二、监事会会议审议情况 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 005 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 12 月 29 日向全体监 事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家 峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目： 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二四年一月 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取得深圳 证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。 1 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 重要内容提示 1、本次向不特定对象发行证券名称及方式：本次向不特 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 多工位精密温热镦智能成形装备及一 体化大型智能压铸装备制造项目 | 47,046.00 | 30,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 52,046.00 | 35,000.00 | 若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分 将以自筹资金方式解决。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程 序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资 ...

证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2024- 007 思进智能成形装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 影响的测算，并不构成公司盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险而制 定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"或"公司"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定，为保障中小投资者 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）结合 自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"可转换公司债券"或"可 转债"）的方式募集资金。 （一）本次发行证券的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年一月 （二）本次发行选择可转换公司债券的必要性 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金拟投入项目主要为多工位精密温热镦智能成形装备及一 体化大型智能压铸装备制造项 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 004 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人 及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 12 月 29 日向全体董事发出，本次会议 以现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董 事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《公司 法》《证券法》《上市 ...

为便于投资者阅读和理解，现将本次主要修订情况说明如下： 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 006 思进智能成形装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关 文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。 根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2024 年 1 月 10 日召开第四届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<思进智能成形装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）的 议案》《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 003 公司股票于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 9 日连续 2 个交易日收盘价涨 幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 思进智能成形装备股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 股价异常波动，短期大幅上涨风险。思进智能成形装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）股票连续 4 个交易日内涨停，收盘价格累计涨幅 50.05%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及深证指数，存在市场情绪 过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大 信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 人形机器人相关概念澄清。近期网传冷锻（冷成形/冷镦）工艺跟人形机 器人具有关联性，截至当前，公司并无人形机器人相关直接业务订单。公司目 前的主导产品为多工位高速自动冷成形装备，主要用于在常温下实现一定尺寸 范围内各种金属零件的制造，是塑 ...

关于对思进智能成形装备股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 思进智能成形装备股份有限公司： 贵公司于 2024 年 1 月 5 日送达的《思进智能成形装备股份有限公司股票交 易异常波动问询函》已知悉。我们作为贵公司的控股股东、实际控制人，经认真 核查，现回复如下： 控股股东、实际控制人： 李忠明 李梦思 2024 年 1 月 5 日 截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，不存在影响贵公司股票交 易异常波动的重大事项，不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 002 思进智能成形装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：思进智能，证券代码：003025）于 2024 年 1 月 4 日、2024 年 1 月 5 日 连续 2 个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面、电话或现场问询等方式，对 公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核查，有关情况说明如下： 4、公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的 ...