证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 062 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 9 月 20 日向全体监事发 出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先 生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据实 际情况编制了《思进智能成形装备 ...

思进智能成形装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等有关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为思进智能成形装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态 度，基于独立判断的原则，现就公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见 四、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司就截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况 编制的《思进智能成形装备股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法 律法规和中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定， ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 063 思进智能成形装备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等相关 规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）管理 层编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《关于前次募集资金使用情况专项报告》。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3162 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 20,10 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波市高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年九月 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取得深圳 证券交易所的同意审核意见以及中 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 061 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电 子邮件等相结合的方式已于 2023 年 9 月 20 日向全体董事发出，本次会议以现 场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长 李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 064 思进智能成形装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关 文件修订情况说明的公告 情况 | 序号 | 章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四、本次发行方 式的可行性 | （一）本次发行符合《注册管 理办法》关于发行可转债的规 | 更新报告期相应的财务指标 | | | | 定 | | | 2 | 六、本次发行对 原股东权益或者 | | 更新 年度利润分配情 2022 | | | | （一）本次发行对公司主要财 | 况、重新测算本次发行摊薄 | | | 即期回报摊薄的 | 务指标的影响分析 | 即期回报对公司主 ...

证券代码:003025 证券简称:思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-014 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □电话会议 □其他 (排名不分先后) 博时基金:李喆 人保资产:田垒 合远基金:林映吟 广发自营:刘夕黎 相聚资本:叶善庭 Pinpoint:岑东儒 参与单位名称及 中银国际:吴锦尧 人员姓名 鹏扬基金:许颖婕 鹏举投资:唐霄鹏 招银理财:郝雪梅 河清资本:陈龙 国华兴益:王志琦 天风证券:王昊哲 方正证券:赵璐 时间 2023 年 9 月 22 日上午 9:15 - 10:45 地点 公司五楼会议室 董事长/总经理:李忠明先生 上市公司 董事会秘书/副总经理:周慧君女士 接待人员姓名 董事/思进犇牛常务副总经理:周敏先生 证券事务代表:陆爽霁女士 一、思进智能介绍公司基本情况 二、参观公司冷成形装备生产车间、试制现场及数字化展厅 三、提问交流环节 问题 1:公司多工位高速自动冷成形装备所处的行业及分 类标准? 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》 (2023 年 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 起。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 059 思进智能成形装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点 浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合 的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 060 思进智能成形装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有 资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2023 年 1 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为 提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设 和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元） 的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年 之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。为提高公司自有资 ...