深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-050 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一），下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 的公司股份 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 书 金深法意字[2023]第 1197 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 金深法意字[2023]第 1197 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆威机 电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2023-016 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 8 家机构（共 8人）参与公司于 2023年 11月 10日举行的投资 者交流会，其中包括： 活动参与人员 万家基金、中泰证券、财通证券、安信证券、天风证券、西南证 券、长城证券、申万宏源证券 时间 2023年11月10日 地点 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼 形式 现场交流 上市公司接待人 董事会秘书：邱泽恋女士 员姓名 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2023-015 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 7 家机构（共 7 人）参与公司于 2023 年 11 月 9 日举行的投资 者交流会，其中包括： 永赢基金、海通证券、中信证券、汇丰晋信基金、德邦证券、摩 根华鑫基金、交银施罗德基金 时间 2023年11月9日 地点 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼 上市公司接待人 董事会秘书：邱泽恋女士 员姓名 投资者关系活动 交流内容： 主要内容介绍 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-049 深圳市兆威机电股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2023 年11 月15 日（周三）14:00-17:00。届时公司高管将在线 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 ...

2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 171,014,978 股 变更为 171,008,218 股。 公司于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第 二十一次会议、于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司注销 3 名激励对象已获 授但尚未行权的限制性股票数量共计 6,760 股。公司已于近日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜，现将相关事项公告如下： 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-048 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分限制性股 票共涉及 ...

Revenue and Income - Cash received from sales and services in the current period was ¥948,697,855.86, an increase from ¥850,435,557.16 in the previous period, reflecting a growth of approximately 11.5%[1] - Other income for the first nine months of 2023 was ¥20,114,879.29, up 97.55% from ¥10,182,091.45 in the same period of 2022, primarily due to increased government subsidies[12] - Investment income increased by 124.83% to ¥28,985,277.12 from ¥12,892,083.19, attributed to returns from idle fund investments[12] - The net profit for the current period was 128,136,317.98, compared to 102,556,532.25 in the previous period, indicating a growth of approximately 24.9%[40] - Net profit attributable to shareholders was ¥55,429,494.25, an increase of 16.72% year-over-year[45] - Total operating income for the year-to-date was ¥813,472,672.98, an increase of 4.20% compared to the same period last year[45] Earnings and Shareholder Returns - The diluted earnings per share for the current period was ¥0.32, representing a 14.29% increase compared to the same period last year[21] - Basic earnings per share for the reporting period was ¥0.32, an increase of 14.29% year-over-year[45] - The weighted average return on equity for the current period was 1.84%, an increase of 0.17% from the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,655,558,377.74, a 2.73% increase from ¥3,558,473,079.78 at the end of the previous year[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.99% to ¥3,035,132,408.90 from ¥2,947,090,593.39[21] - As of September 30, 2023, total liabilities amounted to 620,425,968.84, an increase from 611,382,486.39 on January 1, 2023, reflecting a growth of approximately 1.7%[37] - The total equity attributable to shareholders reached 3,035,132,408.90 as of September 30, 2023, up from 2,947,090,593.39 at the beginning of the year, representing an increase of about 3.0%[38] Cash Flow and Financial Activities - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥148,044,719.01, a decrease of 4.69% compared to the previous year[45] - Investment activities generated a net cash inflow of 75,989,393.64, a significant recovery from a net outflow of 372,009,548.94 in the previous period[42] - The company’s total cash inflow from financing activities was 47,093,874.50, down from 51,687,259.40 in the previous period, showing a decrease of about 8.0%[42] - Financing activities resulted in a net cash outflow of ¥45,973,166.16, a decrease of 13414.41% compared to the previous year[50] Expenses and Costs - The income tax expense for the current period was ¥9,518,524.38, up 57.04% from ¥6,061,212.51, primarily due to an increase in total profit[12] - The company incurred interest expenses of 2,553,889.21, which is higher than the previous period's 2,304,896.97, indicating an increase of about 10.8%[40] - Total operating costs for the year-to-date were ¥728,651,217.35, an increase from ¥693,071,421.21 in the previous year[58] - Research and development expenses for the reporting period were ¥92,513,078.45, up from ¥82,455,485.65 in the previous year[58] Changes in Financial Position - Cash and cash equivalents increased by 98.58% to ¥292,807,520.86 from ¥147,452,685.12 due to the redemption of idle financial management products[23] - Trading financial assets rose by 42.77% to ¥675,235,312.43 from ¥472,950,795.66, primarily due to an increase in purchased financial products[23] - Accounts receivable increased by 65.47% to ¥24,626,626.73 from ¥14,882,703.41, mainly due to an increase in bank acceptance bills issued by non-state-owned and non-listed banks[23] - Prepayments surged by 91.45% to ¥15,799,536.60 from ¥8,252,485.29, attributed to an increase in advance payments for raw materials[23] - Construction in progress increased by 108.75% to ¥149,585,240.84 from ¥71,657,316.93, mainly due to increased investment in the Suzhou Zhaowei Industrial Park[23] - Other non-current financial assets decreased by 81.85% to ¥45,745,191.03 from ¥252,084,554.00, primarily due to a reduction in closed bank financial products with a maturity of over one year[23] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in asset disposal gains, amounting to ¥1,585,296.76, compared to a loss of ¥313,122.14 in the previous period, marking a growth of 606.29%[12] - The company recorded a credit impairment loss of ¥1,506,507.68, a significant increase from a credit gain of ¥469,515.68 in the previous period, reflecting a 420.86% change[12] - The deferred income tax liabilities rose to 47,616,586.75 from 41,762,198.12, reflecting an increase of approximately 14.0%[37] - The company’s other comprehensive income after tax was -1,659,605.76, compared to 5,070,226.42 in the previous period, indicating a significant decline[40] - Operating revenue for the reporting period was ¥309,872,189.49, a decrease of 0.64% compared to the same period last year[45] - Net profit excluding non-recurring items was ¥37,688,964.88, a decrease of 12.72% compared to the same period last year[45]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-047 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审 ...

第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 14 日以通 讯方式向各董事发出公司第二届董事会第二十二次会议的通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-043 深圳市兆威机电股份有限公司 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 2 人，分别为：谢燕玲 女士、叶曙兵先生；通讯出席 5 人，分别为李海周先生、李平先生、沈险峰先生、胡庆 先生和周长江先生。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-044 深圳市兆威机电股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将实施完毕并达到预定可使用状态的募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"兆威机电产业园建设项目"和"研发中心建设项目"予以结项；同时 为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，同意将节余募集资金永久补充流 动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,667 万股，每股面值为人民币 ...