本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下。 一、修订公司章程的原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相 关规定，结合公司实际情况，决定对现行《成都彩虹电器（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关内容进行修订。 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司 | 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程 | | 章程指引 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了建立持续、稳定的分红决策和监督机制，增强成都彩虹电器（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的透明度，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关制度的规定，特制定《公司未来 三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制订本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司高质量和长期可持续发展，有利于公司全体股东整体利益。在制定本规划 时，综合考虑行业发展趋势、外部融资环境和融资成本，公司实际经营状况、发 展战略及资金需求、盈利能力、重大投资安排、现金流量状况等因素基础上，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 （二）利润分配的具体条件：公司在当年度盈利且累计未分配利 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-027 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邓立新 作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都彩虹电器（集团）股份有限 公司董事会提名为成都彩虹电器（集团）股份有限（以下简称该公司）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：______________________________ 四、本 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 经核查独立董事万国超先生、陈禹女士、陈彤女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司、实际控制人以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合独立董事出具的《独立董事2024年度独立性情况的自查报告》，成都 彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事万国超先生、陈禹女士、陈彤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会现就提名邓立新为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-026 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

| 地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28 | 四川华信｛集团｝会计师事务所 | 楼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 话 | 电 | 正 | （ | 吨，品 | 00 | EJ | 6 | nu | 4 | 4 | 9 | nu | 、， | r3 | （特殊普通合伙） | 传 | 真 | （ | 正 | 9 | nU | 「t | 0。 | EJ | r3 | 6 | nU | 4 | 4 | 、， | | | | | | ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年获得证券相关 业务审计资格，2013年11月转制为特殊普通合伙企业。 四川华信注册地址为泸州市江阳中路28号楼3单元2号，总部办公地址为成都 市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼，首席合伙人为李武林。 截至2024年末，四川华信合伙人51名、注册会计师134名、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师102名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、公司于2024年3月29日召开了第十届董事会审计委员会2024年第二次会议， 决定启动审计机构选聘的相关工作，并按照《选聘会计师事务所专 ...

成都彩虹电器〈集团）股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 成都彩虹电器（集团〉股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2025）第 0316 号 成都彩虹电器（集团）股份有限公司全体股东z 我们接受委托， 鉴证了后附的成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）管 理层编制的《成都彩虹电器〈集团）股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的 专项报告》。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项报告独立地提出 鉴证结论。 2 I 16 ' 一、 对报告使用者和使用目的的眼定 本鉴证报告仅供2024年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证 报告作为2024年报报告的必备文件， 随其他文件一起报送并对外披露。 二、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据， 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-022 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会现就提名万国超为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都彩虹电器（集团）股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 资金占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - ...