证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-016 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，成都彩虹电器（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第十届董事会第十六次会议， 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司 （含全资子公司和控股子公司）使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的 自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，期限不超过 12 个月的低风 险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），并不得 用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金 可滚动使用，授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体 实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高 资金使用效率，增加公司收 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都彩虹电器(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信 (集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024年度财务会计报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定要求，公司对四川华信2024年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、年审会计师事务所基本情况 四川华信前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年获得证券相关 业务审计资格，2013年11月转制为特殊普通合伙企业。 四川华信注册地址为泸州市江阳中路28号楼3单元2号，总部办公地址为成都 市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼，首席合伙人为李武林。 截至2024年末，四川华信合伙人51名、注册会计师134名、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师102名。 二、执业记录、独立性及诚信记录情况 项目合伙人和第一签字注册会计师林琳女士，注册会计师注册时间为2015 年11月，自2014年 ...

董事会 2024 年度工作报告 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会、证券交易所相关规定，忠实履行《公 司章程》《董事会议事规则》所确立的法定职责与战略使命，系统提升公司治理效能。 全体董事恪守勤勉义务，秉承专业精神，持续关注公司规范运作与经营管理成效，严格 按照现代企业制度要求，依法独立行使职权，全面落实股东会决策部署，扎实推进董事 会决议的有效实施。通过持续优化法人治理架构，董事会进一步健全科学决策机制，确 保公司治理规范运作与战略决策的科学性。 过去一年，董事会坚持战略定力，团结带领全体员工攻坚克难，成功应对2024-2025 年度冬季"暖干"气候条件下全国平均气温异常偏高带来的市场挑战，确保了公司经营发 展的稳定性。 本年度，董事会共举行了七次会议，审议了包括公司定期报告、内部控制评估、聘 请会计师事务所、董事及高管薪酬、关联交易、对外投资以及募投项目增加实施主体等 重要事项。所有会议的召集和召开均遵循相关法律法规及《公司章程》的规定。与会董 事对各项议 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-017 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"或 "华信所"）初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号。 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。 首席合伙人：李武林。 四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。截至2024年12月31日，四川华 信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数102人。 四川华信2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入 16,242.59万元，证券业务收入 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-023 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万国超 作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都彩虹电器（集团）股份有限 公司董事会提名为成都彩虹电器（集团）股份有限（以下简称该公司）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-028 1、非独立董事： 1）董事长：实行年薪制，年薪=基本年薪+年终绩效考核。基本年薪标准为 50.00万元-70.00万元；年终绩效结合公司年度经营业绩与工作情况综合评估确 定，年度结束一次性发放。另领取津贴6.60万元/年。 2）其他非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，另外领取董事津贴3.60万元/年。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《成都彩虹 电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会各专门委 员会工作细则》等规定，结合公司生产经营实际情况，参考行业薪酬均值，制定 第十一届董事会董事薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司第十一届董事会董事。 二、适用期限 本方案自公司2024年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后失 效。 三、薪酬标准 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于公司董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024年度，成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，紧密围绕企业发展战略目标和方向，以维护股东权益为核心，以风 险防控为重点，对公司重大事项、经营活动、财务真实性、重大决策、董事及高 级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第十届监事会 | | 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实 | | 第八次会议 | 2024年1月8日 | 施募投项目的议案》 | | 第十届监事会 第九次会议 | 2024年4月19日 | 《监事会2023年度工作报告》《公司2 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-013 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。 7、出席对象： 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会依据第十届董事会 第十六次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月22日（星期四）13:30。 网络投票时间：2025年5月22日（星期四）。 （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-011 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 三次会议通知于2025年4月8日以书面或电子邮件方式发出，于2025年4月18日在公 司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席张艳侠女士主持， 公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过如下议案： （一）审议通过《监事会2024年度工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《监事会2024年度 ...