证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-034 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持， 公司部分监事及高级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 鉴于客观情况发生变化，出于谨慎原则，有效控制对外投资风险，公司决定 终止参与投资青岛星空汇江创业投资合伙企业（有限合伙）。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-032 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日、2023 年 10 月 13 日分别召开第十届董事会第七次会议、2023 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 16 日在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-027）、《关于变 更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-029）、《2023 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）。 二、工商变更登记情况 根据上述决议，公司于近日办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续， 并取得成都 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-031 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号公司行政 楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五），其中：通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15—15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长黄朝万先生。 6、本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-029 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司 章程〉的议案》，现将有关事项公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | | 称"公司"）。 | 司"）。 | | ……1994年3月2日公司在四川省成都市工商 | ……1994年3月2日公司在四川省成都市工 | | 行政管理局注册登记，取得28966208-X号《企 | 商行政管理局注册登记。 | | 业法人营业执照》。公司现持有成都市市场 | | | 监督管理局核发的统一社会信用代码为 | | | 9 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范成都彩虹电器（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 （二）遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险； （三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公 司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保； ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进成都彩虹电器（集团）股份有限公司（"公司"）的规范运 作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《成都彩虹电器（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定《董事会秘书工作 细则》（以下简称"本细则"）。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具备良好的职业道德和个人品德。公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董 事会秘书。 公司股票上市前已就任的董事会秘书，应当在公司股票上市后及时取得相关 资格证书。 第六条 下列人员不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （四）担任公司现任监事； （五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； 1 / 5 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 并作为公司与中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规 定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 本办法所称"重大信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如经营业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》和《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。 股东大会可以以决议的形式将公司章程规定的股东大会职权之外的具体职权，授 予董事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第一条 为明确成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总经理职责权限，规范总经理的行为，提高决策效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都彩虹电器（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总经理若干名，总工程师、财务负责人和董事会秘书各一 名（可由副总经理兼任），由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人和董事会秘书为公司高级管 理人员。《公司章程》中关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员，《公 司法》等相关法律法规中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定同时适用于公司 高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职 务的人员，不得担任公司高级管理人员。 公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司 章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理应具备以下条件 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信 息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次有 效投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、 投票时间、投票 ...