上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 起。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 059 思进智能成形装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点 浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合 的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 060 思进智能成形装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有 资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2023 年 1 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为 提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设 和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元） 的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年 之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。为提高公司自有资 ...

证券代码:003025 证券简称:思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-013 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | ■电话会议 | □其他 单位名称 姓名 单位名称 姓名 中信建投 刘汉云 源乘投资 刘建忠 嘉实基金 朱泓尧 青骊投资 刘淼 William Huang 安信基金 曾博文 拓璞基金 何东 中信建投 许光坦 Jih Sun Securities 中邮理财 陶俊 鲸航资产 徐辉 参与单位名称及 国泰君安证券 张昂 圆信永丰基金 李孔逸 人员姓名 红塔证券 李艳廷 金投资产 王安戈 (International) Finance 牛栏 Octo Rivers Asset 胡金戈 银河基金 林星 凯石基金 林之 China Securities (排名不分先后) 建信基金 黄子凌 华润元大基 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB XX million for the first half of 2023, representing a YY% increase compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB XX million, reflecting a ZZ% growth year-on-year[15]. - The company reported a revenue of RMB 212,965,524.90 for the current period, a decrease of 15.13% compared to RMB 250,939,739.43 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 45,282,827.56, down 39.27% from RMB 74,568,326.67 year-on-year[23]. - Basic earnings per share decreased by 40.63% to RMB 0.19 from RMB 0.32 in the same period last year[23]. - The company’s weighted average return on equity for the first half of 2023 was 4.41%[39]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of RMB 31,655,219.89, an increase of 100.31% compared to RMB 15,802,855.84 in the previous year[23]. - The company’s total assets as of June 30, 2023, were 1.21 billion yuan, with net assets of 990.39 million yuan[39]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 435.19% to -¥68,954,267.90, mainly due to reduced cash inflow from investment activities[54]. - The company reported a total revenue of 45,032,018 RMB for the first half of 2023, reflecting a growth of 19.03% compared to the previous period[142]. Market Expansion and Product Development - User data showed an increase in active users by AA% compared to the previous year, reaching a total of BB users[15]. - The company has outlined a future outlook with a revenue growth target of CC% for the full year 2023[15]. - New product development initiatives include the launch of a new series of cold forming machines, expected to enhance production efficiency by DD%[15]. - The company is expanding its market presence in international regions, targeting a market share increase of EE% in the next fiscal year[15]. - The company plans to increase R&D investment and expand production capacity to enhance its market share and competitiveness against international peers[33]. - The company has successfully developed several new models, including the SJBP-88S and SJBP-108S cold forming machines, enhancing its product line and technological capabilities[42]. - The company’s R&D efforts have led to the successful design and trial production of military forming equipment, further diversifying its product offerings[42]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[157]. Financial Management and Investments - Strategic acquisitions are planned to enhance technological capabilities, with an estimated investment of RMB FF million[15]. - The company completed a capital reserve conversion, increasing its total share capital from 163,191,700 shares to 236,627,965 shares[22]. - The company raised a total of RMB 428,934,000.00 from the issuance of 20,100,000 shares at RMB 21.34 per share[72]. - After deducting underwriting and related fees, the net amount raised was RMB 378,982,688.68[72]. - The company has not changed the use of raised funds, with 0% of the total raised funds being repurposed[74]. - The company has invested CNY 3,500 million in bank wealth management products using raised funds, and CNY 10,000 million using its own funds, totaling CNY 13,500 million[127]. Risk Management - The company has identified potential risks in the market, including supply chain disruptions, and has developed mitigation strategies[5]. - The company faces risks related to macroeconomic changes that could impact customer investment in fixed assets, potentially reducing demand for its products[82]. - The company has a strategy to adapt its development plans and strategic decisions in response to domestic and international economic conditions[83]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The board has decided not to distribute cash dividends for this fiscal year, focusing on reinvestment for growth[6]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[91]. - The company maintains a commitment to protecting shareholder and creditor rights, ensuring transparency and compliance with legal regulations[96]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and is not classified as a key pollutant unit[94]. - The company has a significant shareholder structure, with the largest shareholder holding 19.03% of the shares, amounting to 45,032,018 RMB[142]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has established a charity fund, donating RMB 100,000 annually for five years starting from 2022 to support charity in Ningbo High-tech Zone[100]. - In May 2023, the company donated RMB 50,000 to the "Ningbo Capital Market 'Sunshine and Dew' Special Fund"[101]. - The company donated 12 new cold forming equipment valued at RMB 1,085,400 to the Handan Yongnian District Vocational Education Center for student training in May 2023[101]. Legal and Compliance - As of June 30, 2023, the company reported a litigation case with a claim amount of RMB 773,800[110]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[113]. - The company has not experienced any major lawsuits or arbitration matters during the reporting period[109]. Environmental and Sustainable Practices - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, promoting energy-saving practices among employees[99].

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 054 思进智能成形装备股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司独立董事离任的情况 公司董事会于近日收到独立董事黄继佳先生提交的书面辞职报告。黄继佳 先生自 2018 年 8 月 19 日起担任公司独立董事，现因个人原因申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务，同时申请辞去第四届董事会审计委员会主任委员、 薪酬和考核委员会委员职务。黄继佳先生辞职生效后，将不在公司及子公司担 任任何职务。截至本公告披露日，黄继佳先生未持有公司股票，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足 董事会成员的三分之一，为了确保 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 055 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人思进智能成形装备股份有限公司董事会现就提名徐大卫先生为思 进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 052 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告【2022】15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，思进智能成形装备股份有限 公司（以下简称"本公司"）董事会编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 20,1 ...

思进智能成形装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等有关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为思进智能成形装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态 度，基于独立判断的原则，现就公司第四届董事会第十次会议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会编制的关于公司《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公 司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放 和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。公司 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 053 思进智能成形装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）拟延 长募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"工程技术研发中心建设项目" 达到预定可使用状态的日期。 1、部分募投项目前次延期情况 除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变相改 变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 本次事项已经 2023 年 8 月 28 日召开的公司第四届董事会第十次会议和第 四届监事会第十次会议审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资金 总额为 42,893.40 万元，扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本次募 ...