证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 079 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险 投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产 品等）。上述事项自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 077 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 12 月 23 日向全体董事发出，本次会议以 现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事 长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 鉴于前次关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期， 为提高公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司使用不 超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于 安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 082 思进智能成形装备股份有限公司 关于修订并制定部分公司制度的公告 上述制度已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，其中第 1、2、3 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<思进智能成 形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<思进智能成形 装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备 股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<思进智能成形装备股 份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》等 4 项议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上 ...

| | | | | | 二、问题 2 ……………………………………………………… 第 44—60 页 关于思进智能成形装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1729 号 深圳证券交易所： 2023 年 1-9 月公司扣非归母净利润出现下滑，主要项目变动情况如下： 由国元证券股份有限公司转来的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120169 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的思进智能成形装备股 份有限公司（以下简称思进智能公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 一、问题 1 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 31,754.76 万元，同比下降 13.39%，实 现扣非归母净利润 6,185.06 万元，同比下降 34.38%。最近三年及一期，公司综 合毛利率分别为 38.42%、40.67%、40.13%和 38.20%。报告期各期末，公司存货 账面价值分别为 14,051.06 万元、24,330.38 万元、32,802.88 万 ...

证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 关于思进智能成形装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十二月 关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的审核函〔2023〕120169 号《关于思进智能成形装备股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"《问询 函》"）的要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"思进智能"）与国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证 券"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实信用的原则， 认真履行了尽职调查义务，针对问询函相关问题进行了认真核查，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《思进智能成形装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 | 审核问询的回复 | 4 | | --- | --- | --- | | 一、问询问题 | 1： | 4 | | 二、问询问题 | 2： | 7 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（一） 致：思进智能成形装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受思进智能成形装备股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"思进智能"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换 公司债券并上市（以下简称"本次发行并上市"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 11 月 13 日出具了《上海市锦天城 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 076 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于思进智能成形装备 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函 〔2023〕120169 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核机构对公司 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问 题。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 思进智能成形装备股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 14 日 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函相关问题的回复予以 披露，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO., LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二〇二三年十二月 思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国元证券股份有限 公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》等法律法规和中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 | 中文名称 ...

国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 二〇二三年十二月 声 明 国元证券股份有限公司及指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《思进智能成形装备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 | | --- | --- | | 目 | 求…… | | | 第一节 本次证券发行基本情况 . ...

思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十二月 证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资者 ...