 制药有限公司（以下简称"九方制药"或"目标公司"），根据企业会计准则、《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所相关规定，现将九方制药 2024 年度 业绩承诺完成情况说明如下： 一、业绩承诺情况 根据本公司与九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖（以下简称"九 方制药原股东"或"补偿义务人"）签订的《安徽九方制药有限公司股权转让的利 润补偿协议》，九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖承诺九方制药2023 年、2024年净利润分别为3,500万元、4,200万元。 （二）业绩奖励方案 若目标公司2023年、2024年累计实际净利润超过2023年、2024年累计承诺净利 润，则本公司同意由目标公司向补偿义务人奖励超出部分的50%，补偿义务人内部 按照其持股比例之比享有前述业绩奖励。 二、业绩承诺完成情况 九方制药 2023 年度经审计的净利润 3,597.32 万元， ...

合肥立方制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行自身的职责，依法 独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。 监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会日常工作开展情况 严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规 定的权限和程序召开监事会，2024 年共召开了 6 次监事会会议，三名监事会成 员均全部出席。同时监事会成员出席了 2023 年年度股东大会和 2 次临时股东大 会，部分成员列席董事会会议 6 次，有效履行了监事会工作职责。 2024 年，第五届监事会共召开 6 次会议，会议及决议情况如下： （一）第五届监事会第十次会议 2024 年 2 月 29 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过如下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《 ...