证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-034 公司马来酸噻吗洛尔滴眼液获得《药品注册证书》，将进一步丰富公司眼科产 品管线，提升公司市场竞争力。由于药品的生产和销售可能受到政策和市场等因素 影响，仍具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）收到 国家药品监督管理局核准签发的马来酸噻吗洛尔滴眼液《药品注册证书》。现将相 关情况公告如下： 一、药品注册批准情况 | 药品名称： | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 申请事项： | 药品注册（境内生产） | | --- | --- | --- | --- | | 剂型： | 眼用制剂 | 注册分类： | 化学药品3类 | | 规格： | 0.5%（5ml:25mg，按C1 3H24N4O3S计） | 药品有效期： | 18个月 | | 药品批准文号： | 国药准字H20253876 | 药品批准文号 有效期： | 至2030年04月14日 | | 上市许可持有人： | | ...

合肥立方制药股份有限公司 2024 年度财务报告 合肥立方制药股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 04 月 1 合肥立方制药股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]3807 号 | | 注册会计师姓名 | 严海锋、梁升洁 | 审 计 报 告 中汇会审[2025]3807 号 合肥立方制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥立方制药股份有限公司(以下简称立方制药公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 立方制药公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 ...

合肥立方制药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"或"立方制药"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-026 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督 管理部门登记为准。 本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议， 并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 三、其他情况说明 一、公司注册资本变更情况 2025 年 4 月 18 日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股 票激励计划存在部分激励对象离职已不符合激励对象资格，及 2024 年度公司层 面业绩考核未达标，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-027 合肥立方制药股份有限公司 关于为子公司申请融资授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方 制药"）为资产负债率超过70%的控股子公司合肥诺瑞特制药有限公司（以下 简称"诺瑞特"）提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 为满足日常运营及未来发展需要，公司控股子公司诺瑞特拟向兴业银行股 份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行分别申请不超 过人民币6,000万元、5,000万元，合计不超过11,000万元的综合授信额度。公司 拟为诺瑞特申请上述融资授信提供总额不超过人民币11,000万元的担保。 2025年4月18日公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于为子公司申 请融资授信提供担保的议案》，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了本次 对诺瑞特提供担保的事宜。由于诺瑞特最近一期财务报表数据显示资产负债率 超过70%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 ...

财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》 （财会〔2024〕24号）（以下简称"《准则解释第18号》"），规定"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-029 合肥立方制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会计政策变更系根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交公司董事 会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、 本次会计政策变更的概述 1、变更原因和变更时间 财政部于2023年10月25日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"），规定"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的内容，自2024年1月1日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-024 合肥立方制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"或"保荐机构"）通过深圳证券交易所系统采用网下向网 下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会 公开发行了人民币普通股（A股）股票23,160,000股，发行价为每股人民币为23.13 元，共计募集资金总额为人民币535,690,800.00元。根据公司与主承销商、上市保荐 人民生证券签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券承销保荐费用 42,980,346.20元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币950,000.00元（不 含税）；公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币42,030,346. ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律 法规的规定和要求，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责， 具体情况如下： 合肥立方制药股份有限公司 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （1）会计师事务所基本情况 1 定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。中汇出具了标 准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成和分工、审计计划、重点关注的风险领域和事项、年度 审计重点、针对重大错报风险的领域拟实施的审计程序、初审意见等与公司管理 层和治理层进行了沟通。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于2013年12月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，具有证券业务资格，长期从事证券 服务业务。首席合伙人为高 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-023 合肥立方制药股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘 请 2025 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中汇"）担任公司 2025 年度财务审计机构。本事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 中汇具备证券、期货相关业务资格，具有相关审计服务的经验和能力，能 够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地 ...

编制单位：合肥立方制药股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 非经营性 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 企业 | - | - | - | - | - | - | - ...

建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合肥立方制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥立方制药股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合合肥立 方制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性 ...